协鑫集成科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：002506                证券简称：协鑫集成            公告编号：2022-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司2022年审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度审计工作中，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，熟悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。基于该所的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，经公司董事会审计委员会评审后提议，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，同时提请公司股东大会授权公司董事会审计委员会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2013年12月2日

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）注册地址：南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

　　（5）首席合伙人：詹从才

　　（6）上年度末合伙人数量：46人

　　（7）上年度末注册会计师人数：330人

　　（8）上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：204人

　　（9）最近一年收入总额（经审计）：40,910.87万元

　　最近一年审计业务收入（经审计）：32,763.35万元

　　最近一年证券业务收入（经审计）：10,484.49万元

　　（10）上年度上市公司审计客户家数：32家

　　（11）上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

　　（12）上年度上市公司审计收费：7,016.99万元

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

　　2、投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：0万元

　　职业保险累计赔偿限额：15,000万元

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为15,000万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2019-2021年无相关民事诉讼。

　　3、诚信记录

　　苏亚金诚近三年未受到因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施 和纪律处分，受到监督管理措施3次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次，涉及人员5名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　2021年，公司年报审计费用为260万元，内控审计费用为90万元，较2020年审计费用无变化。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行充分调研和审查，认为苏亚金诚具备证券期货相关业务审计资质，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，审计执业严谨细致，较好地完成公司2021年度财务报告的审计工作，出具的审计报告客观、公允。同意提议续聘苏亚金诚为公司2022年度审计机构，并提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

　　2.独立董事的事前认可情况和独立意见

　　（1）独立董事的事前认可情况

　　独立董事认真审阅公司提供的《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》及相关资料，并就有关事项与公司管理层、会计师事务所进行沟通交流，认为苏亚金诚具有证券期货相关业务审计资质，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，执业过程中不存在损害公司及中小股东合法利益的情况。同意将《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》提交第五届董事会第十六次会议审议。

　　（2）独立董事发表的独立意见

　　公司《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》在提交董事会审议时，经过独立董事事前认可。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资质及人员配置，具有履行审计工作的专业能力。续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，有利于保持公司审计工作的连续性及稳定性，保障公司审计工作的质量，保护上市公司及股东利益、尤其是中小股东利益。审议程序符合法律法规、《公司章程》的有关规定。独立董事同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交公司2021年度股东大会审议。

　　3、董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2022年4月28日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，董事会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　4、生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第五届董事会审计委员会2022年第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　4、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）《营业执照》、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　协鑫集成科技股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十九日

　　证券代码：002506                证券简称：协鑫集成            公告编号：2022-029

　　协鑫集成科技股份有限公司

　　关于2022年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、2022年度，公司对合并报表范围内的控股子公司提供担保、控股子公司之间互保额度预计为90.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的398.91%，其中为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为30亿元，占公司最近一期经审计净资产的132.67%，请投资者充分关注担保风险。

　　2、截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦未发生违规及逾期担保情形。

　　一、概述

　　协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“协鑫集成”）因业务规模的不断扩大，为确保2022年公司生产经营的持续稳定发展，公司预计2022年度经营预算对资金的需求量约为人民币100亿元，考虑经营及周转的工作需要，同时综合资金周转、风险备用授信因素及日常经营履约担保需要，公司及子公司拟向融资机构申请总额度不超过人民币99.2亿元综合授信额度，同时公司为子公司申请不超过人民币84亿元的担保额度，公司子公司为子公司申请不超过人民币6.2亿元的担保额度，上述被担保方均为公司控股子公司。其中公司及子公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供的担保额度不超过人民币30亿元。

　　公司于2022年4月28日召开了第五届董事会第十六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。本次综合授信以及担保额度自2021年度股东大会通过之日起生效，至2022年度股东大会召开之日止失效。同时授权公司总经理办理2022年度公司及子公司进行综合授信以及公司为子公司提供担保的具体事宜。

　　二、担保额度具体情况

　　（一）公司为控股子公司新增担保额度情况

　　（二）控股子公司为控股子公司新增担保额度情况

　　在上述担保额度在有效期内可以滚动使用，公司经营决策层可以根据各子公司的实际需求合理调整对各子公司的实际担保额度。

　　三、公司及子公司的基本情况

　　（一）协鑫集成科技股份有限公司

　　1、公司名称：协鑫集成科技股份有限公司

　　2、公司性质：其他股份有限公司(上市)

　　3、注册地址：上海市奉贤区南桥镇江海经济园区

　　4、法定代表人：舒桦

　　5、注册资本：585,575.5667万元

　　6、经营范围：许可项目：建设工程施工；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；对外承包工程；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）合肥协鑫集成新能源科技有限公司

