金堆城钼业股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料（上接D69版）

　　（上接D69版）

　　关于修订《公司章程》的议案

　　各位股东：

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律法规规定，结合实际管理工作需要，公司拟对《章程》相关条款予以修订。具体情况如下：

　　修订前与修订后比照表

　　公司章程其他条款内容不变。此议案已经公司第四届董事会第三十次会议通过，现提交股东大会，请予审议。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2022年5月18日

　　关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

　　各位股东：

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等相关法律法规规定，结合实际管理工作需要，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款予以修订。具体情况如下：

　　修订前与修订后比照表

　　股东大会议事规则的其他条款不变，此议案已经公司第四届董事会第三十次会议通过，现提交股东大会，请予审议。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2022年5月18日

　　关于修订《公司董事会议事规则》的议案

　　各位股东：

　　根据省国资委国企改革三年行动重点任务及陕西有色金属集团印发《关于加强权属企业董事会建设有关事项的通知》（陕色集团发【2021】163号）相关要求，结合实际管理工作需要，公司拟对《董事会议事规则》相关条款予以修订。具体情况如下：

　　修订前与修订后比照表

　　董事会议事规则的其他条款不变，此议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2022年5月18日

　　关于金堆城钼矿总体采矿升级改造项目

　　建设方案调整的议案

　　各位股东：

　　为加快实施金堆城钼矿总体采矿升级改造项目，助推矿山高质量发展，经公司总经理办公会议研究，拟对该项目建设方案进行调整，具体如下：

　　一、调整主要原因

　　金堆城钼矿总体采矿升级改造项目是公司采选板块提升改造的重点项目。该项目于2018年5月11日经2017年年度股东大会审议通过后正式立项，总投资金额93434万元，主要建设内容：采矿场扩帮工程、矿岩开拓运输系统升级改造、矿岩破碎及胶带运输系统、粗矿堆、排岩机系统、排土场及排洪系统、采矿场配电系统、环保绿化等辅助工程。

　　2019年9 月27日，陕西省第十三届人民代表大会常务委员会第十三次会议对《陕西省秦岭生态环境保护条例》（以下简称《条例》）进行了第二次修订，《条例》中将秦岭海拔1500米至2000米之间的区域划为重点保护区，并规定“禁止在核心保护区、重点保护区勘探、开发矿产资源”。2017年已备案的项目部分建设内容不符合《条例》相关规定，因此建设方案需进行调整。2020年9月23日，公司组织召开了《金堆城钼矿总体采矿升级改造项目可行性研究报告》（修改版）评审会，同意报告通过评审。

　　二、调整主要内容

　　依据《条例》规定，结合近年来环保、安全新要求，《金堆城钼矿总体采矿升级改造项目建设方案调整主要内容如下：

　　露天开采境界由不受海拔1500m限制调整为最高开采标高1500m，最低开采标高1019m；废石运输方式由破碎转载站-胶带输送机-排土机联合运输方式调整为汽车运输方式；排土场最终堆置标高由不受海拔1500m限制调整为最终堆置标高1500m；新建采矿场低浓度、高浓度淋溶水处理站；与此同时对其相应配套设施进行修改和完善。投资估算由93434万元调整为93190万元。

　　此议案已经公司第四届董事会第三十次会议通过，现提交股东大会，请予审议。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2022年5月18日

　　关于金堆城钼业汝阳有限责任公司

　　东沟钼矿采矿场东帮渡河剥离工程项目立项的议案

　　各位股东：

　　为保证金堆城钼业汝阳有限责任公司（以下简称“金钼汝阳”）矿山安全稳定、持续规模生产，稳定矿山生产成本，达到均衡剥采东沟钼矿的目的，经金钼汝阳第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司总经理办公会研究，拟实施采矿场东帮渡河剥离工程项目，具体如下：

　　一、项目基本情况

　　根据中国恩菲工程技术有限公司东沟钼矿露天矿山设计，露天采场采用分期开采方式，分三期向采场最终境界逐步过渡的采剥方案，其中一期开采境界设计服务年限为13年，生产第5年由一期境界开始向二期境界过渡，生产第14年由二期境界向最终开采境界过渡。

