深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年年度报告摘要

　　证券代码：002551                           证券简称：尚荣医疗                           公告编号：2022-018

　　债券代码：128053                           债券简称：尚荣转债

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司经过长期发展，推出了医疗平台产业模式，目前已搭建覆盖医疗产品、医疗服务和健康产业三大板块业务的医疗平台。报告期内，公司的主要业务为：

　　图：公司主营业务

　　■

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　联合资信在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，于 2021 年 6 月 24 日出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”；公司公开发行的“尚荣转债”的债券信用等级为 AA。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　（一）重大在手订单

　　■

　　（二）2019年度可转换公司债券转股事宜

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018] 1843号”文核准，公司于2019年2月14日公开发行了750万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额75,000万元。经深圳证券交易所 “深证上[2019]93号”文同意，公司75,000万元可转换公司债券于2019年3月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“尚荣转债”，债券代码“128053”。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自2019年8月21日起可转换为公司股份。尚荣转债的初始价格为4.94元/股。2019年8月21日，尚荣转债开始转股。

　　具体内容详见公司在指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于尚荣转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2019-040号）、《关于2019年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2019-060号）、《关于2019年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2020-001号）、《关于2020年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2020-036号）、《关于2020年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2020-069号）、《关于2020年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2020-085号）、《关于2020年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2021-001）、《关于2021年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2021-001）、《关于2021年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2021-032） 、《关于2021年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2021-046） 。

　　（三）2020年4月28日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。2020年5月18日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行A股股票相关的议案。

　　公司本次发行对象不超过35名，发行数量合计不超过246,055,429股（含本数），募集资金总额不超过58,000.00万元，所募集资金扣除发行费用后的募集净额拟5G数字手术治疗系统产品产业化项目、一次性医疗防疫防护产品产业化项目高端骨科耗材产品产业化项目和补充流动资金。

　　2020年6月，中国证监会受理了公司本次非公开发行股票事宜。

　　2020年8月，公司收到了中国证监会出具的关于公司本次非公开发行股票事项的反馈意见，根据《反馈意见》的相关要求，公司及相关中介机构对《反馈意见》中所列问题逐一核查、回复，并根据中国证监会的要求对《反馈意见》回复进行公开披露，且在规定的期限内内向中国证监会行政许可受理部门报送相关材料。

　　2020年9月27日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会审核无条件通过。

　　2020年10月23日，公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2617号），核准公司本次非公开发行股票事宜。

　　2021年8月11日，本次非公开发行新增股份24,295,004股在深圳证券交易所上市，至此，本次非公开发行股票工作圆满完成。

　　具体详情请查看公司分别于2020年4月30日、2020年5月19日、2020年6月29日、2020年7月15日、2020年8月8日、2020年8月20日、2020年9月28日、2020年10月24日和2021年8月5日公司指定信息披露媒体和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《公司2020年非公开发行股票预案》、《公司2020年第三次临时股东大会决议公告》、《公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》、《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》、《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》、《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复说明》、《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复修订的公告》、《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复说明》、《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复说明（修订稿）》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》《2020年非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

　　（四）其他项目进展情况

　　2016年1月13 日，公司全资子公司深圳市尚荣投资有限公司（以下简称“尚荣投资”）与秦皇岛市建设投资有限责任公司（以下简称“市建投公司”）、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司（以下简称“金潮公司”）签署《深圳市尚荣医疗投资有限公司、秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司关于出资设立秦皇岛市广济管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院之投资协议》，该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过。

　　2020年8月，金潮公司向河北省秦皇岛北戴河新区人民法院（以下简称“北戴河新区法院”）提起诉讼要求，请求法院判令解散秦皇岛市广济医院管理有限公司（以下简称“广济医院管理公司”），并承担相应的诉讼费用及律师代理费用。北戴河新区法院一审判决解散广济医院管理公司并驳回金潮公司的其他诉求。在收到一审判决书后，尚荣投资依法向河北省秦皇岛是中级人民法院提起上诉。同时，尚荣投资与金潮公司和市建投公司就广济医院项目目前产生的矛盾和分歧正在通过其他非司法渠道进行协商沟通。该事项系因合作事项出现分歧导致的纠纷，该事项所涉及的广济医院管理公司财务状况未发生恶化,各项资产的价值未发生贬损,本公司亦在积极与合作方沟通以消除分歧，故该事项不会对公司本期或期后利润产生重大影响。

