贵州长征天成控股股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示并 继续实施其他风险警示的公告

　　证券代码：600112       股票简称：*ST天成      公告编号：临2022-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海证券交易所将于收到贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）申请之日后10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施退市风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条的规定，因中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）对公司2021年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告；公司存在股东及关联方非经营性资金占用和违规担保的情况（截止本公告披露日，公司股东资金占用发生总额为51,425.98万元，资金占用余额为31,195.24万元，公司违规担保总额为45,133万元，违规担保余额为7,925万元）；公司2019年至2021年连续三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票将继续实施其他风险警示。

　　公司股票交易能否撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，敬请投资者注意投资风险。

　　截至2021年12月31日，公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为18,073.32万元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-12,948.42万元；2021年度实现营业收入11,795.52万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入10,265.28万元；2021年期末净资产为13,325.40万元。

　　一、公司股票实施退市风险警示的情况

　　公司2020年年度报告被出具无法表示意见的审计报告，且公司2020年末经审计的净资产为负值，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票已被实施“退市风险警示”。

　　二、公司2021年度经审计的财务报告情况

　　2022年4月28日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（中审亚太审字【2022】004368号）。截至2021年12月31日，公司经审计后的归属于上市公司股东的净利润为18,073.32万元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-12,948.42万元；2021年度实现营业收入11,795.52万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入10,265.28万元；2021年期末净资产为13,325.40万元。

　　公司《2021年年度报告》已经2022年4月28日召开的公司第八届董事会第九次审议通过，具体内容详见公司于2022年4月30日披露的《2021年年度报告》。

　　三、公司申请撤销退市风险警示情况

　　公司对照《股票上市规则》并经逐项排查，公司股票退市风险警示的情形已经消除。为此，公司向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示并继续实施其他风险警示的申请。

　　根据相关规定，上海证券交易所将自收到公司申请之日后10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示并继续实施其他风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。

　　四、公司继续实施其他风险警示的情况

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告；公司存在控股股东及关联方非经营性资金占用和违规担保的情况（截止本公告披露日，公司控股股东资金占用发生总额为51,425.98万元，资金占用余额为31,195.24万元，公司违规担保总额为45,133万元，违规担保余额为7,925万元）；公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《股票上市规则》第9.8.1条的相关规定，公司将继续实施其他风险警示。

　　鉴于上述原因，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》。公司已向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示并继续实施其他风险警示的申请。上海证券交易所自收到公司申请之日后10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示并继续实施其他风险警示。

　　公司将严格按照《股票上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600112                                                  证券简称：*ST天成

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、诉讼风险

　　截至本报告发布日，公司及控股子公司涉及往年未结及本年度新增诉讼、仲裁案件共113起，涉及金额合计132,012.96万元，其中尚未结案的案件共76起，涉及金额合计115,357.12万元。部分诉讼案件执行后将对上市公司损益产生负面影响。由于部分案件尚未开庭审理或尚未执行完毕，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响，公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　除上述诉讼事项外，公司另涉及771起证券虚假陈述责任纠纷案件，诉讼金额共计人民币11,664.98万元，其中尚未完结的案件共618起，涉及金额合计10,269.35万元。

　　2、资产被查封、冻结风险

　　因诉讼、仲裁事项，公司及子公司多项资产被查封，截止本公告披露日，公司被查封、冻结的资产账面价值合计为91,507.97万元，占公司最近一期经审计总资产的66.19%。

　　3、资金占用及违规担保

　　公司存在未履行审议程序为股东银河集团提供担保及股东资金占用的情形，经公司自查确认，截止本报告发布日，公司股东资金占用发生总额为51,425.98万元，资金占用余额为31,195.24万元，公司违规担保总额为45,133万元，违规担保余额为7,925万元。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:贵州长征天成控股股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：高健          主管会计工作负责人：高健         会计机构负责人：黄琴

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：贵州长征天成控股股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　司负责人：高健             主管会计工作负责人：高健         会计机构负责人：黄琴

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：贵州长征天成控股股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：高健        主管会计工作负责人：高健        会计机构负责人：黄琴

　　特此公告

　　贵州长征天成控股股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600112       股票简称：*ST天成        公告编号：临2022-042

