贵州长征天成控股股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600112   股票简称：*ST天成   公告编号：临2022-043

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2022年4月28日在公司会议室召开，会议通知于2022年4月17日以电子邮件及专人送达等方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：

　　一、审议《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　详见同日发布的《2021年年度报告》

　　二、审议《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　三、审议《2021年年度报告全文及摘要》

　　公司监事在全面了解和审核公司2021年年度报告全文及摘要后，认为：1）公司2021年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。2）对于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行了审计并出具《审计报告》的意见类型。监事会认为，该报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　详见同日发布的《2021年年度报告》全文及摘要。

　　四、审议《2021年度利润分配预案》

　　鉴于2021年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　监事会核查后认为：2021年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　五、审议《2021年度内部控制评价报告》

　　本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构，认真审阅了公司《2021年度内部控制评价报告》，监事会认为，《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此无异议。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　详见同日发布的《2021年度内部控制评价报告》。

　　六、审议《关于2022年度为控股孙公司提供担保额度的议案》

　　公司拟在2022年度对本公司合并报表范围内的控股孙公司迪康电气有限公司提供不超过8,000万元人民币的担保额度，用于控股公司向金融机构申请综合授信业务。

　　上述控股孙公司在向银行申请和使用授信时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于2022年度为控股孙公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2022-044）。

　　七、审议《2022年一季度报告全文及正文》

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　详见同日发布的《2022年第一季度报告》。

　　八、审议《关于2021年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

　　公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备及预计负债,符合公司的实际情况，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本项议案。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于2021年度计提资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：临2022-045）。

　　九、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：临2022-048）。

　　十、审议《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部新修订的相关规定所进行的调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2022-047）。

　　十一、审议《关于确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动的议案》

　　公司本次拟确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动是遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定，程序合法、依据充分，本次拟确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动的公告》（公告编号：临2022-049）。

　　以上第一、二、三、四、六、八、九、十一项议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月29日

　　股票代码：600112           股票简称：*ST天成         公告编号：临2022—044

　　贵州长征天成控股股份有限公司关于

　　2022年度为控股孙公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次被担保人为贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）主要控股孙公司迪康电气有限公司（以下简称“迪康电气”）。

　　本次提供担保额度为8,000万元，截止2021年12月31日已实际为各控股子公司提供的累计担保余额为4,383.23万元。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　1、2021年度担保情况

　　截至2021年12月31日，公司对子公司担保余额为4,383.23万元。

　　2、本公司2022年度拟为控股孙公司提供担保额度情况如下：

　　3、公司拟在2022年度对上述孙公司提供不超过8,000万元人民币的担保额度用于控股公司向金融机构申请综合授信业务，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。上述控股孙公司的担保额度在担保总额度内可根据实际经营情况需求进行调剂使用。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　1、请求批准公司在8,000万人民币的额度内对上表所述控股孙公司迪康电气提供连带责任担保；请求批准公司对上表中控股孙公司迪康电气的担保额度适用于2022年度。

　　2、本次担保事项已经监事会和独立董事审核通过，并由2022年4月28日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，尚需经过2021年度股东大会审议。

　　3、公司对控股孙公司提供担保，主要是为了解决控股孙公司生产经营资金的需求。上述孙公司迪康电气为本公司间接持有60%股权的孙公司。

　　4、上述公司的主要高层管理者由公司统一聘任或委派，本公司对控股孙公司的经营情况能充分的了解。因此，公司可以充分掌握企业的经营情况，控制好风险。

　　二、被担保控股孙公司基本情况介绍

　　1、迪康电气有限公司

　　法定代表人：王健

　　注册资本：人民币10,000万元

　　注册地址：北海市西藏路11号银河软件科技园信息中心大楼2、3层

　　经营范围：输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截止2021年12月31日（经审计），迪康电气总资产87,154,344.59元，净资产25,509,071.56元,2021年度实现主营业务收入87,836,563.20元，净利润-10,593,589.16元。

　　三、担保协议的主要内容

　　控股孙公司在向银行申请和使用授信时，公司或子公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

　　公司将通过如下措施控制担保风险：

　　1、严格风险评估，并设立对外担保控制限额。公司对控股孙公司的资金流向与财务信息进行实时的监控，掌握控股孙公司的资金使用情况及担保风险情况，保障本公司整体资金的安全运行。