　　2021年3月，公司收到代理律师送达的河北省秦皇岛市中级人民法院作出的《民事判决书》（2020）冀03民终2367号，河北省秦皇岛市中级人民法院二审判决驳回上诉，维持原判。秦皇岛市广济医院管理有限公司处于清算状态。

　　具体详情请查阅公司于2016年1月14日和2020年8月5日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司与合作方出资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的公告》（公告编号： 2016-003）、《关于子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2020-073）和《关于子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2021-013）。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2022-016

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议，于2022年4月18日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2022年4月28日（下午15点）在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

　　公司董事会听取并审议了公司总经理所作的《2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司管理层2021年度落实董事会决议、管理生产经营等各方面的工作。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

　　公司第六届独立董事和第七届独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。独立董事2021年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

　　公司2021年度实现营业总收入179,029.62万元，比上年同期减少21.04%；实现营业利润8,891.87万元，比上年同期减少75.99%；实现归属于上市公司股东的净利润5,928.51万元，比上年同期减少63.44 %；截止2021年12月31日，公司资产总额49.73亿元，负债总额15.27亿元，归属于母公司股东权益为31.21亿元，资产负债率30.70%。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　四、审议通过《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属母公司的净利润59,285,058.41元，加上2021年度期初结存的未分配利润772,058,593.95元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积1,603,838.59元,扣除2021年分配上一年度普通股股利0.00元后，截止2021年12月31日可供股东分配的利润为829,739,813.77元。公司年末资本公积余额1,420,391,113.07元，其中资本溢价1,398,600,287.46元。

　　经公司董事会提议，公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：2021年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本,留存未分配利润用于满足公司未来发展的资金需求，提供公司经营效益有利于股东的长期回报。本次的利润分配预案符合《公司章程》中的利润分配相关规定。

　　有关公司2021年度拟不进行现金分红的专项说明详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于2021年度拟不进行现金分红的专项说明》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，《关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于该事项的专项鉴证报告，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见》、《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

　　六、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本报告全文、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制规则落实自查表》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年度＜内部控制规则落实自查表＞的核查意见》。

　　七、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于该事项的专项鉴证报告，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》、《关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见》、《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》和《深圳市尚荣医疗股份有限公司内部控制鉴证报告》。

　　八、审议通过了《公司2021年度财务报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司2021年度计提资产减值准备的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

　　十、审议通过了《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明，公司独立董事对该事项发表了专项说明和独立意见，监事会对该事出具了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于对深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明》、《公司独立董事关于非标准审计意见涉及事项的专项说明和独立意见》和《公司监事会对董事会关于非标准审计意见涉及事项专项说明》。

　　十一、审议通过了《公司2021年度报告全文及摘要》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告》。

　　本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度报告摘要》。

　　十二、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用自有资金进行现金管理事项的核查意见》。

　　十四、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

　　十五、审议通过了《关于2017年节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2017年节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2017年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　十六、审议通过了《关于制定内部控制制度的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司内部控制制度》。

　　十七、审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月30日

　　证券代码：002551          证券简称：尚荣医疗          公告编号：2022-026

　　债券代码：128053          债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》，现就召开2021年年度股东大会相关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会会（以下简称“本次股东大会”）。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：2022年4月28日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月23日（星期一）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2022年5月23日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月23日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月23日上午9:15至下午15:00 期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月18日。

　　7、出席对象：

　　（1）截止2022年5月18日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码示意表

　　■

　　（二）议案披露情况

　　本次会议审议事项已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二会议审议通过，相关内容详见2022年4月30日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

　　（三）特别提示

　　1、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

　　2、根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、本次股东大会会议登记事项

　　（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续：

　　1、登记时间：2022年5月19日上午9:30至2022年5月23日下午14:30（法定假期除外）。

　　2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

　　联系人：陈凤菊、欧阳韵寒

　　联系电话：0755-82290988

　　传 真：0755-89926159

　　邮 箱：gen@glory-medical.com.cn

　　邮编：518116

　　3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用信函、传真方式登记。

　　（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

　　1、股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证（或股东证明）。

　　2、股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证（或股东证明）；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证（或股东证明）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

