福建火炬电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 进展公告（三）

　　证券代码：603678         证券简称：火炬电子       公告编号：2022-027

　　债券代码：113582         债券简称：火炬转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 回购方案的实施情况：截止2022年4月30日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已累计回购股份648,100股，占公司总股本的比例为0.14%。最高成交价格为52.50元/股、最低成交价格为43.05元/股，已支付的总金额为29,993,883.85元（不含交易费用）。

　　一、回购股份的基本情况

　　公司于2022年3月15日召开第五届董事会第二十七次会议，全票审议通过《关于回购公司股份的预案》，同意以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划。2022年度回购资金总额不低于3,000万元、不超过5,000万元，回购价格不超过75元/股，回购期限自2022年3月15日至2023年3月14日。公司已于2022年3月19日披露了回购报告书，并于2022年3月24日实施首次回购股份，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的“2022-008”、“2022-009”、“2022-019”号公告。

　　二、回购股份的进展情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关法律、法规的要求，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：

　　2022年4月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份456,400股，占公司总股本的比例为0.10%。最高成交价为44.10元/股、最低成交价为43.05元/股，支付的金额为19,995,943.85元（不含交易费用）。

　　截止2022年4月30日，公司已累计回购股份648,100股，占公司总股本的比例为0.14%。最高成交价为52.50元/股、最低成交价为43.05元/股，已支付的总金额为29,993,883.85元（不含交易费用）。上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

　　公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二二二年五月五日

　　证券代码：603678         证券简称：火炬电子       公告编号：2022-026

　　债券代码：113582         债券简称：火炬转债

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　关于提供担保事宜的进展公告（四）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：火炬国际有限公司（以下简称“火炬国际”）、福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“火炬电子、公司”）

　　● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：

　　（1） 本次公司为火炬国际提供最高债权本金额1.34亿元人民币的连带责任担保，除此之外，公司已实际为火炬国际提供的担保余额为1.5亿元。

　　（2） 福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）为火炬电子提供最高债权本金额2亿元人民币的连带责任担保，除此之外，立亚新材已实际为火炬电子提供的担保余额为4.5亿元。

　　● 本次担保无反担保

　　● 公司无逾期对外担保

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　（1）鉴于公司为全资二级子公司火炬国际的提供的1.54亿元担保已到期，2022年4月28日，公司与民生银行签订《最高额保证合同》，为火炬国际提供最高债权本金额1亿元人民币的连带责任担保。同时与汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）签署保证函，为火炬国际提供最高债务本金3,400万元人民币的连带责任担保。

　　（2）公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行（以下简称“民生银行”）签订的综合授信合同及担保合同均已到期。近日，公司与民生银行重新签订《综合授信合同》，申请最高综合授信额度为2亿元人民币。并签订《最高额抵押合同》，将位于泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号1幢工业房地产、泉州市鲤城区火炬工业区常兴路 112 号工业房地产、北京丰台区南四环西路188号七区 23 号楼 1-7 层房产抵押，为公司与民生银行签订的《综合授信合同》提供担保。同时，公司全资子公司立亚新材与民生银行签订《最高额保证合同》，为本公司提供最高债权本金额2亿元人民币的连带责任担保。

　　（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

　　公司2021 年年度股东大会审议通过了《关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，公司2022年度计划为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币25.1亿元的连带责任担保，为全资子公司及二级全资子公司与其供应商之间的业务交易提供总额不超过人民币3.2亿元的连带责任担保。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的“2022-015”号、“2022-024”号公告。

　　公司本次为下属子公司提供担保事项在上述授权范围内，立亚新材为本公司提供的担保事项已履行了其内部审批程序，公司无需另行召开董事会及股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）火炬国际有限公司

　　1、住所：香港九龙观塘敬业街55号皇廷广场19楼A及B室

　　2、注册资本：701万港币

　　3、董事：蔡劲军

　　4、成立日期：2001年9月17日

　　5、经营范围：电子元器件销售

　　6、关联关系：公司全资子公司火炬集团控股有限公司持有火炬国际100%股权

　　7、最近一年及一期的财务指标

　　单位：万港元

　　（二）福建火炬电子科技股份有限公司

　　1、住所：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号

　　2、注册资本：人民币45266.5950万元

　　3、法定代表人：蔡明通

　　4、成立日期：2007年12月20日

　　5、经营范围：研究、开发、制造、检测、销售各类型高科技新型电子元器件、陶瓷粉料、特种纤维及高功能化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）；新材料技术咨询服务；生产制造咨询服务；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、关联关系：火炬电子持有立亚新材100%股权

　　7、最近一年及一期的单家财务指标

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）火炬电子为火炬国际与民生银行申请的授信额度提供担保

　　保证人：福建火炬电子科技股份有限公司

　　债权人：中国民生银行股份有限公司泉州分行

　　1、担保额度：最高债权本金额人民币1亿元及主债权的利息及其他应付款项之和

　　2、保证方式：连带责任保证

　　3、担保范围：主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）

　　4、保证责任期间：主合同项下的债务履行期限届满日起三年

　　（二）火炬电子为火炬国际与汇丰银行申请的授信额度提供担保

　　保证人：福建火炬电子科技股份有限公司

　　债权人：汇丰银行（中国）有限公司

　　1、担保额度：最高债务金额人民币3,400万元

　　2、保证方式：连带责任保证

　　3、担保范围：主债务本金及相关担保债务产生的违约利息、为执行保证产生的全部开支（包括律师费）

　　4、保证责任期间：自债权确定期间的终止之日起三年

　　（三）立亚新材为火炬电子提供担保

　　保证人：福建立亚新材有限公司

　　债权人：中国民生银行股份有限公司泉州分行

　　1、担保额度：最高债权本金额人民币2亿元及主债权的利息及其他应付款项之和

　　2、保证方式：连带责任保证

　　3、担保范围：主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）

　　4、保证责任期间：主合同项下的债务履行期限届满日起三年

　　四、公司累计对外担保情况

　　截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为15.80亿元，均为公司为控股子公司提供的担保，占截止2021年12月31日经审计公司净资产的33.78%；子公司为上市公司提供的担保总额为9.85亿元，占截止2021年12月31日经审计公司净资产的21.06%，无逾期担保。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二二二年五月五日