深圳美丽生态股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告

　　证券简称：美丽生态         证券代码：000010            公告编号：2022-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十一次会议通知于2022年4月29日以电子邮件方式发出，会议于2022年5月5日上午以通讯的方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事11人，实到董事11人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《上市公司章程指引（2022修订）相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。以下为《公司章程》修订对照表：

　　除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。同时，公司董事会提请股东大会授权公司职能部门办理修订后《公司章程》工商备案等相关事宜。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

　　修订后的《公司章程》（2022年5月修订）全文详见同日巨潮资讯网。

　　二、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》（2022年5月修订）。

　　三、《关于选举公司第十一届董事会董事候选人的议案》

　　鉴于公司第十届董事会任期现已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东佳源创盛控股集团有限公司推荐，公司第十届董事会提名委员会审核，董事会同意选举陈飞霖先生、张龙先生、庞博先生为公司第十一届董事会董事候选人（候选人简历见附件），任期为自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案尚须提交公司股东大会以累积投票方式审议。

　　四、《关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第十届董事会任期现已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东佳源创盛控股集团有限公司推荐，公司第十届董事会提名委员会审核，董事会同意选举徐守浩先生、刘伟英女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期为自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案尚须提交公司股东大会以累积投票方式审议。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

　　五、《关于2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-025）。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2022年5月5日

　　附件：候选人简历

　　候选人简历

　　陈飞霖 男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，大专学历。曾任福建保达物流有限公司董事长，保达实业（平潭）股份有限公司董事长，上海中毅达股份有限公司常务副总经理。现任深圳美丽生态股份有限公司董事长。

　　陈飞霖先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形以及第二款规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

　　张龙 男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年5月出生，硕士研究生学历，高级审计师。曾任职于中华人民共和国审计署、中植企业集团有限公司。2019年11月入职深圳美丽生态股份有限公司，现任深圳美丽生态股份有限公司董事、高级顾问，兼任世界知识产权组织独立咨询监督委员会委员。

　　张龙先生先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形以及第二款规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

　　庞博 男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，本科学历。曾任民丰特种纸股份有限公司董事长助理、浙江欧迪恩传动科技股份有限公司董事会秘书、佳源创盛控股集团有限公司上市管理室主任、资本运营部总经理、投资发展部总经理。现任浙江佳源物业服务集团有限公司执行董事及联席公司秘书、深圳美丽生态股份有限公司董事。

　　庞博先生未持有公司股份；除与持有公司5%以上股份的股东佳源创盛存在关联关系外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形以及第二款规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

　　徐守浩 男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1965年11月出生，本科学历，中国注册会计师、中国资产评估师、高级会计师。曾评为江山市专业技术拔尖人才、浙江省首批优秀注册资产评估师。曾任江山市财政地税局干部、江山会计师事务所主任会计师、江山浩然会计师事务所所长（主任会计师）、杭州万龙会计师事务所所长（主任会计师）、浙江同方会计师事务所副总经理。现任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳美丽生态股份有限公司独立董事。

　　徐守浩先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形以及第二款规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

　　刘伟英 女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年1月出生，律师，获中南政法学院法学学士学位、厦门大学民商法硕士学位。取得“行政法专业律师”和“公司法专业律师”证书。现任福建建达律师事务所合伙人、副主任，福建省律师协会行政法专业委员会委员、福州市律师协会政府法律顾问专业委员会主任、福建省律师协会女工委委员、福州仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员、福建水泥股份有限公司独立董事、第九届福州市鼓楼区政协委员、深圳美丽生态股份有限公司独立董事；同时兼任福建省政府采购评审专家库专家、福建省财政投资评审中心专家、福建省消委会金融专业委员会专家、涉台、涉自贸区多元化纠纷解决工作机制调解员、福建工程学院法学院兼职教授、福州大学法学院法律硕士研究生校外兼职实践导师。入选福州市律师协会优秀专业人才库，曾被评为福州市优秀律师，福州市鼓楼区政协提案工作先进个人。

　　刘伟英女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形以及第二款规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

　　证券简称：美丽生态         证券代码：000010        公告编号：2022-024

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司第八届监事会第十八次会议通知于2022年4月29日以电子邮件方式发出，2022年5月5日上午以通讯方式召开，会议由监事会主席钱能胜先生主持，应到监事3人，实到监事3人；符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案》

