环旭电子股份有限公司 关于2022年4月股份回购进展的公告

　　证券代码：601231        证券简称：环旭电子       公告编号：临2022-048

　　转债代码：113045        转债简称：环旭转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 回购方案的进展情况：截至2022年4月30日，公司累计回购公司股份4,187,600股，约占公司目前总股本的0.19%，成交的最高价格为12.15元/股、最低价格为11.15元/股，成交总金额为49,989,853.08元（不含交易费用），上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

　　环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币1亿元、不超过人民币1.5亿元，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内（即2022年3月25日至2023年3月24日），回购股份的价格为不超过人民币16元/股。

　　公司于2022年3月29日披露了《关于2022年以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2022-032），于2022年3月31日披露了《关于2022年以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：临2022-035），于2022年4月2日披露了《关于2022年3月股份回购进展的公告》（公告编号：临2022-038），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　一、回购进展情况

　　根据相关法律法规，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：

　　2022年4月，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,320,600股，约占公司目前总股本的0.15%，成交的最高价格为12.15元/股、最低价格为11.15元/股，成交总金额为39,504,153.62元（不含交易费用）。截至2022年4月30日，公司累计回购公司股份4,187,600股，约占公司目前总股本的0.19%，成交的最高价格为12.15元/股、最低价格为11.15元/股，成交总金额为49,989,853.08元（不含交易费用）。上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

　　二、其他说明

　　公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司董事会

　　2022年5月6日

　　证券代码：601231          证券简称：环旭电子      公告编号：临2022-049

　　转债代码：113045          转债简称：环旭转债

　　环旭电子股份有限公司关于注销回购

　　股份减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年3月25日、2022年4月19日召开公司第五届董事会第十五次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于注销2019年已回购股份的议案》。根据2019年股份回购方案，若公司未能在回购股份完成之后36个月内（即2022年8月12日前）将股份用于员工持股计划或股东大会（包括股东大会授权董事会）审议通过的调整后的符合法律法规规定之用途，公司将及时履行相关审议程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。因此公司拟注销回购专用账户内2019年所回购的尚未使用的9,296,627股股份，并相应减少注册资本。公司于2022年3月29日披露了《关于注销2019年已回购股份的提示性公告》（公告编号：临2022-031），于2022年4月20日披露了《环旭电子股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2022-044），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　（一）2019年回购股份基本情况

　　公司于2019年1月27日和2月14日分别召开了第四届董事会第九次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟以不低于人民币1亿元（含）、不超过人民币2亿元（含）的自有资金回购公司股份全部用于员工持股计划，回购股份价格为不超过人民币11.00元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内。

　　公司于2019年5月14日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，将回购股份价格调整为不超过人民币13.50元/股（含）。

　　2019 年5月28日，公司披露了《环旭电子股份有限公司关于实施2018年年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：临2019-047），由于实施了2018年度权益分派方案，根据回购方案，公司将本次回购股份的价格由不超过人民币13.50元/股（含）调整为不超过人民币13.33元/股（含）。

　　2019年5月29日，公司首次实施股份回购。2019年8月13日，回购的实施期限已经届满，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为13,037,477股。鉴于公司未能在回购股份完成之后36个月内（即2022年8月12日前）将股份用于员工持股计划或股东大会（包括股东大会授权董事会）审议通过的调整后的符合法律法规规定之用途，公司将注销回购专用账户内2019年所回购的尚未使用的9,296,627股股份，并相应减少注册资本。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次注销股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人若逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　（一）申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　1、债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　2、债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报具体方式

　　债权人可采用现场、邮寄、传真、电子邮件等方式申报债权，申报时间、地点等信息如下：

　　1、债权申报登记地点及材料送达地址：上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼证券部

　　2、申报时间：2022年5月6日至2022年6月19日，工作日的上午9:00-11:30、下午13:00-16:30

　　3、联系人：刘立立

　　4、电话：021-58968418

　　5、邮箱：public@usiglobal.com

　　6、传真号码：021-58968415

　　7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；以传真或电子邮件方式申报的，申报日以公司收到文件/邮件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司董事会

　　2022年5月6日

　　证券代码：601231        证券简称：环旭电子       公告编号：临2022-047

　　转债代码：113045        转债简称：环旭转债

　　环旭电子股份有限公司

　　关于控股子公司签署担保协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH, ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH，ASTEELFLASH FRANCE

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：Financiere AFG SAS本次担保金额合计1,100万欧元，实际已为被担保对象提供的担保余额为0

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2022年4月25日及27日，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”)全资子公司Financiere AFG SAS（以下简称“FAFG”）与Crédit Agricole Corporate and Investment Bank签署了担保合同，分别为ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH, ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH（签署的担保协议以下简称为“《担保协议一》”） 以及ASTEELFLASH FRANCE（签署的担保协议以下简称为“《担保协议二》”）的银行贷款提供担保。以上担保事项均属于公司控股子公司为其下属公司提供担保，子公司FAFG已履行了审议程序。由于被担保对象资产负债率超过70%，故FAFG为ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH, ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH的银行授信提供担保的事项已经公司第五届董事会第十五次会议、2021年年度股东大会审议通过，为ATEELFLASH FRANCE的授信提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　二、《担保协议一》相关情况

　　（一）被担保人基本情况

　　（二）被担保人最近一年及一期主要财务数据

　　1、ASTEELFLASH HERSFELD GmbH

　　单位：万欧元

　　2、ASTEELFLASH EBERBACH GmbH

　　单位：万欧元

　　3、ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH

　　单位：万欧元

　　（三）担保协议主要内容

　　担保人FAFG为被担保人ASTEELFLASH HERSFELD GmbH, ASTEELFLASH EBERBACH GmbH, ASTEELFLASH DESIGN SOLUTIONS HAMBOURG GmbH的银行授信提供担保，担保总额为700万欧元，其中以上三家公司分享的担保金额分别为300万欧元、200万欧元和200万欧元；担保有效期为自协议签署之日起一年。

　　三、《担保协议二》相关情况

　　（一）被担保人基本情况

　　（二）被担保人最近一年及一期主要财务数据

　　单位：万欧元

　　（三）担保协议主要内容

　　担保人FAFG为被担保人ASTEELFLASH FRANCE的银行授信提供担保，担保总额为400万欧元，担保有效期为自协议签署之日起一年。

　　四、本次签署担保协议对公司的影响

　　前述担保事项是为了满足下属公司日常经营的需要，涉及的被担保方均为公司纳入合并报表范围的控股子公司，公司可以对其经营做出决策并及时掌握其财务和资信状况，能有效地控制和防范风险。以上担保符合相关法律法规等有关要求，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为1,500万欧元（含本次担保金额），全部为控股子公司之间互相提供的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例约为0.83%（汇率按照2021年12月31日计算），其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为0元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0，公司无逾期的对外担保事项。

　　六、上网公告附件

　　1、担保协议

　　2、公司第五届董事会第十五次会议决议

　　3、公司2021年年度股东大会决议

　　4、被担保人的基本情况和相关财务数据

　　5、被担保人营业执照复印件

　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司

　　2022年5月6日