云南恩捷新材料股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2022-076

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月5日上午9时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2022年5月2日以电话、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于在美国投资建设锂电池隔离膜项目的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于在美国投资建设锂电池隔离膜项目的公告》（公告编号：2022-077号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四十七会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二二年五月五日

　　证券代码：002812           股票简称：恩捷股份          公告编号：2022-077

　　债券代码：128095           债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　关于在美国投资建设锂电池隔离膜项目的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资项目名称：美国锂电池隔离膜项目

　　2、投资金额：总投资额预计约9.16亿美元

　　3、特别风险提示：本次对外投资项目可能存在工程进度风险、项目收益不符合预期的风险、合规风险及审批风险、投资与贸易政策风险、汇率风险、疫情风险。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　为满足云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）北美地区客户对公司锂电池隔离膜产品供应稳定性和及时性的需求，加快公司锂电池隔离膜业务海外市场开拓，实现全球化布局，进一步提升公司国际影响力，公司以下属子公司SEMCORP Manufacturing USA LLC为主体在美国Ohio（俄亥俄）州Sidney（西德尼）市投资建设锂电池隔离膜工厂（以下简称“美国项目”），主要开展锂电池基膜、功能性涂布隔膜的制造、销售等，项目拟规划建设产能约10-12亿平方米的基膜生产线及配套涂覆设备，项目总投资额预计约9.16亿美元，资金通过公司自有资金及自筹资金等方式解决，分阶段投入；同时，公司董事会授权管理层办理相关投资事项，并签署相关决议、协议等法律文件。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2022年5月5日召开第四届董事会第四十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在美国投资建设锂电池隔离膜项目的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》，本次投资事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。按照相关规定，本次对外投资尚须取得国家主管部门的登记或备案。

　　3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目的基本情况

　　（一）项目主体SEMCORP Manufacturing USA LLC的基本情况

　　公司名称：SEMCORP Manufacturing USA LLC

　　公司类型：有限责任公司

　　主营业务：锂电池基膜、功能性涂布隔膜的制造、销售

　　股权结构：公司下属子公司SEMCORP America, Inc.持有SEMCORP Manufacturing USA LLC100%股权。SEMCORP America, Inc.系公司在美国的投资公司。

　　（二）投资项目的基本情况

　　项目名称：美国锂电池隔离膜项目

　　项目实施主体：SEMCORP Manufacturing USA LLC

　　项目建设地点：美国Ohio（俄亥俄）州Sidney（西德尼）市

　　项目资金：总投资额预计约9.16亿美元，通过公司自有资金和自筹资金等方式解决

　　项目规模：美国项目拟规划建设产能约10-12亿平方米基膜生产线及配套涂覆设备

　　三、对外投资的目的、影响及存在的风险

　　1、本次对外投资的目的、影响

　　国际化与全球运营是公司的长期战略目标，公司已在欧洲匈牙利建立锂电池隔离膜生产制造基地，本次对外投资有利于公司满足北美市场日益增长的锂电池隔离膜需求，提升公司的营业收入和利润，增加股东回报。北美本地化生产和经营有利于快速响应北美地区客户的需求，降低国际贸易政策和关税的风险，拓展公司的海外布局，对公司的国际化进程具有重要的战略意义。

　　2、本次对外投资存在的风险

　　（1）工程进度风险

　　公司将根据项目实施进度聘请专业的项目工程管理公司、咨询公司和设计公司，对本项目的工程建设和厂房设计、环保、安全、资质运营等进行合理化和规范化的建设和管理。但由于海外建设项目的复杂性，该项目工程进度及投产有迟延的风险。公司将采取科学合理的方式进一步细化和夯实工程方案，有效控制工程进度与质量。

　　（2）项目收益不符合预期的风险

　　项目决策是基于对锂电池隔离膜产品价格、生产及运营相关成本及费用、投资总额与融资成本等多项基础指标的预测，市场状况及相关基础指标的变化均可能影响项目收益。公司将采取有效的措施控制成本，维持股东利益最大化。

　　（3）合规风险及审批风险

　　本次对外投资项目建设及工厂运营涉及美国环保、劳工、签证、税收及企业运营相关的法律、法规，须取得环保、安全、建设及运营相关的许可。公司海外投资及运营须同时遵守中国相关的法律与政策，取得中国主管部门的登记或备案，取得美国相关机构的环保相关许可。公司将聘请专业的咨询公司就海外投资的相关风险进行分析并制订应对策略。

　　（4）投资与贸易政策风险

　　项目建设及运营涉及中美两国的投资与贸易政策。目前美国俄亥俄州西德尼市政府相关部门及政策对公司本次海外投资及项目建设予以积极配合和大力支持，但海外投资涉及复杂但投资与贸易政策，在实践中把控难度较大。公司对相关风险进行了分析，将持续密切关注相关政策，积极维护与政府、社区及利益相关者的良好关系，确保合规运营，最大程度降低相关风险。

　　（5）汇率风险

　　随着公司海外布局的深入，公司境外收入将逐步增加，若汇率大幅波动，可能会造成公司汇兑损失，增加财务成本。

　　（6）疫情风险

　　目前全球疫情依然存在较多不确定因素，全球疫情受控仍需一定时间，疫情的反复可能影响项目进度及公司人员的安全。未来在一段时间内常态化疫情防控已经成为共识，未来公司的人员及时注射疫苗，按照严格的防控要求做好防护。

　　四、独立董事意见

　　公司以下属子公司SEMCORP Manufacturing USA LLC为实施主体投资建设美国项目，总投资额预计约9.16亿美元，资金通过公司自有资金及自筹资金等方式解决，决策程序符合《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。本次投资事项有利于加快公司锂电池隔膜项目海外市场的发展，增加锂电池隔膜产能以满足北美等海外市场及客户的需求，能进一步提升公司竞争力，对公司未来发展具有积极影响，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司在美国投资建设锂电池隔离膜项目。

　　五、其他

　　公司将根据项目推进情况，按照相关法律、法规的规定及时披露后续进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四十七次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第四届监事会第四十一次会议决议。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二二年五月五日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2022-078

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　第四届监事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年5月2日以电子邮件方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第四十一次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于2022年5月5日上午10:30在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　（一）审议通过《关于在美国投资建设锂电池隔离膜项目的议案》

　　经审核，监事会认为：公司拟以下属子公司SEMCORP Manufacturing USA LLC为主体在美国Ohio（俄亥俄）州Sidney（西德尼）市投资建设锂电池隔离膜工厂，主要开展锂电池基膜、功能性涂布隔膜的制造、销售等，项目拟规划建设产能约10-12亿平方米的基膜生产线及配套涂覆设备，项目总投资额预计约9.16亿美元，资金通过公司自有资金及自筹资金等方式解决，分阶段投入，本次投资有利于满足公司北美地区客户对公司锂电池隔离膜产品供应稳定性和及时性的需求，可加快公司锂电池隔离膜业务海外市场开拓，实现全球化布局，进一步提升公司国际影响力。相关决策程序符合国家相关法律、法规和《公司章程》的有关规定

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于在美国投资建设锂电池隔离膜项目的公告》（公告编号：2022-077号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第四十一次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司监事会

　　二零二二年五月五日