新大洲控股股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：000571    证券简称：ST大洲   公告编号：临2022-036

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第七次会议通知于2022年4月17以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2022年4月29日以电话会议和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席蔡军先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。

　　（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度业务总结和2022年事业计划的报告》。

　　（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

　　（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

　　经审核，监事会认为2021年度本公司经营亏损、资金紧张，本次董事会提出的利润分配预案合法、合规，且符合公司的经营现状，未侵犯公司及股东利益，对2021年度公司利润分配预案无异议。

　　（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　经核查，监事会认为本报告比较真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对2021年度公司内部控制评价报告无异议。

　　（九）监事会决定将《公司2021年度监事会工作报告》提交本公司2021年度股东大会审议。（本报告已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。）

　　三、备查文件

　　新大洲控股股份有限公司第十届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：000571   证券简称：ST大洲   公告编号：定2022-02

　　新大洲控股股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、收入、利润变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）

　　（1）营业收入同比增加173.64%，主要系内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）煤炭销售收入同比增加。

　　（2）归属于上市公司股东的净利润同比增加的主要原因：主要系五九集团本报告期实现的净利润同比增加所致。

　　各产业贡献净利润变动原因分析：

　　①五九集团1-3月份累计生产原煤62.46万吨，销售原煤57.06万吨，分别较上年同期增加17.71%和6.85%。本报告期受煤炭价格上涨利好影响，1-3月累计实现营业收入3.18亿元，较上年同期增加206.33%。1-9月累计实现净利润1.26亿元，同比增加636.22%，向本公司贡献净利润6,423.22万元。

　　②食品业务1-3月向本公司贡献净利润-1,288.95万元，同比增亏27.95%。主要系乌拉圭子公司经营净利润同比增亏和子公司恒阳拉美汇兑损失同比增加所致。

　　其中：1）国内公司：本报告期因国内业务调整，只销售剩余库存，1-3月实现营业收入168.75万元，贡献净利润-529.84万元，同比减亏24.15%，亏损主要为财务费用所致。

　　2）境外公司：境外投资平台及乌拉圭工厂1-3月贡献净利润-759.11万元，同比增亏145.80%。乌拉圭22和177工厂1-3月实现营业收入3,316.56万元，同比增加143.97%，贡献净利润-853.10万元，同比增亏126.18%，因受海外疫情影响，产量不足及牛价上涨，造成销售价格与成本倒挂，净利润同比增亏；本报告期对合营公司乌拉圭224厂按权益法确认的投资收益150.17万元；境外投资平台贡献净利润-56.18万元，主要为财务费用汇兑损失。

　　③本公司及其他业务1-3月贡献净利润-1,611.20万元，同比增亏39.76%，主要原因为本公司长期借款利率增加利息费用同比增加和香港发展汇兑收益同比减少所致。

　　2、现金流量表主要项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）

　　（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：五九集团销售煤炭收到的现金同比增加所致。

　　（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本报告期五九集团支付胜利矿采矿权出让金同比减少所致。

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本报告期五九集团偿还借款支付的现金同比减少所致。

　　（4）现金及现金等价物净增加额同比增加的主要原因是：本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加所致。

　　3、其他项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、截至报告期末，本公司2017年出售参股的新大洲本田摩托有限公司股权收益应缴所得税款51,007,592.87元，因公司资金困难，还未全额上缴，已缴纳税款11,169,588.46元。截止2022年3月31日还欠缴税款39,838,004.41元，滞纳金32,541,303.09元，合计欠缴72,379,307.5元。因欠税导致本公司持有的新大洲投资24.19%的股权被查封、本公司两个银行账户被冻结、董事长韩东丰先生被阻止出境。

　　巨潮资讯网查询索引：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1210415712&announcementTime=2021-07-06；http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1212453742&announcementTime=2022-02-25；http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1212631480&announcementTime=2022-03-22。

　　2、蔡来寅案于2022年3月14日广东省高级人民法院作出终审判决，本次法院改判为本公司对深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）不能清偿蔡来寅借款本息部分的二分之一承担赔偿责任，责任小于连带清偿责任。

　　巨潮资讯网查询索引：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1212706289&announcementTime=2022-03-29。

　　3、2018年10月11日，本公司全资子公司RondatelS.A.（以下简称“22厂”）收到原自然人股东ManuelPereira就抵押借款到期，无法按期偿还债务而发起的行政诉讼，并确定了总额为美元5,048,347.00元的资产扣押封存。2022年2月，ManuelPereira对22厂再次启动前述诉讼，法院对22厂的房地产实行强制执行的冻结，金额为5,048,347.00美元。截至本报告日止，22厂与Manuel Pereira达成和解协议，约定22厂在2022年4月1日前支付Manuel Pereira200.00万美元，2022年10月5日前再支付Manuel Pereira206.00万美元，债务关系了结，Manuel Pereira解除对公司资产的扣押封存。22厂已按协议约定支付200.00万美元，诉讼已暂停。

　　巨潮资讯网查询索引：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1212706289&announcementTime=2022-03-29。

　　4、公司2022年3月28日召开的第十届董事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于恒阳牛业破产重整中本公司申报债权相关事项的报告》，并提请股东大会审议《关于确认齐齐哈尔法院裁定的债权确认总额及授权事项的提案》。2022年4月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了上述提案。

　　巨潮资讯网查询索引：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1212706291&announcementTime=2022-03-29；http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1212944422&announcementTime=2022-04-16。

　　5、截至本报告报出日，本公司共发生证券虚假信息陈述纠纷案件149起。原告请求判令本公司赔偿原告各项经济损失，合计诉讼金额1429.10万元。其中3起因原告未交诉讼费按撤诉处理、2起裁定撤诉，合计诉讼标的24.64万元；一审判决113起，最终诉讼标的1,346.68万元，判决我公司赔付258.83万元（不含案件受理费）。一审后二审判决52起，其中51起二审为维持一审判决结果；二审已判决的案件中25起已赔偿完毕。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：新大洲控股股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：韩东丰       主管会计工作负责人：马鸿瀚          会计机构负责人：王晓宁

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：韩东丰       主管会计工作负责人：马鸿瀚            会计机构负责人：王晓宁

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2022年04月29日