宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：000635　       证券简称：英力特　       公告编号：2022-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2022年4月22日以专人送达或通讯方式向公司董事和监事发出。

　　2.本次会议于2022年5月5日以通讯方式召开。

　　3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　4.本次会议由张华先生主持，监事和部分高级管理人员列席。

　　5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设第二批分布式光伏项目的议案》；

　　公司《关于投资建设第二批分布式光伏项目的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

　　2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；

　　为保持制度体系的协同，制度名称调整为《董事会战略委员会议事制度》，公司《董事会战略委员会议事制度》刊载于同日巨潮资讯网。

　　3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

　　为保持制度体系的协同，制度名称调整为《董事会审计委员会议事制度》，公司《董事会审计委员会议事制度》刊载于同日巨潮资讯网。

　　4.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

　　为保持制度体系的协同，制度名称调整为《董事会提名委员会议事制度》，公司《董事会提名委员会议事制度》刊载于同日巨潮资讯网。

　　5.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

　　为保持制度体系的协同，制度名称调整为《董事会薪酬与考核委员会议事制度》，公司《董事会薪酬与考核委员会议事制度》刊载于同日巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2022年5月6日

　　证券代码：000635　       证券简称：英力特　       公告编号：2022-048

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　关于投资建设第二批分布式光伏项目的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为落实国家制定的“开发与节约并存，重视环境保护，合理配置资源，开发新能源，实现可持续发展的能源战略”的方针，充分利用宁夏回族自治区丰富的太阳能资源，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）拟分批分期投资建设分布式光伏项目，公司于2022年5月5日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于投资建设第二批分布式光伏项目的议案》，第二批分布式光伏项目具体情况如下：

　　一、第二批投资项目情况

　　第二批分布式光伏项目为自发自用型发电项目，装机总规模29.65MWp，分五期建设，项目规划装机规模分别为5.91MWp、5.92MWp、5.93MWp、5.94MWp、5.95MWp。工程项目总投资为13,089.92万元，投资资金全部由公司自筹。

　　公司第二批分布式光伏项目拟建于宁夏回族自治区石嘴山市惠农区河滨工业园二道沟英化热电储灰场，光伏电力根据分布情况就近接入附近配电室厂内消纳，预计项目建设期3个月，生产运营期为25年。

　　二、项目建设的意义

　　分布式光伏项目建设符合可持续发展的原则，第二批投资项目建成后预计平均每年可提供4,391.15万kWh清洁电能，减少煤炭消耗，减少二氧化碳排放，达到充分利用可再生资源、节约化石能源的目的，同时还可节约大量淡水资源，对改善大气环境有积极作用。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定，该投资项目在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　特此公告。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2022年5月6日