江西奇信集团股份有限公司 关于公司股票将被实施退市风险警示 及继续实施其他风险警示暨停牌的公告

　　证券代码：002781          证券简称：ST奇信          公告编号：2022-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司股票自2022年5月5日开市起停牌1天，将于2022年5月6日开市起复牌；

　　2、因公司2021年度经审计的期末净资产为负值，公司股票交易自2022年5月6日开市起将被实施退市风险警示，股票简称由“ST奇信”变更为“*ST奇信”；股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为5%；股票代码不变，仍为002781；

　　3、公司股票自2022年4月20日起被实施其他风险警示，截至目前，公司其他风险警示事项仍然存在，将继续被实施其他风险警示。

　　一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

　　（一）股票种类与简称：A股股票简称由“ST奇信”变更为“*ST奇信”；

　　（二）股票代码仍为“002781”；

　　（三）实施退市风险警示的起始日：2022年5月6日；

　　（四）公司股票停复牌起始日：公司股票自2022年5月5日开市起停牌1天，将于2022年5月6日开市起复牌并被实施退市风向警示；

　　（五）股票交易的日涨跌幅限制为5%。

　　二、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的主要原因

　　1、被实施退市风险警示原因

　　公司2021年度期末经审计净资产为负值（具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《2021年年度报告全文》），触及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》9.3.1条第二款规定的“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”的情形。公司股票自2022年5月5日开市起停牌1天，将于2022年5月6日开市起复牌。

　　2、被继续实施其他风险警示的原因

　　公司于2022年4月19日披露了《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》（公告编号：2022-038），因公司主要银行账号被冻结，触及《股票上市规则（2022年修订）》第9.8.1条第（六）款规定“公司主要银行账号被冻结”的情形，公司股票于2022年4月20日起被实施其他风险警示。截至本公告披露日，该种其他风险警示情形尚未消除。

　　三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

　　针对公司目前的经营状况，董事会将积极采取有效的措施，大力开拓市场业务、加强应收账款回收力度、提升公司偿债能力。主要措施如下：

　　1、积极开拓江西市场

　　2020年9月，新余市国有资产监督管理委员会成为公司新的实际控制人。2021年12月，公司完成工商注册迁址，正式成为注册于新余市的一家国有控股上市公司。同时，公司也是目前江西省唯一一家装饰装修类国有上市公司，公司将抓住机遇，积极开拓江西市场，争取为江西的经济发展贡献一份力量。

　　2、持续拓展房建总承包业务

　　截至2021年12月31日，公司下属全资子公司江西奇信建工工程有限公司近两年已中标房建总承包业务超过10亿元。在装饰装修业务大幅下滑的情况下，给予一定的业绩支撑。公司将利用国有平台优势，积极开拓房建总承包业务，扩大市场份额，为公司持续贡献收益。

　　3、加强应收账款回收力度

　　公司账面资产50%左右集中于应收账款及合同资产，受行业整体下滑影响，应收账款近年来回收不够理想。公司未来将继续加强回收力度，采取包括但不限于利用司法途径等手段尽快回收应收账款。

　　4、盘活、变现闲置资产

　　公司持有大量固定资产，包括惠州市奇信高新材料有限公司名下物业，公司名下江南名苑、布吉厂房、全国各地商业办公楼以及部分以房抵款的房产。未来公司将进一步盘点上述资产，盘活、变现部分闲置资产，回笼现金，减轻融资压力，提高资金利用率。

　　5、不断优化各项业务流程，提升经营管理效率和服务质量，继续巩固原有区域市场优势地位，增加客户对公司品牌的认可和粘性，提升市场占有率。

　　四、公司股票可能被终止上市的风险提示

　　根据《深交所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.11的有关规定：

　　“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：

　　（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；

　　（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；

　　（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；

　　（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；

　　（五）虽符合第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；

　　（六）因不符合第9.3.7条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

　　公司追溯重述导致出现本规则第9.3.1条第一款第（一）项、第（二）项情形，或者因触及第9.3.1条第一款第（四）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，出现前款第（四）项至第（六）项情形或者实际触及退市风险警示指标相应年度的次一年度出现前款第（一）项至第（三）项情形的，本所决定终止其股票上市交易。”

