上海先惠自动化技术股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：688155                           证券简称：先惠技术

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一） 公司限制性股票激励计划相关事项

　　1、 公司2021年第三次临时股东大会已批准实施公司2021年限制性股票激励计划。根据股东大会的批准和授权，公司于2022年1月12日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2022年1月12日为授予日，以71.54元/股的授予价格向34名激励对象授予19.14万股限制性股票。

　　2、 公司2022年第一次临时股东大会已批准实施的《公司2022年限制性股票激励计划》规定的公司2022年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，根据股东大会的批准和授权，公司于2022年2月7日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2022年2月7日为授予日，以108元/股的授予价格向147名激励对象首次授予87.04万股第二类限制性股票。

　　（二） 关于筹划重大资产重组的相关事项

　　公司于2022年2月10日，与标的公司及其股东石增辉、林陈彬、林立举签署了《股权收购意向书》，公司拟以现金方式收购标的公司51%股权，最终交易方式及交易价格由各方另行协商并签署正式收购协议确定。本次交易尚处于初步筹划阶段，具体方案尚需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。具体内容详见于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站披露的相关公告。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:上海先惠自动化技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：潘延庆        主管会计工作负责人：陈益坚        会计机构负责人：沈利勤

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：上海先惠自动化技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：潘延庆        主管会计工作负责人：陈益坚        会计机构负责人：沈利勤

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：上海先惠自动化技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：潘延庆        主管会计工作负责人：陈益坚        会计机构负责人：沈利勤

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688155        证券简称：先惠技术        公告编号：2022-046

　　上海先惠自动化技术股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年4月29日

　　（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　鉴于疫情防控要求，本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理，因此上海先惠自动化技术股份有限公司2021年年度股东大会以通讯方式召开，并以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事长潘延庆主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书何佳川先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

　　因疫情防控要求，公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议。上海市广发律师事务所通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于确认公司2021年度董事薪酬情况的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于确认公司2021年度监事薪酬情况的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于修订<公司章程>等公司治理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

　　2、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

　　3、 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案8为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过;其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决股份总数的二分之一以上表决通过。

　　2、议案5、6、9、10对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

　　律师：朱萱、崔明月

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：688155          证券简称：先惠技术       公告编号：2022-045

　　上海先惠自动化技术股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订公司章程

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，该事项已经公司2021年第三次临时股东大会授权董事会办理，无需再次提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：

　　一、变更公司注册资本的相关情况

　　鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经达成，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为340,100股，已于2022年4月21日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成归属登记，并于2022年4月27日上市流通。本次归属使公司总股本从7,598.8036万股增加至7,632.8136万股，公司注册资本变更为人民币7,632.8136万元。

　　二、修订《公司章程》及办理工商变更登记的相关情况

　　鉴于上述增加注册资本的基本情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以工商登记机关最终核准的内容为准，修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

　　2022年4月30日