　　2、上述孙公司迪康电气为本公司合并报表范围的孙公司，具有完善的风险评估与控制体系，本公司能实时监控控股孙公司现金流向与财务变化情况，本公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和规定，有效控制公司对外担保风险。

　　四、董事会意见

　　控股孙公司迪康电气为本公司合并报表范围的公司。

　　根据控股孙公司业务发展的需要，需要本公司统一提供日常融资担保支持。由公司统一提供担保，可避免各控股孙公司之间的交叉担保，有利于本公司总体控制担保风险。

　　公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保并同意提交公司股东大会审议。

　　独立董事认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股孙公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意该议案。

　　五、累计对子公司担保数量及逾期担保的数量

　　1、截至2021年12月31日，本公司对控股子公司担保累计余额4,383.23万元。

　　2、截至本公告披露日，公司自查未经审议程序提供的违规担保发生总额为45,133万元，违规担保余额为7,925万元。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第九次会议决议

　　2、第八届监事会第十次会议决议

　　3、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　股票代码：600112   股票简称：*ST天成  公告编号：临2022—045

　　贵州长征天成控股股份有限公司关于2021年

　　度计提资产减值准备及预计负债的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及预计负债的议案》。根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况和经营状况，公司对截至2021年12月31日的其他应收款、存货、固定资产、合同资产等计提了资产减值准备，对违规担保、未决讼诉事项计提了预计负债。具体情况公告如下：

　　一、各项减值准备计提情况

　　（一）整体情况

　　2021年度，根据公司会计政策对各类资产进行减值测试，共计提各类资产减值损失2,094.27万元，其中：坏账准备1,948.94万元、存货跌价准备69.18万元、合同资产减值准备76.15万元。

　　（二）各项资产项目计提依据及计提金额

　　1、坏账准备情况

　　期末对应收款项计算预期信用损失，计提信用减值损失金额1,948.94万元。

　　2、存货跌价准备

　　期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，并根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）《北方亚事咨报字[2022]第01-088号》报告，本期计提存货跌价准备金额为69.18万元。

　　3、合同资产减值准备

　　公司根据新的收入准则，将合同质保金列报合同资产,以预期信用损失为基础计提减值。本期计提合同资产减值准备金额为：76.15万元。

　　二、预计负债情况

　　（一）公司预计负债确认标准及计量方法

　　依据《企业会计准则第13号-或有事项》以及公司预计负债会计政策，公司预计负债的确认标准为本公司涉及未决诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、且其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

　　（二）本次计提预计负债的情况说明

　　本期预计负债余额10,868.18万元，计提金额为4,528.61万元，其中对外提供担保余额10,800.14万元,计提金额5,210.14万元；未决诉讼50.71万元，转出已计提668.47万元；预计潜在付款义务17.32万元，本期冲销13.06万元。

　　1、对违规担保案件计提预计负债

　　经公司核查，公司目前存在违规对外担保共计6笔，截止目前违规担保余额为7,925万元。明细如下：

　　鉴于上述六项担保中，第2项二审已判决，第3项、第4项已执行完毕，第6项担保已解除，因此，根据谨慎性原则，对于尚待执行的第2项上海诺永案件、第5项华夏银行成都分行案件,公司可能因承担担保责任而造成损失，2021年度，公司计提预计负债5,210.14万元。

　　2、对非违规担保的未决诉讼案件计提预计负债

　　（1）因公司2016年年度业绩预告与2016年年度报告业绩披露差异较大，公司及相关当事人于2018年11月27日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（[2018]112号）。截止本公告披露日，公司共涉及771起证券虚假陈述责任纠纷案件，对于尚未判决的案件，公司于2021年度预计负债50.71万元,同时转出已判决预计负债668.47万元。

　　3、其他

　　2021年度，公司存在联营企业亏损情况，对该企业存在潜在付款义务17.32万元，公司在2021年度冲销已预计负债13.06万元。

　　三、对公司财务状况及经营成果的影响

　　本年计提各项资产减值及预计负债，导致2021年减少净利润6,622.88万元，减少归属于母公司净资产6,622.88万元。

　　四、董事会意见

　　公司本次计提资产减值准备及预计负债是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备及预计负债后，能够更加公允地反映公司的资产、负债状况，会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对此发表独立意见：公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关联方占用资金、违规担保的完整性及坏账计提准确性事项形成了无法表示的意见，我们表示尊重并同意其意见。本议案不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备及预计负债,符合公司的实际情况，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本次计提资产减值准备及预计负债的议案。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第九次会议决议

