中远海运控股股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会 暨2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的通知

　　证券代码：601919       证券简称：中远海控      公告编号：2022-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月27日

　　● 股权登记日：2022年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 鉴于目前上海市疫情防控形势，建议公司股东或股东代理人选择网络投票方式参会。公司将密切关注上海市疫情防控形势和政策要求，适时调整本次股东大会的安排，请公司股东及股东代理人关注后续的股东大会补充公告。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会暨2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月27日   10点 00分

　　召开地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月27日

　　至2022年5月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　（一）2021年年度股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：上述八项议案由公司A股及H股股东投票。H股股东参加本次股东大会投票表决及相关情况，详见同步通过香港联交所挂网披露的H股股东大会通知。

　　（二）2022年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

　　（三）2022年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述2021年年度股东大会第1项及第3至8项议案，2022年第一次A股类别股东大会第1、2项议案及2022年第一次H股类别股东大会第1、2项议案，均已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过；2021年年度股东大会第2、3、4、6项议案，均已经公司第六届监事会第八次会议审议通过，有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　2、 特别决议议案：2021年年度股东大会第7、8项议案，2022年第一次A股类别股东大会第1、2项议案，2022年第一次H股类别股东大会第1、2项议案。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2021年年度股东大会第4至8项议案，2022年第一次A股类别股东大会第1、2项议案。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。

　　应回避表决的关联股东名称：不适用。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 参加网络投票的A股股东在本公司2021年年度股东大会上投票，将视同其在本公司2022年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在本公司2021年年度股东大会及2022年第一次A股类别股东大会上进行表决。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。H股股东参会事项参见通过香港联合交易所有限公司网站发布的H股股东大会通知。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明，委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。

　　2、会议现场登记时间：2022年5月27日9：00 – 10：00；登记地点：中国上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆5楼远洋厅。

　　六、 关于疫情防控期间参加本次股东大会相关注意事项

　　（一）建议股东选择网络投票方式参会

　　鉴于近期上海市疫情形势及防控要求，为最大限度保障股东或股东代理人和参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，建议股东或股东代理人选择网络投票方式参加本次股东大会。

　　（二）请股东密切关注最新防疫政策及公司补充公告

　　本次股东大会的现场会议地点位于上海市虹口区，鉴于会议期间上海市政府及属地防疫要求尚未公布，请现场参会股东或股东代理人务必提前关注并严格遵守。

　　公司亦将密切关注上海市疫情防控形势及最新政策要求，于会前补充公告现场参会的预先登记、现场防控及个人防护要求（包括但不限于核酸检测、抗原检测、会场人数上限等），或适时调整股东大会的有关安排，请各位股东或股东代理人关注公司后续关于股东大会的补充公告。

　　（三）请香港会场现场参会股东或股东代理人严格遵守香港会场“股东大会的预防措施”，详见公司同步通过香港联合交易所有限公司网站发布的本次股东大会会议通知。

　　其他事项

　　1、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　2、与会股东交通费和食宿费自理。

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司董事会

　　2022年5月6日

　　附件1：2021年年度股东大会授权委托书

　　附件2：2022年第一次A股类别股东大会授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：2021年年度股东大会授权委托书

　　中远海运控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：2022年第一次A股类别股东大会授权委托书

　　中远海运控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月27日召开的贵公司2022年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。