浙江一鸣食品股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：605179         证券简称：一鸣食品      公告编号：2022-015

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2022年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《公司2022年第一季度报告》

　　会议审议并通过了《公司2022年第一季度报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

　　投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）会议审议通过了《关于温州山福牧业有限公司投资建设牧场的议案》

　　会议审议并通过了《关于温州山福牧业有限公司投资建设牧场的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

　　投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十一次会议决议；

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：605179         证券简称：一鸣食品       公告编号：2022-017

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　关于温州山福牧业有限公司投资建设

　　牧场的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司平阳聚农投资管理有限公司设立的温州山福牧业有限公司（以下简称“山福牧业”）拟出资9,000万元在温州设立1700头规模牧场，其中引进娟珊奶牛预计使用资金3,800万元，基建设备投入5,200万元。

　　● 本事项不构成关联交易或上市公司重大资产重组。

　　● 本事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、项目投资概述

　　温州山福牧业有限公司（以下简称“山福牧业”）为浙江一鸣食品股份有限公司全资子公司平阳聚农投资管理有限公司投资设立的牧业公司，为扩大公司原料奶自有占比，提升奶源品质，温州山福牧业有限公司拟出资9,000万元在温州市鹿城区山福镇设立1700头规模牧场，其中引进娟珊奶牛预计使用资金3,700万元，基建设备投入5,300万元。本项目建设完成后，对公司的原料奶安全、成本优化、产品升级都将带来积极的影响。

　　二、项目投资公司基本情况

　　山福牧业（单体公司）最近一年及一期主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　三、本次投资的背景和原因

　　温福牧业项目的主要目的是为了提升产品品质，提升公司高端产品的原料奶供应的稳定性，扩大自己有奶源规模，保证奶源供应链安全。

　　四、本项目投资对公司的影响和存在的风险

　　本次投资将扩大公司对牧场和奶牛饲养实业投资的规模，提高公司自有牧场比重，加强公司获得奶源供应的稳定性，提升公司商端产品的原料奶供应的稳定性，符合公司整体利益，有利于公司主营业务发展，有利于公司做大做强。

　　本项目建设及未来经营发展仍将受到相关政策、市场环境、行业趋势变化等诸多因素的影响，未来项目的经营业绩存在一定的不确定性，公司将密切关注未来项目的运营、管理情况，加强风险防控。

　　五、备查文件目录

　　1.公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2.公司第六届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：605179                           证券简称：一鸣食品

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人朱立科、主管会计工作负责人邓秀军及会计机构负责人（会计主管人员）鲁友强保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:浙江一鸣食品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱立科       主管会计工作负责人：邓秀军         会计机构负责人：鲁友强

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：浙江一鸣食品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：朱立科        主管会计工作负责人：邓秀军        会计机构负责人：鲁友强

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：浙江一鸣食品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱立科 主管会计工作负责人：邓秀军 会计机构负责人：鲁友强

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　浙江一鸣食品股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：605179          证券简称：一鸣食品      公告编号：2022-019

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　关于2022年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》（2020年修订）相关要求，浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内门店变动情况

　　二、报告期内已签约待开业门店情况

　　三、报告期末主要经营数据

　　（一）按经营业态分类的情况

　　（二）按地区分类的情况

　　说明：1、由于公司在上海市新增联合采购业务，致使总体毛利率有所下降，同时受新冠疫情影响，门店产品报损量增加，也对毛利率产生负面影响；2、其他区域毛利率受折旧及原材料价格影响。3、公司根据财政部2021年度11月发布《新收入准则实施问答》，将企业商品或服务的控制权转移给客户之前，为了履行客户合同而发生的运输活动相关运输成本作为合同履约成本，从销售费用转列至营业成本。

　　特此公告！

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　2022年4月30日

　　证券代码：605179          证券简称：一鸣食品      公告编号：2022-0016

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日以书面及通讯方式通知全体监事，并于2022年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会监事3人，实际参加监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席厉沁先生主持，公司全部监事出席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《公司2022年第一季度报告》

　　会议审议并通过了《公司2022年第一季度报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）会议审议通过了《关于温州山福牧业有限公司投资建设牧场的议案》

　　会议审议并通过了《关于温州山福牧业有限公司投资建设牧场的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第十次会议决议；

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司监事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：605179             证券简称：一鸣食品          公告编号：2022-0018

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　关于召开2021年度暨2022年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年05月23日(星期一)下午 13:00-14:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　投资者可于2022年05月16日(星期一)至05月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱inmfood@yi-ming.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月23日、2022年4月30日发布公司2021年年度报告和2022年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月23日下午 13:00-14:30举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年05月23日下午 13:00-14:30

　　（二） 会议召开地点：公司办公室

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：朱立科

　　独立董事：诸建勇

　　财务总监：邓秀军

　　董事会秘书：林益雷

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年05月23日(星期一)下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年05月16日(星期一)至05月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮inmfood@yi-ming.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：金洁

　　电话：18814962852

　　邮箱：inmfood@yi-ming.cn

　　六、其他事项

　　公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　2022年4月30日