　　2、公司第八届监事会第十次会议决议

　　3、公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关议案的独立意见

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　股票代码：600112       股票简称：*ST天成      公告编号：临2022—046

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》部分条款进行了修订，相关议案已经2022年4月28日召开的公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体情况如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。本次对《公司章程》相关条款的修订尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　股票代码：600112   股票简称：*ST天成  公告编号：临2022—047

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）新修订的相关规定所进行的调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、本次会计政策变更概述

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2019年1月1日起执行新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　2022年4月28日，公司召开的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　二、本次会计政策变更及对公司的影响

　　根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。并按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

　　上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　本公司下属子公司江苏银河电气有限公司承租位于扬州高新技术开发区中曼路19号1幢1号厂房，租赁期为5年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产5,358,052.89元，租赁负债3,570,396.55元，一年内到期的非流动负债1,787,656.34元。

　　本公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.75%。

　　三、董事会、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见

　　（一）董事会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部要求及企业会计准则的相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，同意公司本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　公司根据财政部发布的要求，对公司会计政策进行变更，其决策流程符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意公司关于会计政策的变更。

　　（三）独立董事意见

　　本次会计政策变更是根据财政部要求及企业会计准则的相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。本次关于会计政策变更议案的审议和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第九次会议决议

　　2、公司第八届监事会第十次会议决议

　　3、公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关议案的独立意见

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600112   股票简称：*ST天成   公告编号：临2022-049

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　关于确认交易性金融资产及

　　其他权益工具投资公允价值变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”））于2022年4月28日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动的议案》。现将主要情况公告如下：

　　为客观、准确地反映公司2021年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，经过公允价值测试和判断，本着谨慎性原则，拟对公司持有的交易性金融资产贵阳贵银金融租赁有限责任公司（以下简称“贵银金租”）13%的股权以及其他权益工具投资香港长城矿业开发有限公司（以下称“香港长城”）17%股权进行公允价值变动确认。

　　一、关于贵银金租

　　1、本次确认公允价值变动情况概述

　　公司聘请的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北方亚事”）对公司持有的贵银金租13%的股权投资进行了评估，出具了《北方亚事咨报字[2022]第01-080号》报告，于基准日2021年12月31日贵银金租的市场公允价值为464,554.00万元，公司对贵银金租13%股权投资的市场公允价值为60,392.00万元。

　　2、本次公允价值变动对公司的影响

　　本次在2021年度公司确认贵银金租13%股权公允价值变动收益22,223.00万元，增加2021年度归属于上市公司的净资产22,223.00万元。

　　二、关于香港长城

　　1、本次确认公允价值变动情况概述

　　公司聘请的“北方亚事”对2021年度公司持有的香港长城17%股权投资的公允价值进行了评估，出具了《北方亚事咨报字[2022]第01-079号》报告，于基准日2021年12月31日香港长城的市场公允价值为237,963.00万元，公司对香港长城17%股权投资的市场公允价值为40,454.00万元。

　　2、本次确认公允价值变动对公司的影响

　　本次在2021年度公司确认香港长城公允价值变动9,252.13万元，增加2021年归属于上市公司的净资产9,252.13万元。

　　三、审计委员会关于确认交易性金融资产及其他其他权益工具投资公允价值变动的意见

　　公司审计委员会认为：鉴于贵银金租和香港长城的相关情况，同意公司对有关交易性金融资产及其他权益工具投资确认公允价值变动。公司此次确认公允价值变动符合《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，有助于向投资者提供更为公允、真实、准确的会计信息。

　　四、董事会关于确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动的意见

　　公司董事会认为：本次确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加客观、真实地反映了公司的资产状况，同意本次公允价值调整。独立董事发表了同意的独立意见。

　　五、监事会关于确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动的意见

　　公司监事会认为：公司本次拟确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动是遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定，程序合法、依据充分，本次拟确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

　　该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　公司代码：600112                                                  公司简称：*ST天成

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　鉴于2021年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　电力设备制造行业是中国制造业的基础和脊梁,是决定中国制造向“中国智造”迈进的重要关键行业之一，也是机械工业最主要的子行业之一。近年来我国加大对重大电力设备研发的政策扶持，使得电力设备制造业发展速度加快，也取得了重要进展。电力设备制造业作为我国的传统产业，具备较强的比较优势和需求潜力，受到应用领域需求向好、技术创新能力显著、重大装备有所突破、产业结构调整过程明显加快等利好因素影响，我国已进入世界电力装备制造大国行列。

