江苏日久光电股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：003015          证券简称：日久光电          公告编号：2022-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2022年5月5日（星期四）下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月5日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月5日9:15—15:00。

　　2、现场会议召开地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长陈超先生。

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况：

　　出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共17名，代表有表决权股份120,412,994股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的43.9319%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共4名，代表有表决权股份88,592,444股，所持有表决权股份数公司有表决权股份总数的32.3224%；参加本次股东大会网络投票的股东共13名，代表有表决权股份31,820,550股，所持有表决权股份数公司有表决权股份总数的11.6095%。

　　参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员）情况。参加现场投票及网络投票的中小投资者共 13人，代表有表决权股份31,820,550股，公司有表决权股份总数的11.6095%。

　　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下议案：

　　（一）审议《关于 2021年度董事会工作报告的议案》，该议案审议通过

　　表决结果：同意120,406,694股，占出席会议有表决权股份的99.9948%；反对1,300股，占出席会议有表决权股份的0.0011%；弃权5,000股，占出席会议有表决权股份的0.0042%。

　　（二）审议《关于 2021年度监事会工作报告的议案》，该议案审议通过

　　表决结果：同意120,406,694股，占出席会议有表决权股份的99.9948%；反对1,300股，占出席会议有表决权股份的0.0011%；弃权5,000股，占出席会议有表决权股份的0.0042%。

　　（三）审议《关于 2021年度财务决算报告的议案》，该议案审议通过

　　表决结果：同意120,406,694股，占出席会议有表决权股份的99.9948%；反对1,300股，占出席会议有表决权股份的0.0011%；弃权5,000股，占出席会议有表决权股份的0.0042%。

　　（四）审议《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》，该议案审议通过

　　表决结果：同意120,406,694股，占出席会议有表决权股份的99.9948%；反对1,300股，占出席会议有表决权股份的0.0011%；弃权5,000股，占出席会议有表决权股份的0.0042%。

　　（五）审议《关于 2021年度利润分配预案的议案》，该议案审议通过

　　表决结果：同意120,406,694股，占出席会议有表决权股份的99.9948%；反对5,900股，占出席会议有表决权股份的0.0049%；弃权400股，占出席会议有表决权股份的0.0003%。其中：中小股东表决情况：同意31,814,250股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9802%；反对5,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0185%；弃权400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0013%。

　　（六）审议《关于 2022年度董事、监事薪酬方案的议案》，该议案审议通过

　　表决结果：同意31,814,250股，占出席会议有表决权股份的99.9802%；反对1,300股，占出席会议有表决权股份的0.0041%；弃权5,000股，占出席会议有表决权股份的0.0157%。其中：中小股东表决情况：同意31,814,250股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9802%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0041%；弃权5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

　　回避情况：公司实际控制人陈超持有表决权股份43,735,444股、陈晓俐持有表决权股份30,196,407股及其一致行动人昆山兴日投资管理中心（有限合伙）持有表决权股份8,000,000股，公司股东兼副总经理吕敬波持有表决权股份6,660,593股，上述人员均回避表决。

　　（七）审议《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》，该议案审议通过

　　表决结果：同意120,406,694股，占出席会议有表决权股份的99.9948%；反对1,300股，占出席会议有表决权股份的0.0011%；弃权5,000股，占出席会议有表决权股份的0.0042%。其中：中小股东表决情况：同意31,814,250股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9802%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0041%；弃权5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

　　（八）审议《关于补选第三届董事会董事的议案》，该议案审议通过

　　表决结果：同意120,406,694股，占出席会议有表决权股份的99.9948%；反对1,300股，占出席会议有表决权股份的0.0011%；弃权5,000股，占出席会议有表决权股份的0.0042%。其中：中小股东表决情况：同意31,814,250股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9802%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0041%；弃权5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%。

　　（九）审议《关于补选第三届监事会监事的议案》，该议案审议通过

　　表决结果：同意120,406,694股，占出席会议有表决权股份的99.9948%；反对1,300股，占出席会议有表决权股份的0.0011%；弃权5,000股，占出席会议有表决权股份的0.0042%。

　　（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》，该议案审议通过

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决结果：同意120,406,694股，占出席会议有表决权股份的99.9948%；反对1,300股，占出席会议有表决权股份的0.0011%；弃权5,000股，占出席会议有表决权股份的0.0042%。

　　（十一）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，该议案审议通过

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决结果：同意120,406,694股，占出席会议有表决权股份的99.9948%；反对1,300股，占出席会议有表决权股份的0.0011%；弃权5,000股，占出席会议有表决权股份的0.0042%。

　　（十二）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，该议案审议通过

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决结果同意120,406,694股，占出席会议有表决权股份的99.9948%；反对1,300股，占出席会议有表决权股份的0.0011%；弃权5,000股，占出席会议有表决权股份的0.0042%。

　　（十三）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，该议案审议通过

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决结果：同意120,406,694股，占出席会议有表决权股份的99.9948%；反对1,300股，占出席会议有表决权股份的0.0011%；弃权5,000股，占出席会议有表决权股份的0.0042%。

　　（十四）审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，该议案审议通过

　　表决结果：同意120,406,694股，占出席会议有表决权股份的99.9948%；反对1,300股，占出席会议有表决权股份的0.0011%；弃权5,000股，占出席会议有表决权股份的0.0042%。

　　（十五）审议《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》，该议案审议通过

　　表决结果：同意120,406,694股，占出席会议有表决权股份的99.9948%；反对1,300股，占出席会议有表决权股份的0.0011%；弃权5,000股，占出席会议有表决权股份的0.0042%。

　　（十六）审议《关于修订公司<募集资金管理制度》的议案》，该议案审议通过

　　表决结果：同意120,406,694股，占出席会议有表决权股份的99.9948%；反对1,300股，占出席会议有表决权股份的0.0011%；弃权5,000股，占出席会议有表决权股份的0.0042%。

　　（十七）审议《关于修订公司<投资决策管理制度>的议案》，该议案审议通过

　　表决结果：同意120,406,694股，占出席会议有表决权股份的99.9948%；反对1,300股，占出席会议有表决权股份的0.0011%；弃权5,000股，占出席会议有表决权股份的0.0042%。

　　（十八）审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》，该议案审议通过

　　表决结果：同意120,406,694股，占出席会议有表决权股份的99.9948%；反对1,300股，占出席会议有表决权股份的0.0011%；弃权5,000股，占出席会议有表决权股份的0.0042%。

　　本次年度股东大会一并听取了《独立董事述职报告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：王立、王飞

　　3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、参加本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决程序和表决结果有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2021年年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的关于公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏日久光电股份有限公司董 事 会

　　2022年5月6日