烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：002353              证券简称：杰瑞股份               公告编号：2022-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2022年5月6日下午14:00开始

　　网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日上午9：15至2022年5月6日下午15:00的任意时间。

　　2、召开地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长王坤晓先生。

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东和委托代理人39人，代表有表决权的股份604,609,754股，占上市公司有表决权总股份（不含公司回购的股份,下同）63.326%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人18人，代表有表决权的股份454,952,756股，占上市公司有表决权总股份47.651%；通过网络投票的股东21人，代表有表决权的股份149,656,998股，占上市公司有表决权股份总数15.675%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：

　　1、审议并通过《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果为：同意票603,644,874股，占出席会议有效表决权股份总数的99.840%；反对票856,168股，占出席会议有效表决权股份总数的0.142%；弃权票108,712股，占出席会议有效表决权股份总数的0.018%。

　　其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票155,019,171股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.381%；反对票856,168股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.549%；弃权票108,712股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.070%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　2、审议并通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果为：同意票603,644,874股，占出席会议有效表决权股份总数的99.840%；反对票856,168股，占出席会议有效表决权股份总数的0.142%；弃权票108,712股，占出席会议有效表决权股份总数的0.018%。

　　其中,中小投资者同意票155,019,171股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.381%；反对票856,168股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.549%；弃权票108,712股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.070%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　3、审议并通过《2021年年度报告及摘要》

　　表决结果为：同意票603,600,874股，占出席会议有效表决权股份总数的99.833%；反对票900,168股，占出席会议有效表决权股份总数的0.149%；弃权票108,712股，占出席会议有效表决权股份总数的0.018%。

　　其中,中小投资者同意票154,975,171股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.353%；反对票900,168股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.577%；弃权票108,712股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.070%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　4、审议并通过《2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

　　表决结果为：同意票604,456,554股，占出席会议有效表决权股份总数的99.975%；反对票153,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.025%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

　　其中,中小投资者同意票155,830,851股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.902%；反对票153,200股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.098%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　5、审议并通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》

　　表决结果为：同意票566,779,302股，占出席会议有效表决权股份总数的93.743%；反对票37,721,740股，占出席会议有效表决权股份总数的6.239%；弃权票108,712股，占出席会议有效表决权股份总数的0.018%。

　　其中,中小投资者同意票118,153,599股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的75.747%；反对票37,721,740股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的24.183%；弃权票108,712股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.070%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　6、审议并通过《关于2022年度董事薪酬的议案》

　　表决结果为：同意票603,731,086股，占出席会议有效表决权股份总数的99.855%；反对票878,668股，占出席会议有效表决权股份总数的0.145%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

　　其中,中小投资者同意票155,105,383股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.437%；反对票878,668股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.563%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　7、审议并通过《关于2022年度监事薪酬的议案》

　　表决结果为：同意票603,753,386股，占出席会议有效表决权股份总数的99.858%；反对票856,368股，占出席会议有效表决权股份总数的0.142%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

　　其中,中小投资者同意票155,127,683股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.451%；反对票856,368股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.549%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　8、审议并通过《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

　　表决结果为：同意票480,727,462股，占出席会议有效表决权股份总数的79.510%；反对票123,882,292股，占出席会议有效表决权股份总数的20.490%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

　　其中,中小投资者同意票32,101,759股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的20.580%；反对票123,882,292股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的79.420%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　9、审议并通过《关于2022年度公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果为：同意票604,482,354股，占出席会议有效表决权股份总数的99.979%；反对票127,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.021%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

　　其中,中小投资者同意票155,856,651股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.918%；反对票127,400股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.082%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　10、审议并通过《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

　　表决结果为：同意票604,330,454股，占出席会议有效表决权股份总数的99.954%；反对票279,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.046%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

　　其中,中小投资者同意票155,704,751股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.821%；反对票279,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.179%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　11、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

　　表决结果为：同意票604,330,454股，占出席会议有效表决权股份总数的99.954%；反对票279,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.046%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

　　其中,中小投资者同意票155,704,751股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.821%；反对票279,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.179%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　四、律师见证情况

　　山东鑫福来源律师事务所高强律师、滕晓峰律师认为，公司2021年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司2021年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2022年5月6日