　　若公司2022年年度报告出现上述规定所述情形中的任何一种，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、实施退市风险警示及其他风险警示期间投资者咨询联系方式

　　公司股票交易被实施其他风险警示期间接受投资者咨询的方式不变，仍通过投资者热线、深交所互动平台等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，及时解答投资者问询，主要方式如下：

　　（一）联系部门：江西奇信集团股份有限公司董事会办公室

　　（二）联系地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座12-14层

　　（三）咨询电话：0755-25329819

　　（四）传真：0755-25329745

　　（五）电子信箱：ir@qxholding.com

　　特此公告。

　　江西奇信集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002781          证券简称：ST奇信          公告编号：2022-050

　　江西奇信集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2022年4月17日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2022年4月28日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长张浪平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，1票弃权。

　　独立董事赵保卿弃权，弃权理由：公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查、原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用被经侦立案侦查均至今尚未有结论，而这两项结论直接影响到2021年度报告及摘要客观真实性。

　　公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，1票弃权。

　　独立董事赵保卿弃权，弃权理由：公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查、原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用被经侦立案侦查均至今尚未有结论，而这两项结论直接影响到2021年度报告及摘要、2021年度计提信用减值和资产减值损失、2022年第一季度报告内容的客观真实性，进而影响董事会工作报告的准确性。

　　公司独立董事刘剑洪先生、赵保卿先生、林洪生先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

　　《独立董事2021年度述职报告》及《2021年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，1票弃权。

　　独立董事赵保卿弃权，弃权理由：公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查、原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用被经侦立案侦查均至今尚未有结论，而这两项结论直接影响到2021年度报告及摘要、2021年度计提信用减值和资产减值损失、2022年第一季度报告内容的客观真实性，进而影响总经理工作报告的准确性。

　　《2021年度总经理工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。

　　四、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，1票弃权。

　　独立董事赵保卿弃权，弃权理由：公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查、原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用被经侦立案侦查均至今尚未有结论，而这两项结论直接影响到2021年度报告及摘要、2021年度计提信用减值和资产减值损失、2022年第一季度报告内容的客观真实性，进而影响到2021年利润分配议案。

　　根据天职国际会计事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年年度审计报告，2021年度公司归属于母公司股东的净利润为负，结合公司经营情况，董事会经审议拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，1票弃权。

　　独立董事赵保卿弃权，弃权理由：公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查、原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用被经侦立案侦查均至今尚未有结论，而这两项结论直接影响到2021年度报告及摘要、2021年度计提信用减值和资产减值损失、2022年第一季度报告内容的客观真实性，进而影响到财务决算的准确性。

　　天职国际会计事务师（特殊普通合伙）为公司出具了2021年年度审计报告，具体数据详见巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，1票弃权。

　　独立董事赵保卿弃权，弃权理由：公司自2021年1月12日起，董监高变动较为频繁，管理团队不够稳定，公司治理结构不十分完善，这些直接构成公司内部控制的重要要素，进而影响公司内部控制的健全和有效性。本事项相关议案内容不尽准确，因此对本事项投弃权票。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　七、审议通过《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，1票弃权。

　　独立董事赵保卿弃权，弃权理由：公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查、原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用被经侦立案侦查均至今尚未有结论，而这两项结论直接影响到2021年度计提信用减值和资产减值损失的客观真实性。

　　《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　八、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，1票弃权。

　　独立董事赵保卿弃权，弃权理由：公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查、原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用被经侦立案侦查均至今尚未有结论，而这两项结论直接影响到2022年第一季度报告内容的客观真实性。

　　《2022年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网。

　　九、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，1票弃权。

　　独立董事赵保卿弃权，弃权理由：公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查、原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用被经侦立案侦查均至今尚未有结论，而这两项结论直接影响到2021年度报告及摘要、2021年度计提信用减值和资产减值损失、2022年第一季度报告内容的客观真实性，进而影响到未弥补亏损的准确性。

　　《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于对事业部承包项目目标责任管理进行清查并处理的议案》；