　　1、公司名称：合肥协鑫集成新能源科技有限公司

　　2、公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　3、住所：安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园四顶山路与乳泉路交口东南角

　　4、法定代表人：孙国亮

　　5、注册资本：80,000万元

　　6、经营范围：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、主要财务指标:                                     单位：万元

　　（以上2021年财务数据已经审计，2022年一季度数据未经审计）

　　（三）协鑫集成科技（苏州）有限公司

　　1、公司名称：协鑫集成科技（苏州）有限公司

　　2、公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3、住所：苏州工业园区新庆路28号

　　4、法定代表人：禚保颂

　　5、注册资本：100,000万元

　　6、经营范围：（一）开发太阳能电站，并提供光伏全套系统解决方案，为集成设备、太阳能发电系统设计、采购及维修维护提供服务；研究、销售：太阳能设备、新能源发电设备；投资管理；电力技术咨询，承装电力设施；从事上述商品及技术的进出口业务。（二）光伏集成科技、新能源领域的投资；（三）受所投资企业的书面委托，向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机械设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；3、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（四）在中国境内设立可研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（五）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；工程建设管理；（六）新能源智能汽车和汽车零部件销售及售后服务，以及技术咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、主要财务指标:                                     单位：万元

　　（以上2021年财务数据已经审计，2022年一季度数据未经审计）

　　（四）张家港协鑫集成科技有限公司

　　1、公司名称：张家港协鑫集成科技有限公司

　　2、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、住所：张家港市杨舍镇晨丰公路288号1-6

　　4、法定代表人：余祥成

　　5、注册资本：139,317.774722万元

　　6、经营范围：研究、开发、生产、加工、销售太阳能设备、太阳能控制设备、太阳能发电安装系统、新能源发电设备、分布式电源及其配套产品、太阳能灯具及相关电子产品；太阳能发电系统设计、维修维护服务；对太阳能发电项目的投资管理；太阳能发电；电力技术咨询、服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、主要财务指标:                                     单位：万元

　　（以上2021年财务数据已经审计，2022年一季度数据未经审计）

　　（五）句容协鑫集成科技有限公司

　　1、公司名称：句容协鑫集成科技有限公司

　　2、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、住所：句容市郭庄镇空港新区空港大道999号

　　4、法定代表人：韩春荣

　　5、注册资本：90,000万元

　　6、经营范围：研究、开发、生产、加工、销售太阳能设备、太阳能控制设备、太阳能发电安装系统、新能源发电设备、分布式电源及其配套产品、太阳能灯具及其配套产品；太阳能发电系统设计、维修维护服务；对太阳能发电项目的投资管理；光伏发电；电力技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动）

　　7、主要财务指标:                                     单位：万元

　　（以上2021年财务数据已经审计，2022年一季度数据未经审计）

　　（六）句容市东昇能源科技有限公司

　　1、公司名称：句容市东昇能源科技有限公司

　　2、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、住所：句容市郭庄镇机场路与空港大道交叉口处08幢

　　4、法定代表人：韩春荣

　　5、注册资本：14,416.0696万元

　　6、经营范围：太阳能设备及元器件研发、生产、加工、销售；太阳能发电系统设计、修理；太阳能发电；电力技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、主要财务指标:                                     单位：万元

　　（以上2021年财务数据已经审计，2022年一季度数据未经审计）

　　（七）徐州鑫宇光伏科技有限公司

　　1、公司名称：徐州鑫宇光伏科技有限公司

　　2、公司性质：有限责任公司

　　3、住所：沛县经济开发区韩信路北侧

　　4、法定代表人：禚保颂

　　5、注册资本：110,000万元

　　6、经营范围：光伏设备及元器件研发、制造、销售，光伏发电。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、主要财务指标:                                     单位：万元

　　（以上2021年财务数据已经审计，2022年一季度数据未经审计）

　　（八）阜宁协鑫集成科技有限公司

　　1、公司名称：阜宁协鑫集成科技有限公司

　　2、公司性质：有限责任公司

　　3、住所：盐城市阜宁经济开发区香港路888号（A）

　　4、法定代表人：韩春荣

　　5、注册资本：15,000万元

　　6、经营范围：太阳能设备、太阳能控制设备、太阳能发电安装系统、新能源发电设备、分布式电源及其配套产品、太阳能灯具及相关电子产品的研发、开发、生产、加工、销售；太阳能发电系统设计、维修维护电力技术咨询、技术服务；太阳能发电；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、主要财务指标:                                     单位：万元

　　（以上2021年财务数据已经审计，2022年一季度数据未经审计）

　　（九）协鑫能源工程有限公司

　　1、公司名称：协鑫能源工程有限公司

　　2、公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3、住所：南京市栖霞区龙潭街道疏港路1号龙潭物流基地3-100号

