嘉事堂药业股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：002462   证券简称：嘉事堂   公告编号：2022-14

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.负债表项目：

　　2.利润表项目：

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：嘉事堂药业股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：续文利                    主管会计工作负责人：黄奕斌                    会计机构负责人：王新侠

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：续文利                    主管会计工作负责人：黄奕斌                    会计机构负责人：王新侠

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　嘉事堂药业股份有限公司董事会

　　2022年04月30日

　　证券代码：002462           证券简称：嘉事堂         公告编号：2022-15

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十八次会议于2022年4月22日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2022年4月29日14时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名（其中陈昌宏、孙建新、蔡卫东、许帅、熊焰、梁雨、薛健7位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2022年第一季度报告》

　　2022年一季度实现营业收入64.61亿元，较去年同期增长11.19%，实现归属于母公司的净利润0.79亿元，较去年同期减少3.65%，实现归属于母公司扣非后的主营业务净利润0.73亿元，较去年同期减少3.83%。

　　独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　《2022年第一季度报告全文》（公告编号：2021-035）详见2022年4月30日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于修订高级管理人员薪酬管理制度的议案》

　　独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.董事会决议；

　　嘉事堂药业股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：002462           证券简称：嘉事堂         公告编号：2022-16

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　第六届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十七次会议于2022年4月22日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2022年4月29日14时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的监事9名，实际表决的监事9名（其中张丽君、贾宏、白鸿雁、韩卫东、张亮、徐珂6位监事以通讯表决方式出席会议）。会议由职工监事荆翠娜主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2022年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　《2022年第一季度报告全文》（公告编号：2021-035）详见2022年4月30日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于修订高级管理人员薪酬管理制度的议案》

　　独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.监事会决议；

　　嘉事堂药业股份有限公司监事会

　　2022年4月30日