　　表决结果：4票同意，0票反对，2票弃权。

　　独立董事赵保卿弃权，弃权理由：公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查、原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用被经侦立案侦查均至今尚未有结论，而这两项结论直接影响到2021年度报告及摘要、2021年度计提信用减值和资产减值损失、2022年第一季度报告内容的客观真实性，进而影响到对事业部承包项目目标责任管理进行清查并处理的准确性。

　　独立董事林洪生弃权，弃权理由：基于本人对装饰装修行业的了解及与公司管理层、公司年度审计会计师的沟通和了解情况，本人无法确认公司项目内部承包的具体情况，需请公司年审会计师提供充分的关于对公司相关项目认定为内部承包而不属于挂靠的依据。

　　《关于对事业部承包项目目标责任管理进行清查并处理的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，1票弃权。

　　独立董事赵保卿弃权，弃权理由：公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查、原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用被经侦立案侦查均至今尚未有结论，而这两项结论直接影响到2021年度报告及摘要、2021年度计提信用减值和资产减值损失、2022年第一季度报告内容的客观真实性，进而影响到对前期重大会计差错更正及追溯调整的准确性。

　　《关于前期重大会计差错更正及追溯调整的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，1票弃权。

　　独立董事赵保卿弃权，弃权理由：公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查、原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用被经侦立案侦查均至今尚未有结论，而这两项结论直接影响到2021年度报告及摘要、2021年度计提信用减值和资产减值损失、2022年第一季度报告内容的客观真实性，进而影响到2021年年度报告及其摘要、对前期重大会计差错更正及追溯调整、财务决算及未弥补亏损等的准确性，对公司持续经营能力的判断产生影响。

　　《董事会关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》具体内容详见巨潮资讯网。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　十三、审议通过《关于内部控制有效性非标准审核意见涉及事项的专项说明》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，1票弃权。

　　独立董事赵保卿弃权，弃权理由：公司自2021年1月12日起，董监高变动较为频繁，管理团队不够稳定，公司治理结构不十分完善，这些直接构成公司内部控制的重要要素，进而影响公司内部控制的健全和有效性。本事项相关议案内容不尽准确。

　　《董事会关于内部控制有效性非标准审核意见涉及事项的专项说明》具体内容详见巨潮资讯网。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　十四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意聘任洪洁辉先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，洪洁辉先生简历附后。

　　十五、审议通过《关于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的议案》；

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张浪平、邹文华对本议案回避表决。

　　《关于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　十六、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，1票弃权。

　　独立董事赵保卿弃权，弃权理由：由于2021年度报告和2021年度利润分配等议案的客观真实性不确定，因此本议案的必要性受到影响。

　　公司董事会同意于2022年5月20日下午14:30在公司B座14层会议室召开2021年度股东大会。

　　《关于召开2021年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　江西奇信集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件简历：

　　洪洁辉先生，1991年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2016年4月至2019年5月任职于美盈森集团股份有限公司证券部，2019年5月至2022年3月任惠州迪芬尼声学科技股份有限公司证券事务代表，2022年3月加入公司。

　　截止目前，洪洁辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　证券事务代表洪洁辉先生联系方式如下：

　　联系电话：0755-25329819

　　传真号码：0755-25329745

　　电子邮箱：ir@qxholding.com

　　联系地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座12层

　　邮政编码：518101

　　证券代码：002781           证券简称：ST奇信           公告编号：2022-061

　　江西奇信集团股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奇信股份”）第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，定于2022年5月20日下午14:30在公司14层会议室召开2021年度股东大会。会议相关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：2022年5月20日（星期五）

　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书（见附件）授权他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月16日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2022年5月16日（星期一）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

　　8、会议地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座14层会议室。

　　二、会议审议事项

　　特别提示和说明：

　　1、上述议案已经公司第四届董事会二十六次会议或第四届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

　　2、对于关联交易提案，关联股东须回避表决；

　　3、公司将根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，在股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。

　　三、会议登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（2）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，书面信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2022年5月17日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

　　3、登记地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座12层奇信股份董事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）。

