重庆燃气集团股份有限公司 第三届监事会第三十七次会议决议公告

　　证券代码：600917    证券简称：重庆燃气      公告编号：2022-013

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆燃气集团股份有限公司第三届监事会第三十七次会议于2022年4月29日在公司2202会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知和材料已于2022年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5人。会议由公司监事会主席陈立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

　　一、关于2021年年度报告的议案

　　监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司2021年年度报告及其相关资料，公司监事会认为公司2021年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　二、关于2021年度内部控制评价报告的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　三、关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　四、关于2021年度利润分配的预案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　五、关于2022年度银行授信额度的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　六、关于2022年度内部借款额度的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　七、关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　八、关于2021年度社会责任报告的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　九、关于2022年度商业计划的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　十、审议关于2022年第一季度报告的议案

　　监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司2022年第一季度报告及其相关资料，公司监事会认为公司2022年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　十一、关于2022年度捐赠计划的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　十二、关于《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　十三、关于修订公司《章程》的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　十四、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　十五、关于制定公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　十六、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　十七、关于2021年度监事会工作报告的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　十八、关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会2021年度监督检查报告》的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　十九、关于监事会2022年度日常监督检查工作方案的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　二十、关于监事会2022年度计划的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　二十一、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司监事会

　　二○二二年四月二十九日

　　公司代码：600917             公司简称：重庆燃气                公告编号：2022-014

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司拟采用现金分红的利润分配方式。拟定2021年度利润分配预案为：以2021年末总股本1,571,340,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金1.48元（含税),共计派送现金23,255.83万元（含税)。本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所处行业为城镇燃气，是市政公用事业的组成部分。城镇燃气应用于居民生活、工商业、发电、交通运输、分布式能源等多个领域，是城市发展不可或缺的重要能源。同时，城镇燃气的输配系统是城市基础设施建设的重要组成部分，是城市现代化的重要标志之一。城镇燃气在优化能源结构、改善城市环境、加速城市现代化建设和提高人民生活水平等方面的作用日益突出。

　　在全球性降碳减排趋势下，以电力为中心、天然气和可再生能源为主力的能源格局已经形成，随着国内产供销体系建设不断深入、行业改革深化，燃气市场将更加健康和可持续。

　　公司为重庆市国有控股骨干企业，是全市最大的城镇燃气经营企业，是集燃气供应、输、储、配、销售及管网的设计、制造、安装、维修、销售、管理、技术咨询，区域供热、供冷、热电联产的供应等业务为一体的城市燃气供应与综合服务商，为重庆市社会经济发展和居民生产生活用气提供着重要的供气保障。2021年度，公司供区覆盖重庆市25个行政区县（重庆市共38个行政区县）、两江新区、高新区及1个市外区县（湖南省保靖县），天然气供气量达36.25亿立方米，约占重庆市天然气供用总量的30%。

　　公司主营业务为重庆市管道燃气供应及燃气设施、设备的安装服务，综合服务，综合能源等。其中，管道燃气供应及燃气设施、设备的安装服务是公司的核心业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入78.10亿元，同比增长14.49%；利润总额5.38亿元，同比增幅27.00%；净利润4.65亿元，同比增幅34.95%；归母净利润4.56亿元，同比增幅21.27%。报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产47.54亿元，比年初增长6.90%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600917    证券简称：重庆燃气      公告编号：2022-012

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月29日在公司2202会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加董事11人。会议由公司董事长王颂秋主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

　　一、关于2021年度董事会工作报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　二、关于2021年度总经理工作报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　三、关于2021年年度报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2021年年度报告》。

　　四、关于2021年度内部控制评价报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　五、关于2021年度独立董事述职报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　六、关于2021年度审计委员会履职情况报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2021年度审计委员会履职情况报告》。

　　七、关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　八、关于2021年度利润分配的预案

　　表决结果：10票同意、 1 票反对、 0 票弃权。

　　董事李云鹏投反对票，理由为：建议公司适度提高利润分配比例。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司净利润为349,922,193.66元，加上年初未分配利润929,655,342.97元，减去报告期已分配的现金股利133,563,900.83元，减去提取本年度法定盈余公积金34,992,219.3元，2021年末可用于分配的未分配利润为1,111,021,416.43元。2021年末母公司货币资金余额1,122,000,645.75元。

　　根据公司经营业绩，结合公司推进新兴产业领域发展，持续做强、做大、做优主业的产业布局规划，综合考虑流动资金需求情况，本年度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定2021年度利润分配预案为：以1,571,340,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金1.48元（含税)，共计派送现金232,558,320.00元。

　　九、关于2022年度银行授信额度的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　董事会同意公司向银行申请授信总规模不超过20亿元的额度，并授权公司管理层决定本银行授信额度使用的一切事项，包括但不限于授信金额、授信时间、授信合作银行、授信使用时间、授信使用形式及授信用途等。

　　十、关于2022年度内部借款额度的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　董事会同意公司向全资、控股子公司提供内部借款额度不超过5亿元，并授权公司管理层决定本内部借款额度使用的一切事项，包括但不限于借款金额、借款利率、借款用途、借款时间等。

　　十一、关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　董事会同意授权管理层以本公司为债务类融资产品发行主体，注册发行超短期融资券3亿元、中期票据5亿元。

　　十二、关于制定公司《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

　　十三、关于2021年度社会责任报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2021年度社会责任报告》。

　　十四、关于2022年度商业计划的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　十五、关于2022年第一季度报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　十六、关于修订公司《独立董事制度》的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司独立董事制度》。

　　十七、关于2022年度捐赠计划的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　董事会同意公司2022年度向社会捐赠计划为200万元人民币。

　　十八、关于《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》的议案

　　表决结果：10票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　关联董事李云鹏先生回避表决。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》。

　　十九、关于修订公司《章程》的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《关于修订<公司章程>的公告》和《重庆燃气集团股份有限公司章程（草案）》。

　　二十、审议关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司信息披露管理制度》。

　　二十一、审议关于制定公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　二十二、审议关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　二十三、关于召开2021年年度股东大会通知的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知》。

　　以上第一、第三、第四、第五、第七、第八、第十六、第十九、第二十项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600917                   证券简称：重庆燃气           公告编号：2022-015

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人王颂秋、主管会计工作负责人李金艳及会计机构负责人（会计主管人员）沐林森保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:重庆燃气集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王颂秋       主管会计工作负责人：李金艳         会计机构负责人：沐林森

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：重庆燃气集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　司负责人：王颂秋        主管会计工作负责人：李金艳      会计机构负责人：沐林森

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：重庆燃气集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王颂秋      主管会计工作负责人：李金艳      会计机构负责人：沐林森

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用    √不适用

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日