　　4、法定代表人：郑任

　　5、注册资本：60,000万元

　　6、经营范围：太阳能电站的设计、施工、安装及工程；太阳能光伏系统技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；电力工程设计与施工；合同能源管理；电站设备及配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、主要财务指标:                                     单位：万元

　　（以上2021年财务数据已经审计，2022年一季度数据未经审计）

　　（十）乐山协鑫集成科技有限公司

　　1、公司名称：乐山协鑫集成科技有限公司

　　2、公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　3、住所：四川省乐山高新区安港路489号乐山高新科技孵化器A园1号楼12层1209室

　　4、法定代表人：禚保颂

　　5、注册资本：10,000万元

　　6、经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、主要财务指标:                                     单位：万元

　　（以上2021年财务数据已经审计，2022年一季度数据未经审计）

　　（十一）协鑫集成科技（香港）有限公司(GCL System Integration Technology (Hong Kong) Limited)

　　1、公司名称：协鑫集成科技（香港）有限公司(GCL System Integration Technology (Hong Kong) Limited)

　　2、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、住所：香港九龙柯士甸道西一号环球贸易广场17楼1703-1706室

　　4、董事：张坤

　　5、注册资本：800万港元

　　6、经营范围：太阳能材料、设备、电子电器的销售、采购、进出口；咨询服务。

　　7、主要财务指标:                                     单位：万元

　　（以上2021年财务数据已经审计，2022年一季度数据未经审计）

　　（十二） 协鑫集成科技（新加坡）有限公司（GCL System Integration Technology PTE. LTD.）

　　1、公司名称：协鑫集成科技（新加坡）有限公司（GCL System Integration Technology PTE. LTD.）

　　2、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、住所：22 Sin Ming Lane #06-76 Midview City Singapore 573969

　　4、董事：张坤、方建才、郑加镇

　　5、注册资本：50万新加坡元

　　6、经营范围：Engineering services in clean energy systems.

　　7、主要财务指标:                                     单位：万元

　　（以上2021年财务数据已经审计，2022年一季度数据未经审计）

　　（十三）GCL System Integration Technology Gmbh

　　1、公司名称：GCL System Integration Technology Gmbh

　　2、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、住所：Leopoldstr 8 80802 Munich, Germany

　　4、董事：Philipp Matter、张坤、方建才

　　5、注册资本：2.50万欧元

　　6、经营范围：可再生能源领域的系统工程服务(如太阳能)，可再生能源领域的相关业务及产品和相关配件的销售。

　　7、主要财务指标:                                     单位：万元

　　（以上2021年财务数据已经审计，2022年一季度数据未经审计）

　　（十四）GCL System Integration Technology LLC

　　1、公司名称：GCL System Integration Technology LLC

　　2、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、住所：One Market Street, Steuart Tower, Suite 1800, San Francisco, CA 94105

　　4、董事：郑任

　　5、注册资本：30万美元

　　6、经营范围：清洁能源材料及设备的制造、投资、销售、工程。

　　7、主要财务指标:                                     单位：万元

　　（以上2021年财务数据已经审计，2022年一季度数据未经审计）

　　（十五）GCL Solar Japan Co.,Ltd.

　　1、公司名称：GCL Solar Japan Co.,Ltd.

　　2、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、住所：東京都千代田区丸之内2-3-2邮船大厦1F

　　4、法定代表人：张坤

　　5、注册资本：500万日元

　　6、经营范围：清洁能源的市场开拓 、清洁能源发电设备的投资、清洁能源的贩卖、清洁能源发电设备相关的安装工程、所有前述业务相关的一切业务。

　　7、主要财务指标:                                     单位：万元

　　（以上2021年财务数据已经审计，2022年一季度数据未经审计）

　　以上所有控股子公司均不属于失信被执行人。

　　四、担保协议主要内容

　　本次担保相关协议尚未签署，担保的具体期限和金额等依据被担保公司与业务相关方最终协商确定后，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

　　五、董事会意见

　　1、随着公司生产经营持续稳定发展及子公司各项业务的快速开展，根据经营发展实际情况，公司及子公司需加大融资能力，通过提供担保，解决子公司经营中对资金的需求问题，有利于子公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营，公司能直接或间接分享子公司的经营成果。

　　2、本次担保对象为控股子公司，在担保期限内公司有能力控制其生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，财务风险处于可控范围内。

　　3、董事会同意公司2022年度新增担保额度预计的事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至目前，公司发生的担保均为对全资子公司及控股子公司的担保，累计发生担保金额为人民币108,791万元，占公司2021年经审计净资产的48.11%，公司未发生违规及逾期担保情形。

