云南恩捷新材料股份有限公司 关于2021年度股东大会决议的公告

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2022-080

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月5日（星期四）下午14:00 。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月5日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月5日（星期四）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长Paul Xiaoming Lee先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共98人，代表股份数量545,285,950股，占公司有表决权股份总数的61.2115%（截至股权登记日，公司总股本为892,408,449股，其中公司回购专用账户持有公司股票1,585,437股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为890,823,012股），其中：

　　（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共38人，代表股份数量390,142,281股，占公司有表决权股份总数的43.7957%。

　　（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共60人，代表股份数量155,143,669股,占公司有表决权股份总数的17.4158%。

　　参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共93人，代表股份数量146,880,673股，占公司有表决权股份总数的16.4882%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　　3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意545,172,138股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9791%；反对88,212股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0162%；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0047%。

　　其中，中小投资者同意146,766,861股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.9225%；反对88,212股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0601%；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0174%。

　　2、 审议通过了《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意545,172,138股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9791%；反对88,212股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0162%；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0047%。

　　其中，中小投资者同意146,766,861股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.9225%；反对88,212股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0601%；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0174%。

　　3、 审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意544,967,578股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9416%；反对292,772股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0537%；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0047%。

　　其中，中小投资者同意146,562,301股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.7832%；反对292,772股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.1993%；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0174%。

　　4、 审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意545,092,809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9646%；反对193,141股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0354%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　其中，中小投资者同意146,687,532股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.8685%；反对193,141股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.1315%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上（含）通过。

　　5、 审议通过了《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意545,159,079股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9767%；反对101,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0186%；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0047%。

　　其中，中小投资者同意146,753,802股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.9136%；反对101,271股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0689%；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0174%。

　　6、 审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：同意534,437,779股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.0106%；反对9,419,964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例1.7275%；弃权1,428,207股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.2619%。

　　其中，中小投资者同意136,032,502股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的92.6143%；反对9,419,964股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的6.4133%；弃权1,428,207股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.9724%。

　　7、 审议通过了《关于公司2021年度董事薪酬的议案》

　　关联股东Paul Xiaoming Lee、李晓华、Sherry Lee、Jerry Yang Li、玉溪合益投资有限公司回避表决。

　　表决结果：同意146,770,290股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9248%；反对110,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0752%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　其中，中小投资者同意146,770,290股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.9248%；反对110,383股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0752%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。

　　8、 审议通过了《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意545,175,567股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9798%；反对110,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0202%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　其中，中小投资者同意146,770,290股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.9248%；反对110,383股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0752%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。

　　9、 审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意507,598,822股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为93.0886%；反对37,546,716股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例6.8857%；弃权140,412股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0258%。

　　其中，中小投资者同意109,193,545股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的74.3417%；反对37,546,716股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的25.5627%；弃权140,412股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0956%。

　　10、 审议通过了《关于公司2022年度合并报表范围内担保额度的议案》

　　表决结果：同意490,521,424股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为89.9567%；反对54,764,526股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例10.0433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　其中，中小投资者同意92,116,147股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的62.7150%；反对54,764,526股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的37.2850%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上（含）通过。

　　11、 审议通过了《关于预计2022年度在关联银行开展存贷款及担保业务的议案》

　　表决结果：同意490,445,116股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为89.9427%；反对54,700,422股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例10.0315%；弃权140,412股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0258%。

　　其中，中小投资者同意92,039,839股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的62.6630%；反对54,700,422股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的37.2414%；弃权140,412股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0956%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上（含）通过。

　　12、 审议通过了《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》

　　关联股东Paul Xiaoming Lee、李晓华、Sherry Lee、Jerry Yang Li、玉溪合益投资有限公司回避表决。

　　表决结果：同意106,476,479股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为72.4918%；反对40,263,782股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例27.4126%；弃权140,412股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0956%。

　　其中，中小投资者同意106,476,479股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的72.4918%；反对40,263,782股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的27.4126%；弃权140,412股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0956%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国浩律师（上海）事务所何佳欢、陈小形律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2021年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二二年五月五日