　　（三）其他事项：

　　1、公司不接受电话登记。

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

　　4、温馨提示：因疫情尚未结束，鉴于疫情防控的需要，公司鼓励股东尽量通过网络投票的方式参加股东大会，确需来现场参会的股东，请及时了解各地相关防控要求，提前准备相关证明文件。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn），网络投票具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第二次会议决议；

　　2、第七届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：

　　附件一：网络投票的程序；

　　附件二：参会股东登记表；

　　附件三：授权委托书。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月30日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称。

　　投票代码为“362551”，投票简称为“尚荣投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月23日的交易时间，即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日上午9:15时，结束时间为2022年5月23日下午15:00时。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　参会股东登记表

　　本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年年度股东大会。

　　姓名/单位名称：

　　证券账户卡号码：

　　身份证号码/单位营业执照号码：

　　持股数量（股）：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　股东姓名/名称：                                          （签字/盖章）

　　年   月   日

　　附件三

　　授权委托书

　　兹委托             先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2022年5月23日召开的2021年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

　　■

　　注：

　　1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

　　2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人股东账户：                         委托人持有股数：

　　股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　　受托人（签名）:                          受委托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（盖章）：

　　委托日期：     年   月   日

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2022-017

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届监事会第二次会议，于2022年4月18日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2022年4月28日（下午17点）在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

　　二、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

　　公司2021年度实现营业总收入179,029.62万元，比上年同期减少21.04%；实现营业利润8,891.87万元，比上年同期减少75.99%；实现归属于上市公司股东的净利润5,928.51万元，比上年同期减少63.44 %；截止2021年12月31日，公司资产总额49.73亿元，负债总额15.27亿元，归属于母公司股东权益为31.21亿元，资产负债率30.70%。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　三、审议通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　经审核，监事会认为：根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，董事会拟定的公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案考虑了公司经营现状和未来发展的资金计划，符合公司的发展需求；该预案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，其拟定和审议程序符合规定。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　五、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司内部控制体系不存在重大缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制制度执行有效。公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》基本真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

　　经审议，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提2021年度资产减值准备。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　七、审议通过了《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会对董事会关于非标准审计意见涉及事项专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明，公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于对深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明》和《公司独立董事关于非标准审计意见涉及事项的专项说明和独立意见》。

　　八、审议通过了《公司2021年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意将本报告提交公司2021年年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的前提下, 公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

　　因此, 我们同意公司使用不超过人民币贰亿元(含贰亿元)（￥200,000,000元）的自有资金进行现金管理。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，与募投项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形，不影响募投项目及生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。

　　因此，同意公司使用不超过人民币贰亿伍仟万元整(含贰亿伍仟万元整)（￥250,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过了《关于2017年节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2017年非公开发行股票募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。同意公司本次对公司2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年4月30日

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2022-024

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司关于

　　使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司于2022年4月28日召开第七届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,同意公司使用不超过人民币贰亿伍仟万元整(含贰亿伍仟万元整)（￥250,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理，具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1843号）核准，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称公司）获准社会公开发行面值总额75,000万元可转换公司债券，期限6年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币750,000,000.00元，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币750,000,000.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了验证并出具大华验字[2019]000067号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

　　募集资金总额为人民币750,000,000.00元，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额15,000,000.00元，其他发行费用含税金额2,653,000.00元；实际募集资金净额为人民币732,347,000.00元。

　　二、募集资金投资计划和募集资金使用情况

　　（一）募集资金投资计划

　　1、根据公司《公开发行可转换公司债券上市公告书》公司的募投项目具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：（1）实际募集资金净额为人民币73,234.70万元；

　　（2）本次募集资金投资项目中的高端医疗耗材产业化项目所生产高端医疗耗材包括一次性使用手术包产品（其中包含一次性吻合器系列产品、医用水胶体敷料系列产品、医用无纺布产品等）。

