莲花健康产业集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600186       证券简称：莲花健康         公告编号：2022—010

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2022年4月23日发出会议通知，于2022年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。现场会议在公司会议室召开，由监事会主席刘俊先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、 审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、 审议通过了《公司2022年度财务预算报告》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2022年度财务预算报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　四、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现净利润42,931,703.73元，归属于母公司所有者的净利润44,364,370.77元，加上年度转入本年度可分配利润-1,599,339,594.96元，至此期末未分配利润为-1,554,975,224.19元。因公司2021年度未分配利润余额为负数，根据公司的实际情况和发展需要,经公司董事会研究决定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　五、 审议通过了《公司2021年年度报告及年度报告摘要》

　　公司监事会对董事会编制的公司2021年年度报告及年度报告摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　1、公司2021年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2021年年度报告及年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　六、 审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　七、审议通过了《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案》

　　2021年度，公司聘任的会计师事务所是中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），公司拟支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用合计115万元（其中：财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元）。2022年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022—011）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　八、审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会认为：报告期内公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022—012）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　九、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司监事会认为：公司在确保不影响正常经营和保证资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，相关的审批程序符合法律法规的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司使用不超过20,000万元（含20,000万元）的闲置自有资金进行现金管理。具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022—014）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　十、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

　　公司监事会对董事会编制的公司2022年第一季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司监事会

　　二二二年四月三十日

　　证券代码：600186                                              证券简称：莲花健康

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:莲花健康产业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李厚文 主管会计工作负责人：袁宏 会计机构负责人：叶安华

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：莲花健康产业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李厚文 主管会计工作负责人：袁宏 会计机构负责人：叶安华

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：莲花健康产业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李厚文 主管会计工作负责人：袁宏 会计机构负责人：叶安华

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600186      证券简称：莲花健康       公告编号：2022—009

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2022年4月23日发出，于2022年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、 审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度总裁工作报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　四、 审议通过了《公司2022年度财务预算报告》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2022年度财务预算报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　五、 审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现净利润42,931,703.73元，归属于母公司所有者的净利润44,364,370.77元，加上年度转入本年度可分配利润-1,599,339,594.96元，至此期末未分配利润为-1,554,975,224.19元。因公司2021年度未分配利润余额为负数，根据公司的实际情况和发展需要,经公司董事会研究决定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　六、 审议通过了《公司2021年年度报告及年度报告摘要》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年年度报告及年度报告摘要》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　七、 审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　八、 审议通过了《公司董事会审计委员会2021年履职报告》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司董事会审计委员会2021年履职报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　九、 审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　十、 审议通过了《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案》

　　2021年度，公司聘任的会计师事务所是中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），公司拟支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用合计115万元（其中：财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元）。2022年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022—011）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　十一、 审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022—012）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　十二、审议通过了《关于部分董事年度薪酬方案的议案》

　　根据公司的业务发展情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，自 2021年（含2021年）起参与公司日常生产经营活动并分管具体工作的部分董事年度薪酬方案如下：

　　参与公司日常生产经营活动并分管具体工作的部分董事薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定；具体标准和考核方案按照公司《高级管理人员薪酬管理办法》执行。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。其中关联董事郑德州、郭剑已回避表决。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于制订<公司高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司高级管理人员薪酬管理办法》。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　十四、 审议通过了《关于公司2022年第一季度报告》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　十五、 审议通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康关于转让全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2022—013）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　十六、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022—014）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　十七、 审议通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关联交易管理制度》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　十八、审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司信息披露管理制度》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　十九、审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司投资者关系管理制度》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　二十、审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　公司董事会提请于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会，并将第一、三、四、五、六、十、十二、十五、十七项议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月三十日

　　证券代码：600186       证券简称：莲花健康         公告编号：2022—011

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南等省市设有35家分支机构。

　　2. 人员信息

　　首席合伙人：姚庚春。事务所2021年底有合伙人157人，截至2021年12月底全所注册会计师796人；注册会计师中有533名签署过证券服务业务；截至2021年12月共有从业人员2688人。

　　3. 业务规模

　　2021年事务所业务收入129,658.56万元，其中审计业务收入115,318.28万元，证券业务收入38,705.95万元，净资产13,132.78万元。出具2020年度上市公司年报审计客户数量69家，上市公司审计收费10,191.50 万元，资产均值167.72亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

　　本公司同行业上市公司审计客户2家。

　　4. 投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5.独立性和诚信记录

　　中兴财光华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施0次，纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施20次、自律监管措施0次，纪律处分1次。均已按照要求完成整改并形成整改报告。

　　（二） 项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：逯文君，2006 年 7 月成为注册会计师，2020 开始从事上市公司审计，2016 年 12 月开始在本所执业， 2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司3家。