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年4月17日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由总经理高健先生主持（代行董事长职责），会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：

　　一、审议《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　详见同日发布的《2021年年度报告》全文。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议《独立董事2021年度述职报告》

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　详见同日发布的《2021年度独立董事述职报告》

　　三、审议《2021年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　详见同日发布的《2021年年度报告》全文及摘要。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　详见同日发布的《2021年年度报告》全文及摘要。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议《2021年度利润分配预案》

　　鉴于2021年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　独立董事意见：2021年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议《2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　详见同日发布的《2021年度内部控制评价报告》。

　　七、审议《关于2022年度为控股孙公司提供担保额度的议案》

　　公司拟在2022年度对本公司合并报表范围内的控股孙公司迪康电气有限公司提供不超过8,000万元人民币的担保额度，用于控股公司向金融机构申请综合授信业务。

　　上述控股孙公司在向银行申请和使用授信时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

　　独立董事意见：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股孙公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于2022年度为控股孙公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2022-044）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议《关于2022年一季度报告全文及正文》

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　详见同日发布的《2022年第一季度报告》。

　　九、审议《关于2021年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

　　本公司本次计提资产减值准备及预计负债符合公司资产及实际经营情况，计提依据充分，能更公允充分反映公司报告期末的资产状况。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于2021年度计提资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：临2022-045）。

　　本议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　十、审议《关于修订公司章程的议案》

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体情况如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2022-046）及《公司章程》全文。

　　本议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　十一、审议《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《内幕信息知情人管理制度》。

　　十二、审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《信息披露事务管理制度》。

　　十三、审议《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部新修订的相关规定所进行的调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2022-047）。

　　十四、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：临2022-048）。

　　本议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　十五、审议《关于确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动的议案》

　　为客观、准确地反映公司2021年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，经过公允价值测试和判断，本着谨慎性原则，拟对公司持有的交易性金融资产贵阳贵银金融租赁有限责任公司13%的股权，以及其他权益工具投资香港长城矿业开发有限公司17%股权进行公允价值变动确认。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动的公告》（公告编号：临2022-049）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　十六、审议《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2022年5月20日上午9点30分召开2021年年度股东大会，审议如下议案：

　　1、审议《2021年度董事会工作报告》

　　2、审议《2021年度监事会工作报告》

　　3、审议《2021年年度报告全文及摘要》

　　4、审议《2021年度财务决算报告》

　　5、审议《2021年度利润分配预案》

　　6、审议《关于2022年度为控股孙公司提供担保额度的议案》

　　7、审议《关于2021年计提资产减值准备及预计负债的议案》

　　8、审议《关于修订公司章程的议案》

　　9、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　10、审议《关于确认交易性金融资产及其他权益性工具投资公允价值变动的议案》

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-050）。

　　十七、审议《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》

　　公司对照上海证券交易所《股票上市规则》并经逐项排查，公司股票退市风险警示的情形已经消除。为此，公司向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示并继续实施其他风险警示的申请。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：临2022-051）。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600112    证券简称：*ST天成    公告编号：2022-050

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日  9点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案相关内容详见同日发布于上海证券交易所网站的各公告及附件。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.登记手续：出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2022年5月20日，上午9:00—11:00，下午2:00—5:00。

　　六、 其他事项

　　1.联系方式：

　　会议地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号公司会议室

　　联系电话：0851—28620788

　　传真：0851—28654903

　　邮政编码：563002

　　联系人：雷晓禹

　　2.与会股东住宿与交通费用自理，会期半天。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州长征天成控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600112   股票简称：*ST天成   公告编号：临2022-052

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　关于公司股票触及其他风险

　　警示相关事项的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）因存在被股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）非经营性占用资金及违规担保以及公司2020年度内部控制被出具否定意见审计报告等情形，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票已触及其他风险警示，详见公司于指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　鉴于公司非经营性占用资金及违规担保尚未解决，公司2021年度内部控制继续被出具否定意见审计报告等情形，公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将被实施其他风险警示。现将相关事项的进展情况公告如下：