　　（二）募集资金使用情况

　　1、募集资金置换情况

　　2019年3月1日，公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》“大华核字[2019]001121号，以募集资金14,684.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。以上资金于2019年3月7日置换完毕。

　　2、募集资金暂时补充流动资金情况

　　（1）2020年1月17日，公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序，同意公司使用不超过人民币10,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述资金于2020年1月20日打入公司基本户，用于与主营业务相关的经营活动。

　　2020年1月17日至2021年1月7日期间，公司在规定期限内使用了人民币10,000万元的募集资金补充流动资金。公司已于2021年1月7日将上述范围内使用的暂时补充流动资金的募集资金一次性归还至募集资金专用账户。

　　（2）2021年1月11日，公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序，同意公司使用不超过人民币10,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述资金于2021年3月2日打入公司基本户，用于与主营业务相关的经营活动。

　　2021年1月11日至2022年1月10日期间，公司在规定期限内使用了人民币10,000万元的募集资金补充流动资金。公司已于2022年1月7日将上述范围内使用的暂时补充流动资金的募集资金一次性归还至募集资金专用账户。

　　（3）2022年1月11日，公司第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序，同意公司使用不超过人民币10,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述资金于2022年1月12日打入公司基本户，用于与主营业务相关的经营活动。

　　3、截至2022年3月31日，2019年公开发行可转换公司债券的募投项目投入情况及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：截至2022年3月31日，公司高端医疗耗材产业化项目合计已使用募集资金37,753.30万元，剩余募集资金余额为37,778.45万元（其中利息为2,138.55万元）。

　　（三）募集资金闲置原因

　　公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。

　　三、公司前次使用募集资金进行现金管理的情况

　　1、2019年4月25日，公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币肆亿伍仟万元(含肆亿伍仟万元)（￥450,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理自第六届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效，资金可循环滚动使用。

　　2、2020年4月28日，公司召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币叁亿元整(含叁亿元整)（￥300,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理自第六届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效，资金可循环滚动使用。

　　3、2021年4月24日，公司召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币贰亿伍仟万元整(含贰亿伍仟万元整)（￥250,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理自第六届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效，资金可循环滚动使用。

　　四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）投资目的

　　以股东利益最大化为原则，在风险可控的前提下，以及确保不影响募集资金 项目建设、募集资金使用计划的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。

　　（二）投资品种及安全性

　　为控制风险，公司投资品种为短期(不超过一年)、安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。公司购买的上述产品不得违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规。

　　（三）有效期

　　授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（四）投资额度

　　公司拟使用额度不超过人民币贰亿伍仟万元整(含贰亿伍仟万元整)（￥250,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期限内，资金可循环滚动使用。超过额度需要及时提交公司权利决策机构审批。公司实施使用部分闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　（五）实施方式

　　在上述额度范围和有效期内，公司授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与闲置募集资金现金管理相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。由于公司闲置募集资金现金管理具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务部负责具体实施该事项。

　　（六）资金来源

　　公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金项目闲置募集资金。

　　（七）信息披露

　　公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　（八）关联关系

　　公司与拟购买投资产品的金融机构无关联关系。

　　五、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管银行及其他金融机构发行的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行投资决策，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险，实际投资收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资标的，选择购买安全性高的投资品种。

　　2、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

　　4、独立董事将对理财资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

　　5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。

　　6、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。

　　六、对公司的影响

　　在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。

　　七、其他事项

　　公司在过去12个月内未进行高风险证券投资活动。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用闲置募集资金购进行现金管理的事项，在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　八、相关审核及批准程序

　　(一)董事会意见

　　2022年4月28日,公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币贰亿伍仟万元整(含贰亿伍仟万元整)（￥250,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：经我们查阅本次会议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关资料，我们认为本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响募集资金项目建设、募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对此我们无异议。

　　（三）监事会意见

　　经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，与募投项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形，不影响募投项目及生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。

　　因此，同意公司使用不超过人民币贰亿伍仟万元整(含贰亿伍仟万元整)（￥250,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为，公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。该议案无需公司股东大会审议。保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　九、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第二次会议决议；

　　（二）公司第七届监事会第二次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见；

　　（四）东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月30日