　　邮政编码：518101

　　联系电话：0755-25329819

　　传真号码：0755-25329745

　　联系人：洪洁辉、陈远紫

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　1、联系人：洪洁辉、陈远紫

　　联系电话：0755-25329819

　　传真号码：0755-25329745

　　2、本次会议会期预计半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

　　3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　《公司第四届董事会第二十六次会议决议》

　　七、参加网络投票的具体操作流程（附件1）、参会股东登记表（附件2）、授权委托书（附件3）的格式附后。

　　特此公告。

　　江西奇信集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362781

　　2、投票简称：奇信投票

　　3、填报表决意见

　　本次会议审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江西奇信集团股份有限公司

　　2021年度股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年5月17日17:00时之前送达、邮寄或传真到公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　授权委托书

　　兹委托       （先生/女士）代表本人/本公司出席江西奇信集团股份有限公司2022年5月20日召开的2021年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东帐号：                   持股数量：

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人姓名（签名）：               身份证号码：

　　委托日期：     年   月   日

　　说明：

　　1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002781          证券简称：ST奇信          公告编号：2022-054

　　江西奇信集团股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　重要内容提示:

　　1、独立董事赵保卿无法保证公司2022年第一季度报告的内容真实、准确、完整，请广大投资者关注。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、资产负债表

　　1、本期末一年内到期的非流动负债较上年末减少61.61%，主要系本期归还了债券利息所致。

　　2、本期末应付债券较上年末减少65.30%，主要系本期归还了部分债券本金所致。

　　3、本期末预计负债较上年末减少37.96%，主要系本期支付了部分内部承包费所致。

　　二、利润表

　　1、本期研发费用较上年同期减少91.76%，主要系本期装饰类营业收入下滑，研发费用也随之下滑所致。

　　2、本期其他收益较上年同期减少68.36%，主要系本期收到的政府补助减少所致。

　　3、本期投资收益较上年同期减少243.90%，主要系本期部分应收账款转让产生的保理费所致。

　　4、本期信用减值损失较上年同期减少1662.26%，主要系本期将合同资产减值归类于资产减值损失科目所致。

　　5、本期资产减值损失较上年同期增加100.00%,主要系本期将合同资产减值归类于资产减值损失科目所致。

　　6、本期资产处置收益较上年同期增加100.00%,主要系本期退租部分办公楼所致。

　　7、本期所得税费用较上年同期增加561.81%，主要系子公司奇信建工的业务盈利所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：江西奇信集团股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：雷鸣           主管会计工作负责人：雷鸣           会计机构负责人：程卫民

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：雷鸣                      主管会计工作负责人：雷鸣                      会计机构负责人：程卫民

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　江西奇信集团股份有限公司董事会

　　2022年04月28日

　　证券代码：002781          证券简称：ST奇信          公告编号：2022-051

　　江西奇信集团股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2022年4月17日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2022年4月28日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席赖波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会主席赖波先生向监事会汇报了2021年度工作情况，《2021年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：根据公司未来发展需要，并综合考虑当前的行业市场环境、公司经营现状和资金状况等因素，董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，也有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意公司2021年度利润分配预案。

　　四、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。

　　六、审议通过《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司2021年度计提的各项减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，客观地反映了公司财务状况和资产状况。

　　七、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律法规及相关规定。2022年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　八、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于对事业部承包项目目标责任管理进行清查并处理的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会经审核认为：为了更加客观、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况和经营成果，公司本次对相关事业部承包项目目标责任管理进行清查并处理，有助于规范公司业务开展，提高会计信息质量。

　　《关于对事业部承包项目目标责任管理进行清查并处理的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》具体内容详见巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于<董事会关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《监事会关于<关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》具体内容详见巨潮资讯网。

　　十二、审议通过《关于<董事会关于内部控制有效性非标准审核意见涉及事项的专项说明>的意见》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《监事会关于<董事会关于内部控制有效性非标准审核意见涉及事项的专项说明>的意见》具体内容详见巨潮资讯网。

　　十三、审议通过《关于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的议案》。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事赖波回避表决。

　　监事会认为：本次交易是为更好地促进公司业务发展，遵循市场原则协商确定的借款利率，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

　　特此公告。

　　江西奇信集团股份有限公司监事会

　　2022年4月28日