恒力石化股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：600346               证券简称：恒力石化

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:恒力石化股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：范红卫 主管会计工作负责人：刘雪芬 会计机构负责人：郑敏遐

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：恒力石化股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：范红卫 主管会计工作负责人：刘雪芬 会计机构负责人：郑敏遐

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：恒力石化股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：范红卫 主管会计工作负责人：刘雪芬 会计机构负责人：郑敏遐

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:恒力石化股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：范红卫 主管会计工作负责人：刘雪芬 会计机构负责人：郑敏遐

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：恒力石化股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：范红卫 主管会计工作负责人：刘雪芬 会计机构负责人：郑敏遐

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：恒力石化股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：范红卫 主管会计工作负责人：刘雪芬 会计机构负责人：郑敏遐

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600346         证券简称：恒力石化          公告编号：2022-058

　　恒力石化股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月24日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2022年4月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长范红卫女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　经与会董事逐项认真审议，会议通过了以下议案：

　　一、《2022年第一季度报告》

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于修订公司相关治理制度的议案》

　　为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，结合公司实际情况和未来发展的需要，公司对现有相关治理制度进行相应的修订和完善。

　　公司本次修订的治理制度共13项，具体如下：《董事会战略与投资委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委员会年报工作规程》、《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息报送及使用管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《募集资金专项管理制度》。

　　修订后的治理制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600346         证券简称：恒力石化           公告编号：2022-059

　　恒力石化股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月24日以电话和电子邮件的方式发出通知。会议于2022年4月29日以通讯方式召开，会议由监事会主席康云秋女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　出席会议的监事认真审议并通过了以下议案：

　　一、《2022年第一季度报告》

　　监事会认真审阅了公司《2022年第一季度报告》，认为：公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理状况和财务状况等事项，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司监事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600346         证券简称：恒力石化          公告编号：2022-060

　　恒力石化股份有限公司

　　2022年一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》要求，现将公司2022年一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：1.炼化产品包括恒力炼化和恒力化工的全部产品；

　　2.新材料产品含聚酯新材料、工程塑料、功能性薄膜和可降解新材料等；

　　3.炼化产品、PTA的销售量含贸易量、营业收入含贸易销售收入，不含上市公司内部使用的PX、醋酸和乙二醇等化工产品。

　　二、主要产品价格变动情况

　　注：1.炼化产品包括恒力炼化和恒力化工的全部产品；

　　2.炼化产品、PTA的平均售价不含上市公司内部使用PX、醋酸和乙二醇等产品的结算均价，含贸易均价；

　　3.新材料产品含聚酯新材料、工程塑料、功能性薄膜和可降解新材料等。

　　三、主要原材料价格波动情况

　　注：1、煤炭价格含原料煤价格和动力煤价格。

　　四、其他说明

　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或者默示的预测或者保证，敬请投资者谨慎使用。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600346         证券简称：恒力石化          公告编号：2022-061

　　恒力石化股份有限公司

　　关于第六期员工持股计划实施进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年3月3日、2022年3月22日召开第八届董事会第二十六次会议、2022年第三次临时股东大会，审议通过了《恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及相关事项。具体内容详见公司于2022年3月4日、2022年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，现将公司第六期员工持股计划实施进展情况公告如下：

　　截至本公告披露日，公司第六期员工持股计划通过集中竞价交易方式累计买入公司股票64,940,891股，成交金额1,516,451,351.62元（不含交易费用），成交均价约为23.35元/股，买入股票数量占公司总股本的0.92%。

　　公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600346         证券简称：恒力石化        公告编号：2022-062

　　恒力石化股份有限公司

　　关于控股股东股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 控股股东恒力集团有限公司及其一致行动人目前合计持有公司股份5,354,687,090股，持股比例为76.07%。累计质押公司股份254,000,000股，占其所持有公司股份的4.74%，占公司总股本的3.61%。

　　一、本次股份质押的基本情况

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下：

　　1、本次股份质押的基本情况

　　恒力集团本次股份质押主要系为融资提供质押担保，被担保的主债权到期日为2023年4月28日，具体质押到期日以实际办理解除质押登记手续为准。

　　2、本次被质押的股份不存在被用作重组业绩补偿等事项的担保或用于其他保障用途的情况。

　　3、股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　二、上市公司控股股东股份质押情况

　　控股股东恒力集团有限公司及其一致行动人目前合计持有公司股份5,354,687,090股，持股比例为76.07%。累计质押公司股份254,000,000股，占其所持有公司股份的4.74%，占公司总股本的3.61%。

　　恒力集团资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2022年4月30日