中国中车股份有限公司 关于修改公司章程及议事规则的公告

　　证券代码：601766（A股）     股票简称：中国中车（A股）         编号：临2022-018

　　证券代码：  1766（H股）     股票简称：中国中车（H股）

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

　　为进一步提升公司治理水平，满足相关监管要求，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事规则》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际生产运营需要，中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司章程及相关议事规则进行修订。

　　公司于2022年4月29日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<中国中车股份有限公司章程>的议案》《关于修订<中国中车股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<中国中车股份有限公司董事会议事规则>的议案》，对《中国中车股份有限公司章程》及相关议事规则的有关条款进行了修订，该等议案尚需提交公司股东大会审议批准，相关修订将于公司股东大会审议通过后生效。

　　本次修订的详细情况详见本公告附件。

　　特此公告。

　　中国中车股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　《中国中车股份有限公司章程》修订对照情况一览表

　　注：由于增减条款，《公司章程》相关条款及交叉引用所涉及的序号亦做相应调整，不再单独说明。

　　《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》修订对照情况一览表

　　《中国中车股份有限公司董事会议事规则》修订对照情况一览表