温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605088        证券简称：冠盛股份     公告编号：2022-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长周家儒先生主持，会议采用现场投

　　票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的

　　资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关

　　规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书黄正荣出席本次会议；高管赵东升列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2021 年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于董事、监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于 2022 年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案10属于特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东大会审议的第6项议案，为关联股东需回避表决的议案，周家儒、周崇龙、黄正荣、郑昌伦、李智月、温州大成邦企业管理咨询有限公司、ALPHA HOLDING VENTURES LIMITED回避了表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

　　律师：戴雪光、黄佳伟

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集

　　人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、

　　规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有

　　效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

　　2022年5月7日