　　未来随着国家不断增大对新能源、电网和用电的建设投入，电力设备的市场需求还将明显增长，但随着行业对电力设备技术、质量、研发创新、营销、服务能力等多维要求的不断提升，行业集中度提升成为趋势，且行业存在过剩问题，低端产品、产能面临持续出局。伴随着下游地产、新能源、5G设备等领域头部企业集中度日益提升，国产替代趋势继续演绎，行业利润将向具有品牌优势、技术优势、渠道优势和规模优势的企业集中。

　　电气设备处于产业链中端，对上下游议价能力弱，成本转嫁能力不足，运营资金沉淀严重。2021年至今，主要原材料价格大幅上涨，在很大程度上加大了行业内企业的短期资金压力和成本控制压力，并影响行业盈利稳定性。另外，行业无序竞争将持续压低价格，竞争压力较大。

　　公司作为国内较早掌握电气设备技术和制造工艺的企业之一，在行业内已享有一定知名度，公司下属子公司银河开关为中国电器工业协会高压开关分会常务理事单位，其生产的中压产品固体绝缘环网柜达到了国际先进水平（桂工信科鉴[2013]66号），并参与制定了中国电力行业标准《12kV固体绝缘金属封闭开关设备和控制设备》（DL/T1586-2016）和国家标准《3.6kV?40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》（GB/T3906-2020），公司在行业竞争方面具有一定优势。北海银河开关设备有限公司和迪康电气有限公司研发、生产的中压六氟化硫气体绝缘环网柜（广西名牌产品），历经十余年时间已在行业内建立起品牌和口碑。

　　电气设备的研发、制造是公司的传统经营业务。产品主要功能是对电力系统的控制和保护，具体表现为：根据电网运行中需求将一部分电力设备或线路投入或退出运行（即控制）；或当电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网系统快速切除，避免下级电力系统供电或设备安全受影响（即保护）。对电力系统中无故障部分的正常运行提供保障，确保设备运行维修/维护人员的人身安全，提升电气设备运行的安全性和稳定性，对电力系统能安全、有效的运行具有重大意义。

　　目前公司该板块业务主要产品系气体和固体绝缘中压（10~40.5kV）电力开关设备的研发、制造、销售和服务，产品技术已达行业领先水平，在电力开关行业市场中具有良好的品牌形象。核心产品主要包括12~40.5kV固封式真空断路器、12~40.5kV气体绝缘环网柜/箱、12/40.5kV - 柜式气体绝缘金属封闭开关设备、12/40.5kV - 常规中置开关成套设备及400V-常规低压开关成套设备等。

　　（1）12/40.5kV -柜式气体绝缘金属封闭开关设备（C-GIS）：

　　产品用途：我国城市电网建设和改造、轨道交通、风电、光伏及大型工矿企业等对开关设备提出了小型化、智能化、免维护、全工况等新的更高要求；对高性能、高品质的C-GIS需求越来越强烈。由于常规空气绝缘开关设备受环境条件（如高海拔、潮湿、盐雾、污秽、腐蚀等）的局限性，不能满足冶金、石化、矿山以及沿海地区等用户的要求；城市地铁和轻轨、高层建筑、大型企业等场合，因占地面积、空间限制等因素， C-GIS 在我国得到了迅速推广应用。

　　产品简介：采用低气压的SF6、N2或混合气体作为绝缘介质，用真空或SF6为灭弧介质，将母线、断路器、隔离开关等中压元件集中密闭在箱体中，综合运用现代绝缘技术、开断技术、制造技术、传感技术、数字技术生产的集智能控制、保护、监视、测量、通讯于一体的高新技术产品。具有体积小、重量轻、安全性好、可靠性高、能适应恶劣环境条件下使用等优点。

　　产品特点：结构紧凑，节省空间、固定式与灵活扩展的和谐统一、三工位隔离开关作为母线隔离开关和馈线接地开关，当用作线路侧接地开关时，可与断路器配合使用实现接地功能、低压力SF6气体绝缘，额定充气压力为0.05MPa、可靠的变压器保护方案、真空断路器和三工位隔离开关气室及母线气室采用激光焊接、全绝缘、全密封设计、全工况安全运行、适应各种恶劣的运行环境，无火灾危险、高可靠的人生安全设计。

