麒盛科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603610        证券简称：麒盛科技        公告编号：2022-018

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日以现场方式在公司会议室召开了第二届监事会第十四次会议。本次会议通知已于2022年4月20日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于会计估计变更的公告》。

　　（一）审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、麒盛科技第二届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司监事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：603610         证券简称：麒盛科技        公告编号：2022-019

　　麒盛科技股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计估计变更自2022年1月1日起执行。

　　● 本次会计估计变更采用未来适用法，无需追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果均不会产生影响。

　　一、本次会计估计变更概述

　　麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技”或“公司”）于2022年4月28日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，为更加客观、真实地反映公司应收款项的可收回性，公司决定对部分应收款项风险组合进行调整，并对各风险组合根据风险特征计提相应的坏账准备。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，本次会计估计变更在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计估计变更具体情况及对公司的影响

　　（一）本次会计估计变更日期

　　本次会计估计变更自2022年1月1日起执行。

　　（二）本次会计估计变更的原因和内容

　　1、增加合并范围内关联方组合：由于集团内公司增多，且随着公司业务规模不断扩大，合并范围内关联交易规模快速上升，集团内公司间应收款项不断变大，目前公司对合并范围内公司应收款项作为账龄组合计提坏账准备已不能合理反映相关应收款项的可收回情况。为匹配公司业务特性，更加客观、真实地反映公司合并范围内应收款项的真实状况，提高会计信息质量，根据企业会计准则的有关规定，对集团内公司的应收款项单独确认为一项组合，并参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　2、增加押金保证金组合：公司账面押金保证金主要系各项租赁合同押金保证金及美国子公司进口业务关税担保保证金，由于押金保证金预期信用风险与其他类别应收款项不同，为更加客观、真实地反映公司押金保证金的真实状况，将押金保证金单独确认为一项组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　3、本次会计估计变更前后情况变化：

　　变更前：

　　变更后：

　　（三）本次会计估计的变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

　　由于集团内应收款项在合并财务报表中已全部抵消，因此增加合并范围内关联方组合会计估计变更对公司合并财务报表不产生影响。

　　经测算，增加押金保证金组合会计估计变更将减少公司其他应收款坏账准备5,373,866.26元，增加公司2022年一季度归属于上市公司股东的净利润5,373,866.26元。本次会计估计变更对2022年利润不产生重大影响。

　　3、假设自2019年起进行该会计估计变更，对公司近三年财务数据影响如下：

　　单位：万元

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　我们认为公司此次会计估计的变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况，是为了能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，适应公司的发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会审议决策程序符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意公司本次会计估计的变更。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为，公司此次会计估计的变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况，是为了能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，适应公司的发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计估计的变更。

　　四、上网公告附件

　　（一）麒盛科技独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：603610          证券简称：麒盛科技         公告编号：2022-017

　　麒盛科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2022年4月20日以邮件和电话方式发出通知，2022年4月28日以通讯结合现场方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于会计估计变更的公告》。

　　（二）审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、麒盛科技第二届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：603610                                                  证券简称：麒盛科技

　　麒盛科技股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:麒盛科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐国海         主管会计工作负责人：王晓成         会计机构负责人：卜雨虹

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：麒盛科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：唐国海        主管会计工作负责人：王晓成         会计机构负责人：卜雨虹

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：麒盛科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐国海            主管会计工作负责人：王晓成     会计机构负责人：卜雨虹

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　麒盛科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月30日