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云南锡业股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：000960 证券简称：锡业股份公告编号：2022-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以公告形式向公司全体股东发出召开2021年度股东大会的通知，2022年5月6日披露了关于召开2021年度股东大会的提示性公告。

　　4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

　　一、会议的召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2022年5月6日（星期五）15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2022年5月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票时间为2022年5月6日9:15—15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：昆明市民航路471号云锡办公楼八楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长（代为履行董事长职务）程睿涵先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计36户，代表股份数量合计为745,676,490股，占公司有表决权股份总数1,645,801,952股（扣除公司已回购股份22,974,427股，下同）的45.3078%。

　　2、现场会议出席情况：

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5户，代表股份数量合计为726,529,766股，占公司有表决权股份总数的44.1444%。

　　3、网络投票情况：

　　通过网络投票出席本次股东大会的股东共31户，代表股份数量合计为

　　19,146,724股，占公司有表决权股份总数的1.1634%。

　　4、出席会议的中小股东情况：

　　出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东；个旧锡都实业有限责任公司系公司控股股东的控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司的一致行动人，其持有公司股份5,909,801股，占公司有表决权股份总数的0.3591%，上述持股数量未单独计入中小投资者持股数量计算）共33户，代表有表决权的股份数量合计为19,236,724股，占公司有表决权股份总数的1.1688%。其中，通过现场投票的中小股东2户，代表有表决权的股份数量合计为90,000股，占公司有表决权股份总数的0.0055%。通过网络投票的中小股东31户，代表有表决权的股份数量合计为19,146,724股，占公司有表决权股份总数的1.1634%。

　　5、公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高管列席本次股东大会。北京德恒（昆明）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以下议案：

　　1、《云南锡业股份有限公司2021年度董事会工作报告》