　　（2）12~40.5kV气体绝缘环网柜

　　产品用途：在城乡电网改造和建设中，高压直接深入负荷中心-市区；为提高供电可靠性，用户可以从两个方向获得电源，通常将供电网连接成环形，这种供电方式简称为环网供电，即用电缆、走地下、呈环路，可以减少供电的中断，同时大大减少临时性的故障，因而，这种环网供电开关柜(环网柜)应运而生。

　　产品简介：采用低气压的SF6、N2或混合气体作为绝缘介质，用真空或SF6为灭弧介质，将母线、断路器、隔离开关等中压元件集中密闭在箱体中，综合运用现代绝缘技术、开断技术、制造技术、传感技术、数字技术生产的集智能控制、保护、监视、测量、通讯于一体的高新技术产品。具有体积小、重量轻、安全性好、可靠性高、能适应恶劣环境条件下使用等优点。

　　产品特点：小巧、设计选型灵活-插接式母线连接使各种连接方案尤显方便，后期扩展便利、插接式设计-可左右扩展、方案完整-能满足上、下隔离方式、安全性高-满足零表压短时间运行、绝缘方式-固体+SF6复合绝缘、灭弧介质：真空+SF6。

　　（3）12~40.5kV固封式真空断路器

　　产品用途：户内空气绝缘开关柜（如KYN28A及KYN96等）的核心部件，配合空气绝缘开关柜广泛应用于电厂、石化、冶金、煤矿、变电站、制造业及城市基础设施如机场、地铁、码头和小区。

　　产品简介：产品由核心部件-极柱、操动机构、触臂、梅花触头及控制器构成，用于开断短路电流。

　　产品特点：全封闭式结构-全球首创、固体绝缘技术5000米高原试验、彻底解决活门放电问题、回路电阻20?Ω极柱、触臂整体压铸保证一致性、极柱底部密封技术。

　　（4）常规开关成套设备-中置柜

　　产品用途：属于高压配电装置，用于接受和分配电能，并对电力电路实行控制保护、监视和测量。主要用于发电厂，中小型发电机的送电，电力系统二次变电所的受电、送电，工矿企事业单位的配电，以及大型高压电动机的起动等。

　　产品简介：产品分三层结构，上层为母线和仪表室（相互隔离），中间层为断路器室，下层为电缆室，由于断路器在中间层，俗称中置柜；产品由柜体、母排、套管、触头盒、微机保护、二次控制、接地开关及核心部件-真空断路器等构成。

　　产品特点：重量轻，机械强度和装配精度高，外型美观；体积小，减少占地面积；柜壳具有很强的抗腐蚀和抗氧化能力；一次方案完整丰富，主回路方案共有70多个；具有完善的机械式防止误操作的联锁装置，可有效地防止电气误操作事故。铠装式、室与室之间完全隔离，且都有独立的泄压通道，有效防止事故的扩大和蔓延；断路器采用中置式操作，可选用VYG、VYGQ、VS1或VD4真空断路器；外壳防护等级IP4X；具有抗内部电弧事故的能力，保证事故情况下运行人员的安全等特点。

　　（5）常规开关成套设备-低压柜

　　产品用途：适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz，额定工作电压380V，额定工作电流1000-3150A的低压配电系统，作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制。

　　产品简介：产品由柜体、母排、分支排、抽屉、二次控制及核心部件-断路器、熔断器、电容器、电抗器等构成。

　　产品特点：根据广大电力用户及设计部门的要求，按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的低压配电柜。产品具有分断能力高，动热稳定性好，电气方案灵活、组合方便，系列性，实用性强、结构新颖，防护等级高等特点。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内公司实现营业收入11,795.52万元，较上年同期14,067.18万元，同比减少16.15%；归属于上市公司股东的净利润18,073.32万元，较上年同期-19,905.98万元，同比增加190.35%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　股票代码：600112       股票简称：*ST天成      公告编号：临2022—048

　　贵州长征天成控股股份有限公司关于

　　前期会计差错更正及追溯调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对公司前期会计差错进行了更正并追溯调整相关财务数据，现将本次会计差错更正具体事项公告如下：

　　一、前期会计差错更正事项概述及原因

　　为真实反映公司的财务状况和经营成果，公司根据企业会计准则及公司会计政策，对2020年度财务报表进行追溯重述，主要调整事项如下：

　　1、 公司根据收入确认政策对跨期收入及对应成本进行调整，该事项影响2020年合并财务数据调整：调增营业收入2,531,513.48元，调增营业成本2,649,170.63元，调减存货5,275,239.06元，调增应收账款3,154,753.34元，调增合同资产96,104.00元，调增预付款项323,679.99元，调减其他流动资产492,140.62元，调减应付账款125,493.68元，调减合同负债3,615,020.09元，调减其他流动负债139,871.30元，调增应交税费125,144.80元，调减销售费用290.00元，调增年初未分配利润1,679,765.07元。

