锦泓时装集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团      公告编号：2022-035

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。为加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先选择通过网络投票的方式参与本次股东大会。

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月16日   14点00分

　　召开地点：南京市建邺区茶亭东街240号公司3楼5号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月16日

　　至2022年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月30在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1.01、1.02、1.03

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。

　　（二）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

　　（三）异地股东可用信函或电子邮件方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，办理登记时间同下，信函以本公司所在地南京市收到的邮戳为准。

　　（四）通讯地址：南京市建邺区茶亭东街240号，邮编：210017

　　联系电话：025-84736763

　　电子邮箱：securities@vgrass.com

　　（五）登记时间：

　　2022年5月12日，上午9：30—11：30，下午14：00—17：00。

　　2022年5月13日，上午9：30—11：30，下午14：00—17：00。

　　（六）拟出席现场会议的股东或股东代理人请务必最迟于2022年5月13日下午17:00前将上述资料发送电子邮件、信函至本公司，出席会议时凭上述资料签到出席。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会不发礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费请自理。

　　2、疫情防控期间，公司建议股东优先选择以网络投票方式参加股东大会，计划现场参会股东请务必提前关注并遵守各地疫情防控要求，提前准备相关证明文件等。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　锦泓时装集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团      公告编号：2022-032

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　第四届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议于2022年4月29日在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2022年第一季度的经营状况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）、审议通过《关于延长公司2019可转债项目“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目实施期限的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于延长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：2022-033）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-034）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司监事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团      公告编号：2022-031

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2022年4月29日在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于延长公司2019可转债项目“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目实施期限的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于延长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：2022-033）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-034）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　（四）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》

　　会议逐项审议了本次修订的规则制度：

　　（1）股东大会议事规则

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2） 董事会议事规则

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（3） 独立董事工作制度

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（4） 关联交易管理制度

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（5） 募集资金管理制度

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于提请召开公司临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：603518                          证券简称：锦泓集团

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人王致勤、主管会计工作负责人陶为民及会计机构负责人（会计主管人员）LIM CHAI JUN保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司回购专用证券账户截至报告期末持有公司股份数量6,627,700股，持股比例为1.91%。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，公司完成非公开发行A股股票项目。本次非公开发行股份数为50,568,563股，新增股份已于2022年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。具体内容可详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2022-016）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:锦泓时装集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王致勤       主管会计工作负责人：陶为民     会计机构负责人：LIM CHAIJUN

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：锦泓时装集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王致勤       主管会计工作负责人：陶为民     会计机构负责人：LIM CHAIJUN

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：锦泓时装集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王致勤      主管会计工作负责人：陶为民     会计机构负责人：LIM CHAIJUN

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603518           证券简称：锦泓集团     公告编号：2022-033

　　转债代码：113527           转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　关于延长部分募投项目实施期限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金投资项目基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1971号）核准，锦泓集团于2019年向社会公开发行面值总额74,600.00万元可转换公司债券，期限6年。本次可转换公司债券的募集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用2,134.36万元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税120.81万元，共计募集资金净额为人民币72,586.45万元。上述募集资金净额已于2019年1月30日到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了苏公[2019]B008号《验资报告》。

　　根据《维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况及使用情况如下：

　　单位：万元

　　注:1.募集资金使用情况统计截至本公告披露日；

　　2.“支付收购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目已实施完毕，公司2021年11月23日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用上述项目的节余募集资金用于临时补充流动资金，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　3.“补充流动资金”募投项目已实施完毕，其募集资金专户已于2019年4月17日销户。

　　二、延长募投项目“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”实施期限的情况

　　（一）原募投项目的基本情况和实际投资情况

　　“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”原规划项目建设期3年，总投资规模36,290.00万元，拟使用募集资金金额15,488.57万元，用于企业智能制造建设、ERP&DRP系统升级、O2O平台、大数据分析、智能物流及相关基础配套设施建设，主要建设内容如下：

　　截至本公告披露日，上述项目已使用募集资金投入6,288.03万元。

　　（二）延长募投项目实施期限的具体情况

　　公司在募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下延长对“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的实施期限，原实施期限届满时延长三年，即延长至2025年2月实施完毕。

　　（三）延长募投项目实施期限的原因

　　公司本次延长“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”实施期限，综合考虑了公司实际经营情况、公司战略、内外部环境等因素。

　　鉴于2020年以来新冠疫情对公司业务及现金流可能产生的影响，公司在疫情期间严控支出，在重大投资方面相对谨慎。近三年来公司在智能制造、智慧零售和供应链协同信息化平台方面有效投入，努力节约投资成本并提升经营效率，助力公司2021年主营业务收入达到历史最好水平。公司使用募集资金建设了SAP、ERP、云仓等信息化管理系统搭建了集团数据中台及业务中台，引入智能化仓储管理系统提升公司智能化仓储管理水平，综合提升了公司业务协同管理能力。

