湖北广济药业股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000952        证券简称：广济药业       公告编号：2022-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会不存在否决提案的事项。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、会议召开的情况

　　（1）会议召开时间

　　现场会议时间：2022年5月6日（星期五）14:50

　　网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室。

　　（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（4）召集人：公司董事会。

　　（5）主持人：董事长阮澍先生。

　　（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人，代表股份106,154,683股，占上市公司总股份的30.1021%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份87,592,065股，占上市公司总股份的24.8383%。通过网络投票的股东4人，代表股份18,562,618股，占上市公司总股份的5.2638%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共4人，代表股份18,562,618股，占上市公司总股份的5.2638%。

　　3、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席会议9人；公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席会议3人；公司全体高级管理人员列席了会议。北京市京师（武汉）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　1、会议审议通过《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,154,683股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,562,618股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。

　　2、会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,154,683股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,562,618股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市京师（武汉）律师事务所

　　2、律师姓名：黄洪波、戴威

　　3、结论性意见：公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人的主体资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、湖北广济药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市京师（武汉）律师事务所出具的《关于湖北广济药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》；

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司

　　2022年5月6日

　　证券代码：000952           证券简称：广济药业         公告编号：2022-037

　　湖北广济药业股份有限公司第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、 会议通知的时间和方式：会议通知于2022年4月24日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、 会议的时间和方式：2022年5月6日下午3:30在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

　　3、 本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为现场表决，隆刚先生、刘波先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；

　　4、 本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议；

　　5、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　审议通过《关于聘任阮忠义先生为公司副总经理的议案》

　　具体内容详见公司5月7日在指定媒体上披露的《关于监事离任后三年内再次聘为高级管理人员的公告》（公告编号：2022-039）。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、 备查文件

　　1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十八次（临时）会议决议。

　　2、独立董事关于第十届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2022年5月6日

　　证券代码：000952        证券简称：广济药业       公告编号：2022-038

　　湖北广济药业股份有限公司第十届监事会第十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1、 会议通知的时间和方式：会议通知于2022年4月24日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、 会议的时间和方式：2022年5月6日下午4:00在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

　　3、 本次会议应到监事3人，实到监事3人，孙茂万先生、张莎莎女士为现场表决，蒋涛先生为通讯表决；

　　4、 本次会议由监事会成员一致推举监事孙茂万先生主持；

　　5、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

　　具体内容详见公司5月7日在指定媒体上披露的《关于选举公司第十届监事会主席的公告》（公告编号：2022-040）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、 备查文件

　　1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十六次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司监事会

　　2022年5月6日

　　证券代码：000952         证券简称：广济药业        公告编号：2022-039

　　湖北广济药业股份有限公司关于

　　监事离任后三年内再次聘为

　　高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日召开了第十届董事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于聘任阮忠义先生为公司副总经理的议案》，同意聘任阮忠义先生为公司副总经理。

　　阮忠义先生于2021年4月22日起担任公司第十届监事会主席、监事职务。2022年4月13日，阮忠义先生因工作变动，申请辞去公司第十届监事会主席及监事职务。辞职申请已于2022年5月6日公司2022年第二次临时股东大会补选新一任监事后生效。鉴于阮忠义先生具备丰富的企业管理经验和出色的工作能力，经公司总经理阮澍先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第十届董事会同意聘任阮忠义先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

　　阮忠义先生自申请辞去监事职务至今，未买卖公司股票，未违反其在担任公司监事期间所做出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2022年5月6日

　　附：阮忠义先生简历

　　阮忠义，男，现年58岁，中共党员，大学，高级经济师。历任湖北省广济制药厂办公室副主任、主任，湖北广济药业股份有限公司办公室主任、董事、总经理助理，湖北广济药业股份有限公司济得制药厂厂长，湖北广济药业济康医药有限公司董事长、总经理，本公司副总经理，本公司监事会主席。

　　截至本公告披露日，阮忠义先生持有公司股票11,227股；不存在不得被提名为副总经理的情形；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000952       证券简称：广济药业         公告编号：2022-040

　　湖北广济药业股份有限公司

　　关于选举公司第十届监事会主席的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》等议案，同意补选孙茂万先生为公司第十届监事会非职工代表监事。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，公司第十届监事会主席应由第十届监事会全体成员选举产生。公司于2022年5月6日召开第十届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。经审议，同意由孙茂万先生担任公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满时止（简历附后）。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司监事会

　　2022年5月6日

　　附：孙茂万先生简历

　　孙茂万，男，现年58岁，硕士研究生，中共党员。曾任荆州市财政局农业科科长，荆州市财政局财政监察派驻主任，荆州市财政局派驻市城市建设投资公司副总经理、党委委员，荆州市农村财政管理局局长，长江产业投资集团有限公司财务部副部长、部长。

　　截至本公告披露日，孙茂万先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。