　　一、关于股东非经营性资金占用及违规担保

　　1、概述

　　公司存在未履行审议程序为股东银河集团提供担保及股东资金占用的情形，经公司自查确认，截止本公告披露日，公司股东资金占用发生总额为51,425.98万元，资金占用余额为31,195.24万元，公司违规担保总额为45,133万元，违规担保余额为7,925万元。

　　2、解决措施及进展情况

　　公司持续督促股东银河集团采取多种有效措施尽快解除担保、解决占用资金以消除对公司的影响。股东银河集团承诺将积极通过多种方式尽快解决上市公司的对外担保和资金占用问题。目前公司股东银河集团正在筹划解决相关违规问题，截至目前，尚无实质性举措。

　　（1）关于资金占用

　　截止本公告披露日，公司股东资金占用发生总额为51,425.98万元，资金占用余额为31,195.24万元。

　　（2）关于违规担保

　　截止本公告披露日，剩余担保所涉及诉讼公司可能需承担相应担保责任的违规担保余额为7,925万元。

　　公司已与债权人李振涛达成和解协议，双方约定公司在与李振涛诉讼纠纷案中承担的担保责任范围为不超过人民币2,745.00万元，由此公司的违规担保余额将减少2,745.00万元，违规担保余额为7,925万元。

　　公司将持续排查可能存在的资金占用、违规担保事项，并督促股东银河集团采取有效措施尽快解决相关违规问题，以及根据相关事项的进展及时履行信息披露义务。

　　二、关于内部控制被出具否定意见审计报告

　　1、概述

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告，认为在内部控制审计过程中，发现公司财务报告内部控制存在以下重大缺陷：

　　（1）天成控股2021年由于债务违约并涉及诉讼导致多个银行账户被冻结，天成控股借用其他单位账户进行资金收付，2021年全年账户借方发生额101,793,267.67元，贷方发生额102,063,160.74元，上述事项构成重大内控缺陷。

　　（2）天成控股总经理高健（代理董事长，代行董事会秘书、财务负责人职责），公司运行机制受限，公司下设内控审计部门仅有一人兼管审计部，公司治理结构存在内控缺陷。

　　2、解决措施及进展情况

　　（1）因受诉讼影响，公司及子公司多个银行账户被查封、冻结，为维护公司利益，公司积极应诉，通过债务重组、债务和解、处置公司部分资产解决部分债务；后续公司拟继续通过债务重组、债务和解、处置部分可变现资产偿还债务，减轻诉讼及债务压力；另外，持续督促控股股东解决资金占用及违规担保问题，进一步缓解公司诉讼及债务压力，逐步解除公司及子公司银行账户的冻结。

　　（2）公司董事会将尽快聘请相应的高级管理人员，确保内控审计部门人员的合理安排，以保障公司治理机制的有效运行，保证岗位之间的相互制衡。进一步加强公司运营过程的管控，避免过程脱节，公司及时风险评估，对总经理决策事项采取多人多角度多职位的“三多治理”策略控制措施。第一大股东将督促公司优化公司治理结构并充实管理团队，提升公司治理水平及内部控制水平。

　　公司高度重视本次内部控制报告反映出的问题，截至目前，公司正在全面加强内部控制，从内控制度建设、人员管理、内控执行等方面全面自查整改，并对现有制度进行梳理，查漏补缺，严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，完善落实各项制度，全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

　　三、其他说明及相关风险提示

　　截至本公告披露日，公司生产经营正常，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600112   股票简称：*ST天成  公告编号：临2022—053

　　贵州长征天成控股股份有限公司关于

　　延期回复上海证券交易所问询函的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月23日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于*ST天成通过债务重组解决部分资金占用事项的二次问询函》（上证公函[2021]3017号，以下简称“问询函”），详见公司于2021年12月24日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2021-142）。

　　公司收到《问询函》后高度重视，积极组织有关方面对其中涉及的问题进行逐项落实，由于问询函涉及的内容仍需进一步查证、核实并需会计师发表意见，公司预计无法在规定时间内完成回复工作，为保证问询函回复的真实、准确、完整性，公司延期5个工作日披露对问询函的回复。

　　延期回复期间，公司及相关各方将继续积极协调推进问询函涉及问题的回复工作，争取尽快完成回复并按规定及时履行信息披露义务。

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日