国轩高科股份有限公司 关于修订公司章程及其他相关制度的公告（下转D73版）

　　证券代码：002074         证券简称：国轩高科          公告编号：2022-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月5日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<监事会议事规则>》。现将具体内容公告如下：

　　一、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》相关条款进行对应修订。上述修订的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》经股东大会批准后即生效。

　　具体修订内容如下：

　　（一）《公司章程》修订内容

　　（二）《股东大会议事规则》修订内容

　　（三）《董事会议事规则》修订内容

　　（四）《监事会议事规则》修订内容

　　除上述条款外，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》其他内容不变。

　　二、鉴于公司拟发行GDR并在瑞士证券交易所上市，根据《证券法》《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》等法律法规及《到境外上市公司章程必备条款》等有关规定，并结合公司本次GDR发行实际情况，公司拟在前述修订的基础上，进行进一步修订，形成本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》。上述草案经股东大会批准后，自公司发行的GDR在瑞士证券交易所上市交易之日起生效。

　　具体修订内容如下：

　　（一）《公司章程（草案）》修订内容

　　（下转D73版）