　　质量控制复核人：刘永，2011年 11 月注册成为注册会计师，2021 开始从事上市公司审计，2014 年 6 月开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司1家。

　　签字注册会计师：安平，2017 年 11 月注册成为执业注册会计师，2018 开始从事上市公司审计，2021年 11 月开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司1家。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人逯文君最近三年未收到刑事处罚、行政处罚、受到行政监管措施1次、未受到过自律处分，符合独立性要求。项目质量复核人刘永最近三年未收到刑事处罚、行政处罚、受到行政监管措施2次、未受到过自律处分，符合独立性要求。注册会计师安平最近三年未收到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、未受到过自律处分，符合独立性要求。

　　具体情况详见下表：

　　上述相关人员不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，公司拟支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用合计115万元（其中：财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元），上述审计费用已经公司2022年4月28日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司2022年度审计费用将以2021年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关决策程序。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，并对其2021年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘为下一年度审计机构。

　　（二）公司独立董事就续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2022年度财务和内部控制审计工作的要求；同意将该议案提交公司董事会审议。

　　同时独立董事发表了独立意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。我们一致同意继续聘请其为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）2022年4月28日公司召开的第八届董事会第二十次会议以 11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案》，同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务和内部控制审计机构，支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用合计115万元（其中：财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元）。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600186       证券简称：莲花健康         公告编号：2022—017

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　2022年第一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（第十四号——食品制造）的相关规定，现将莲花健康产业集团股份有限公司2022年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、2022年第一季度主要经营数据

　　1、主营业务按照产品类别分类情况

　　单位：元    币种：人民币

　　2 、主营业务按照销售渠道分类情况

　　单位：元    币种：人民币

　　3 、主营业务按照地区分类情况

　　单位：元    币种：人民币

　　二、2022年第一季度经销商变动情况

　　单位：个

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600186        证券简称：莲花健康         公告编号：2022—014

　　莲花健康产业集团股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构

　　● 本次委托理财金额：资金使用额度不超过人民币20,000万元（含20,000万元），在上述额度内，资金可以循环使用。

　　● 委托理财投资类型：风险可控的理财产品和存款产品

　　● 委托理财期限：董事会审议通过之日起不超过一年（含一年）

　　● 履行的审议程序：公司于2022 年4月28日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会、公司独立董事发表明确同意意见。

　　一、 本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率和收益，在不影响公司正常生产经营资金需求及保障资金安全的前提下，通过适度的现金管理，获得一定的投资收益。

　　（二）资金来源

　　闲置自有资金。

　　（二）投资额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。

　　（三）投资品种

　　为控制风险，公司拟购买为安全性高，流动性好、风险可控的理财产品和存款产品等，且该投资产品不得用于质押。

　　（四）决议有效期

　　自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的风险可控的理财产品和存款产品等期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。

　　（五）实施方式

　　在上述额度和使用期限内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　（六）信息披露

　　公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款及资金投向

　　公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好、风险可控的理财产品和存款产品等。

　　（二）风险控制分析

　　公司将对委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、金融机构资质、资金流动性等方面进行严格的评估，严格控制理财资金的安全性。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司进行现金管理的交易对方为具有合法经营资格的金融机构。交易对方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

　　四、 对公司日常经营的影响

　　(一）委托理财的合理性与必要性

　　公司本次计划使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和公司业务的正常运转。与此同时，通过使用自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，为股东获取更多投资回报。

　　（二）委托理财的会计处理方式及依据

　　公司购买的理财产品日常通过“银行存款”“交易性金融资产”会计科目核算，收益在“财务费用”“投资收益”科目核算。（具体以年度审计结果为准。）

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益存在一定的不可预期性。

　　（二）风险控制措施

　　1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品和存款产品等的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品。

　　2、公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　六、决策程序的履行及独立董事、监事会出具的意见

　　（一）决策程序

　　公司于2022年4月28日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和使用期限内，资金额度可以循环滚动使用。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次使用自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下进行的，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理履行了必要的审议程序，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用不超过 20,000 万元（含20,000万元）的闲置自有资金进行现金管理。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司在确保不影响正常经营和保证资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，相关的审批程序符合法律法规的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司使用不超过20,000万元（含20,000万元）的闲置自有资金进行现金管理。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　公司最近十二个月无使用自有资金进行委托理财的情形。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600186       证券简称：莲花健康         公告编号：2022—016

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　2021年年度经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（第十四号——食品制造）的相关规定，现将莲花健康产业集团股份有限公司2021年年度主要经营数据公告如下：

　　一、2021年年度主要经营数据

　　1、主营业务按照产品类别分类情况

　　单位：元    币种：人民币

　　2 、主营业务按照销售渠道分类情况

　　单位：元    币种：人民币

　　3 、主营业务按照地区分类情况

　　单位：元    币种：人民币

　　二、2021年年度经销商变动情况

　　单位：个

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月30日