　　2、 公司重新复核内部研究开发项目的研发支出资本化时点，公司根据研究与开发支出会计政策，对开始生产样机前已列资本化的研发支出进行费用化调整。该事项影响2020年合并财务数据调整：调减开发支出14,921,916.32元，调减年初未分配利润14,921,916.32元。

　　3、 公司经复核后将跨期的市场费用进行调整，该事项影响2020年合并财务数据调整：调减销售费用6,867,567.86元，调减年初未分配利润7,855,496.04元，调增其他应付款987,928.18元。

　　4、 公司复核检查生效法律文书，重新计算各项负债的利息、罚息、违约金等，该事项影响2020年合并财务数据调整：调减财务费用2,455,583.42元，调增信用减值损失11,221,436.89元，调增营业外支出1,787,577.78元，调增管理费用26,398.00元，调增其他应收款41,572,285.63元，调增其他应收款坏账准备41,572,285.63元，调增其他应付款46,665,045.26元，调减年初未分配利润36,085,216.01元。

　　5、 公司重新复核未到期已背书或贴现的票据终止确认，将信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票在背书或贴现时终止确认，而其他信用等级一般的银行承兑汇票以及商业承兑汇票在背书或贴现时继续确认应收票据。该事项影响2020年合并财务数据调整：调增应收票据13,495,979.35元，调减应收款项融资13,675,979.35元，调增其他流动负债12,745,979.35元，调减应付账款11,961,779.35元，调增预付款项364,200.00元，调减其他应付款600,000.00元。

　　6、 公司经复核后对公司相关科目的列报进行重分类调整：调减应收账款472,912.80元，调减合同资产124,348.00元，调增其他应收款29,831.61元，调减应付账款587,008.00元，调减合同负债10,252.80元，调增其他应付款29,831.61元，调增营业成本130,600.00元，调减销售费用130,600.00元，调减资产减值损失1,306,204.68元，调增信用减值损失1,306,204.68元，调增其他收益2,607,116.91元，调减营业外收入2,607,116.91元，调增营业外支出8,547.24元，调增资产处置收益8,547.24元。

　　7、 公司对2021年处置园区资产时清理出2014年发生的未付款防水工程费进行了追溯调整，该事项影响2020年合并财务数据调整：调减年初未分配利润2,677,044.00元，调增应付账款2,677,044.00元。

　　8、 根据调整后的应收账款原值、合同资产原值、其他应收款原值重新计算减值损失，该事项影响2020年合并财务数据调整：调增应收账款269,977.51元，调增合同资产7,474.90元，调减其他应收款3,661.33元，调减信用减值损失279,275.21元，调增资产减值损失5,484.13元。

　　9、 对公司合并抵消及内部交易损益进行调整：调减营业收入1,172,630.78元，调减营业成本1,172,630.78元。

　　10、 差错更正事项追溯调整影响未分配利润项目，调减未分配利润63,415,744.76元。

　　二、更正事项对财务状况和经营成果的影响

　　公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对2020年度财务报表进行了追溯调整，追溯调整对财务报表相关科目的影响具体如下：

　　（一） 对2020年度合并资产负债表项目的影响金额

　　（二） 对2020年度合并利润表报表项目的影响金额

　　（三） 对2020年度母公司资产负债表项目的影响金额

　　（四） 对2020年度母公司利润表报表项目的影响金额

　　三、前期会计差错更正事项对财务指标的影响

　　（一）每股收益

　　（二）加权平均净资产收益率

　　四、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　本次会计差错更正事项是基于公司实际经营情况，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，有助于更客观、真实、公允地反映公司的经营成果及财务状况。本次会计差错更正事项的相关审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计差错更正事项。

　　（二）监事会意见

　　公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

　　（三）会计师事务所意见

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于贵州长征天成控股股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（中审亚太审字【2022】004372号），认为天成控股编制的专项说明已按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制，如实反映了天成控股前期会计差错的更正情况。

　　五、备查文件目录

　　1、第八届董事会第九次会议决议；

　　2、第八届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　4、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于贵州长征天成控股股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（中审亚太审字【2022】004372号）。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日