　　为持续保证矿山产能稳定，采场二期境界扩帮工作应按设计计划开展。但前期由于采场、排土场占用土林地面积大且移民搬迁范围广，加之当地群众利益诉求过高，多年来经金钼汝阳深入协调沟通、推进，未能达成征用及搬迁意向。另一方面露天采场原设计最终境界西南部受矿权范围限制无法扩帮，需将采场最终境界调整至矿权范围之内。

　　由于受以上多方面因素影响，造成东沟钼矿采矿场扩帮剥离作业范围受限，采剥失衡，供矿量难以满足生产需要。

　　二、项目建设的必要性

　　经过十余年生产，金钼汝阳矿山面临着两个主要问题影响现有生产：一是东沟河从设计的露天开采境界中间穿过，受到东沟河影响，现有露天境界总体剥离滞后，为保证矿山正常生产需要向东部扩帮，同时对东沟河进行改道，均衡生产剥采比；二是原露天最终境界西南部受矿权范围限制无法按照原设计最终境界进行扩帮，需要将最终境界调整至矿权范围内。

　　现露天采场以东沟河为界，东沟河以西已形成较为完整的采矿系统，东部尚未开展采剥工作。东沟河从露天境界中部穿过直接影响到露天境界向东部扩帮，造成生产接续困难，为保证矿山持续发展，东帮渡河剥离工程与穿境界河流改道迫在眉睫。

　　金钼汝阳委托中国恩菲工程技术有限公司编制了《露天矿优化设计及东帮渡河剥离工程可行性研究报告》，并组织召开了可研报告评审会，同意报告通过评审。

　　三、项目投资计划

　　根据优化后的露天采场境界及东沟钼矿采场东帮渡河剥离工程可行性研究报告。该工程设计主要内容包括：东帮渡河剥离主体工程，以及东帮临时排水沟（即东沟河临时改道）。其中东帮剥离工程位于采场东沟河道以东692标高以上区域，工程计划剥离废石量约2137.50万吨。该工程计划分三年实施。工程估算总投资为26901万元。

　　其中投资计划如下：

　　第一年：计划东帮废石剥离量946.9万吨，计划投资总费用11633万元；

　　第二年：计划东帮废石剥离量1190.60万吨，计划投资总费用14300万元；

　　第三年：主要实施东帮临时排水沟工程，计划投资费用968万元。

　　此议案已经公司第四届董事会第三十次会议通过，现提交股东大会，请予审议。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2022年5月18日

　　关于渭南金城工业园建设职工倒班宿舍项目立项的议案

　　各位股东：

　　为解决渭南地区职工住宿问题，提升职工的幸福感、获得感，经公司总经理办公会研究，拟在渭南金城工业园新建1栋职工倒班宿舍楼。具体如下：

　　一、项目建设必要性

　　2018年以来，随着公司监测中心等单位由金堆矿区陆续搬迁至渭南市高新区，加上化学分公司原有在渭职工，至今已有620余名职工在渭南高新区工作。除已在渭南购买过公司房改房或在渭南购买过商品房的职工外，仍有300多名职工利用各种办法多途径进行临时安置，住宿问题尚未全部解决。

　　二、项目基本情况

　　（一）建设规模及地址：拟建倒班宿舍总户数334户，户型分为三种，其中30平方米户型214户，40平方米户型72户，60平方米户型48户；规划用地4237.4平方米，建筑基底面积1467.5平方米，总建筑面积23706平方米(地上17610平方米，地下6096平方米)；建设地址为渭南市高新区金城工业园内。

　　（二）主要建设内容：

　　1、主体建设：倒班宿舍楼主体建筑地上12层，为职工倒班宿舍；地下2层，负二层设战时核六级、常六级甲类二等人员掩蔽场所，人防建筑面积1824平方 米，平时为汽车库，地下车库两层共可停车150辆；倒班宿舍楼结构形式为框架-剪力墙结构。

　　2、装饰装修：倒班宿舍建成后达到精装入住标准，配套厨卫设施、室内家具、生活电器等。

　　3、配套工程：高低压配电系统改造，给排水系统改造，暖通系统改造等。

　　4、公司委托中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司编制了该项目可行性研究报告，并组织召开了评审会议，同意报告通过评审。

　　三、项目投资计划

　　1、投资估算：项目总投资13816.40万元。

　　2、建设周期：24个月。

　　此议案已经公司第四届董事会第三十次会议通过，现提交股东大会，请予审议。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2022年5月18日