　　鉴于公司第八届监事会任期现已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东佳源创盛控股集团有限公司推荐，公司第八届监事会审核，监事会同意选举代礼平女士、陈超先生为公司第九届监事会监事候选人（候选人简历见附件），任期为自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案尚须提交公司股东大会以累积投票方式审议。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月5日

　　附件：候选人简历

　　候选人简历

　　代礼平 女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年2月出生，本科学历，中级会计师职称。曾任浙江东菱股份有限公司阳光购物中心总经理、怡城（浙江）物业管理有限公司总经理、浙江佳源房地产集团有限公司执行总经理、佳源创盛集团控股有限公司董事长、佳源创盛集团控股有限公司执行总经理、江苏五星电器有限公司董事长。现任佳源创盛控股集团有限公司董事与分管副总裁、浙江佳源房地产集团有限公司董事、深圳美丽生态股份有限公司董事。

　　代礼平女士未持有公司股份；除与持有公司5%以上股份的股东佳源创盛存在关联关系外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形以及第二款规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

　　陈  超 男，中国国籍，无境外永久居留权，1995年12月出生，本科学历。曾任东金融资租赁（福建）有限公司总经理、美丽生态(深圳)有限责任公司董事长、总经理；现任常州森林实业投资有限公司董事长、深圳美丽生态股份有限公司杭州分公司负责人、深圳美丽生态股份有限公司监事。

　　陈超先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形以及第二款规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010           公告编号：2022-025

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　关于2021年年度股东大会增加临时

　　提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，定于2022年5月18日召开2021年年度股东大会。详见公司于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

　　2022年5月5日，公司召开第十届董事会第四十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于选举公司第十一届董事会董事候选人的议案》、《关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案》，上述议案需提交公司股东大会审议。详见公司于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第十届董事会第四十一次会议决议公告》、《第八届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-023、2022-024）。

　　为提高决策效率，公司控股股东佳源创盛控股集团有限公司（以下简称“佳源创盛”）于2022年5月5日向公司董事会提交了《关于提议增加美丽生态2021年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将公司十届四十一次董事会、八届十八次监事会审议通过的上述议案作为临时提案，递交公司2021年年度股东大会审议。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，佳源创盛持有公司股份119,416,276股，占公司总股本的14.57%，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，符合《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　除增加五项上述临时提案外，公司2021年年度股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，补充后的股东大会通知内容如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2022年5月18日（星期三）下午2:30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年5月18日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

　　6、会议出席对象

　　（1）于股权登记日2022年5月11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　7、会议召开地点：福建省福州市台江区光明南路1号升龙汇金大厦39层3901-3907。

　　二、 会议审议事项

　　特别说明：1）上述议案均采用累积投票制方式表决，应选董事3人、独立董事2人、监事2人，股东（或股东代理人）在投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将其拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　3）公司将召开职工代表大会推选一名职工监事，与股东大会选举出的两名监事共同组成公司第九届监事会。

　　4）议案7、9需经股东大会以特别决议方式审议通过。

　　上述议案的详细内容参见2022年4月28日及2022年5月6日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告资料。

　　公司独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

　　1、股东登记和现场表决时需提交文件：

　　（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；

　　（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。

　　2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

　　（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

　　（二）登记时间：2022年5月17日（星期二）9:00-12:00、14:00-17:00；2022年5月18日（星期三）9:00-12:00。

　　（三）登记地点：本公司董秘办。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：何婷

　　联系电话：0755-88260216   传真：0755-88260215

　　联系邮箱：IR@eco-beauty.cn

　　联系地址：福建省福州市台江区光明南路1号升龙汇金大厦39层3901-3907。

　　（五）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

　　（六）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。本次股东大会将采取新的网络投票流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事会第四十次会议决议；

　　2、第八届监事会第十七次会议决议；

　　3、第十届董事会第四十一次会议决议；

　　4、第八届监事会第十八次会议决议。

　　敬请审议。

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月5日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码 “360010”，投票简称“美丽投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应

　　当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其

　　拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投

　　的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举董事（如提案11，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态股份有限公司2021年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                  委托人持有股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：        年        月        日

　　授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　注：1.如提案涉及关联交易，关联股东需要回避该提案表决，不可进行投票；关联股东如对该提案选择了表决意见，其表决意见为无效表决。

　　2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。