　　公司及控制的下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　协鑫集成科技股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十九日

　　证券代码：002506               证券简称：协鑫集成            公告编号：2022-030

　　协鑫集成科技股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　为了规范协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”或“公司”）的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况，对公司（含协鑫集成全资子公司及控股子公司）与其关联方的2022年日常关联交易情况进行了预计，2022年度日常关联交易总金额预计不超过63,824万元人民币。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注：2021年度关联交易实际发生金额已经审计，上述关联方均不属于失信被执行人。

　　（三）2021年度日常关联交易执行情况

　　公司第五届董事会第三次会议及2020年度股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，2021年度在上述预计范围内，公司与各关联方之间实际发生关联交易金额为52,469万元，具体情况见下表：

　　单位：万元

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方介绍

　　1、苏州协鑫工业应用研究院有限公司

　　成立日期：2011年04月19日

　　公司类型: 有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　法定代表人：任玉龙

　　注册资本：24,000万元

　　注册地址：苏州工业园区新庆路28号

　　经营范围：单晶硅、多晶硅、LED半导体照明、OLED显示、动力电池及相关产品的研发、检测、销售；节约能源技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事本公司研发所需原辅材料、仪器设备及相关技术的进口业务，以及自产产品及相关技术的出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标:                                        单位：万元

　　（以上2021年财务数据及2022年第一季度财务数据未经审计）

　　关联关系：公司实际控制人朱共山先生间接控制苏州协鑫工业应用研究院有限公司，因此该公司为公司关联方。

　　2、苏州鑫之海企业管理咨询有限公司

　　成立日期：2015年04月14日

　　公司类型: 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：李貌

　　注册资本：500万元

　　注册地址：太仓市浮桥镇华苏东路18号

　　经营范围：管理咨询服务、信息咨询服务、招标代理、招标服务、会务服务、商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务指标:                                        单位：万元

　　（以上2021年财务数据已经审计，2022年第一季度财务数据未经审计）

　　关联关系：公司实际控制人朱共山先生间接控制苏州鑫之海企业管理咨询有限公司，因此该公司为公司关联方。

　　3、江苏协鑫能源系统制造有限公司

　　成立日期：2017年07月26日

　　公司类型: 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：王东

　　注册资本：22000万人民币

　　注册地址：句容市郭庄镇空港大道886号

　　经营范围：智能电力储能一体化装置、高效能源系统设备、新能源机械控制设备及移动式储能系统设备、工业自动化机器人应用设备的生产和销售；企业自有住房租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标:                                        单位：万元

　　（以上2021年财务数据已经审计，2022年第一季度财务数据未经审计）

　　关联关系：公司实际控制人朱共山先生间接控制江苏协鑫能源系统制造有限公司，因此该公司为公司关联方。

　　4、协鑫集团有限公司

　　成立日期：2011年10月24日

　　公司类型: 有限责任公司（港澳台投资、非独资）

　　法定代表人：王东

　　注册资本：964000万元人民币

　　注册地址：苏州高新区科技城锦峰路199号

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；企业管理咨询；软件开发；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务指标:                                        单位：万元

　　（以上2020年财务数据已经审计，2021年第三季度财务数据未经审计）

　　关联关系：协鑫集团有限公司为公司控股股东，因此为公司关联方。

　　（二）关联方的履约能力

　　上述各关联方均依法存续经营，能够履行与本公司达成的协议，具备良好的履约能力。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与各关联方将根据自愿、平等、互惠互利的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　本次预计日常关联交易事项属于公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。根据公司2021年度与相关关联方实际发生的关联交易情况，预计与相关关联方在2022年度发生的关联交易额度不超过63,824万元人民币。上述关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《股票上市规则》等相关法律法规、规章制度的规定，公司独立董事认真阅读了本次关联交易的有关材料，发表如下意见：

　　1、事前认可

　　公司独立董事对《关于2022年度日常关联交易预计的议案》中的关联交易事项进行了充分了解，对公司预计发生的日常关联交易相关的资料予以核查，认为本次预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，符合国家法律法规的要求，有利于交易各方获得合理的经济效益，予以认可，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　公司本次预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，有利于交易各方获得合理的经济效益，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事朱共山先生、舒桦先生、孙玮女士、生育新先生、马君健先生、刘福先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，公司保荐机构认为：协鑫集成2022年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，关联董事已回避表决，且公司独立董事发表了同意意见，该事项将提交公司股东大会审议，决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及协鑫集成《公司章程》的规定。本次日常关联交易不存在损害股东利益的情形。申万宏源承销保荐对协鑫集成2022年度日常关联交易预计事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于协鑫集成科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　协鑫集成科技股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十九日