　　公司于2021年底完成了集团数智化建设的未来五年规划，梳理了需要重点建设的领域和亟待提升的数字化能力。公司未来将在综合考虑内外部因素的情况下，稳步推进“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目建设，持续打造数据中台和会员数据平台，加快提升供应链柔性快反能力，综合提高公司数智化运营能力。

　　综上，公司本次延长募投项目实施期限，符合公司实际情况，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　　三、部分募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、募投项目投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

　　四、公司对本次延长部分募投项目实施期限的决策程序以及独立董事意见、保荐机构核查意见

　　1、公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于延长公司2019可转债项目“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目实施期限的议案》，同意公司延长项目实施期限。

　　2、公司第四届监事会第三十二次会议审议通过了本次延长募投项目实施期限事项，认为：本次延长募投项目“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”实施期限事项的内容及决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。本次延长募投项目实施期限事项符合公司长远发展的战略需要，不存在改变募集资金投向，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司本次延长募投项目实施期限事项。

　　3、公司独立董事已就本次延长募投项目实施期限事项发表意见，认为：本次延长募投项目“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”实施期限事项，公司已根据市场环境的变化、结合未来发展方向进行了审慎考虑，符合公司实际情况及未来发展战略。本次延长募投项目实施期限事项不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司本次延长募投项目实施期限事项。

　　4、保荐机构认为：公司部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。本次部分募投项目延期，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：603518         证券简称：维格娜丝          公告编号：2022-036

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　锦泓时装集团股份有限公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2022年4月29日，经公司职工代表大会表决，选举祁冬君女士担任公司第五届监事会职工监事，祁冬君女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

　　附：祁冬君女士简历

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司监事会

　　2022年4月30日

　　附件: 祁冬君女士简历

　　祁冬君女士，中国国籍，无永久境外居留权，1982年1月出生，本科学历。2009年11月至2010年3月，任南京劲草时装实业有限公司企管部专员；2010年3月至2017年1月，任本公司总裁办职员；2017年1月至今，任职本公司战略中心云锦事业部战略经理。2019年6月起任公司职工监事。

　　证券代码：603518          证券简称：锦泓集团        公告编号：2022-034

　　转债代码：113527          转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●募集资金临时补充流动资金的金额：人民币60,000,000元。

　　●募集资金临时补充流动资金的期限：自董事会审议通过之日起不超过12 个月。

　　一、 公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1971号）核准，锦泓集团向社会公开发行面值总额74,600.00万元可转换公司债券，期限6年。本次可转换公司债券的募集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用2,134.36万元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税120.81万元，共计募集资金净额为人民币72,586.45万元。上述募集资金净额已于2019年1月30日到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行审验，并出具了苏公[2019]B008号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、 募集资金投资项目基本情况

　　（一） 募投项目实施情况：

　　单位：万元

　　注：“支付收购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目已完成，节余募集资金23,984.22万元。经公司2021年11月23日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过，上述节余募集资金目前用于临时补充流动资金。

　　（二）募集资金账户余额情况：

　　单位：万元

　　注1：募集资金账户余额数据统计截至2022年4月24日；

　　注2：“支付收购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目已完成，节余募集资金23,984.22万元。经公司2021年11月23日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过，上述节余募集资金目前用于临时补充流动资金。

　　注3：“补充流动资金”募投项目已实施完毕，其募集资金专户已于2019年4月17日销户。

　　三、 本次将部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的情况

　　本着遵循股东利益最大化的原则，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的募集资金60,000,000元用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。期限届满，公司将及时归还资金至募集资金专户。期限未满时，若募集资金投资项目需要使用募集资金，公司将以流动资金归还，确保募集资金项目的投入需要。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。

　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，已通过公司第四届董事会第三十五次会议、公司第四届监事会第三十二次会议审议。全体独立董事、监事会、保荐机构对本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表了专项意见。

　　公司本次使用部份闲置募集资金临时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，符合监管要求。

　　五、专项意见说明

　　（一）、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

　　1、锦泓集团本次使用60,000,000元的闲置募集资金临时补充流动资金事项已通过公司董事会和监事会审议，并且全体独立董事已发表同意意见。公司就该事项履行了必要的内部决策程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

　　2、锦泓集团本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。中信建投证券作为锦泓集团公开发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，将持续关注锦泓集团募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保募集资金使用的决策程序合法合规。

　　公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。本保荐机构对锦泓集团本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

　　（二）、独立董事的独立意见

　　全体独立董事对公司第四届董事会第三十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表了独立意见，公司独立董事认为：因公司经营发展需要，本次拟将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”募集资金60,000,000元用于临时补充流动资金，有利于确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资金结构，改善公司流动资金状况，提高公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。公司已履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事同意该项议案。

　　（三）、监事会意见

　　监事会对公司第四届监事会第三十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表了意见，公司监事会认为：因公司经营发展需要，本次拟将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”募集资金60,000,000元用于临时补充流动资金，有利于确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资金结构，改善公司流动资金状况，提高公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。公司已履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意该项议案。

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　2022年4月30日