河北福成五丰食品股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：600965                                           证券简称：福成股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员（主管会计工作负责人程静除外）保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人李良及会计机构负责人（会计主管人员）张晶保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。主管会计工作负责人程静不保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2022年3月23日，公司第七届董事会第十九次会议决议通过新增资本支出1.50亿元用于西吴牛场改扩建工程项目，以容纳更多数量的存栏活牛，详见公告（编号：2022-008）。西吴牛场改扩建工程已开工建设，正处于建设过程中。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:河北福成五丰食品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李良      主管会计工作负责人：程静      会计机构负责人：张晶

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：河北福成五丰食品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李良      主管会计工作负责人：程静      会计机构负责人：张晶

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：河北福成五丰食品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李良      主管会计工作负责人：程静      会计机构负责人：张晶

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用    √不适用

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　股票代码：600965         股票简称：福成股份       公告编号：2022—020

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　2022年第一季度食品制造业主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号-食品制造》及《关于做好上市公司2022年第一季度披露工作的通知》的要求，河北福成五丰食品股份有限公司现将2022年第一季度食品制造业主要经营数据披露如下：

　　一、食品制造业主要经营数据

　　1、 报告期内细分产品情况

　　注：上述经营数据未经审计。

　　2、 报告期内主营业务构成情况

　　单位：元  币种：人民币

　　注：以上财务数据未经审计，且均为内部抵消后财务数据。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十九日

　　证券代码：600965         证券简称：福成股份        公告编号：2022-018

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，决定对《公司章程》部分条款进行修订，并提交2021年年度股东大会审议，现就《公司章程》修订前后的相关条款公告如下：

　　除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变，待公司2021年度股东大会审议通过后披露全文。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十九日

　　证券代码：600965     证券简称：福成股份    公告编号：2022-013

　　河北福成五丰食品股份有限公司关于

　　第七届监事会第十四次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司监事会于2022年4月18日以电子邮件和书面的方式发出关于召开第七届监事会第十四次会议的通知，2022年4月28日公司以通讯表决的方式召开第七届监事会第十四次会议，会议应出席监事5人，实际出席5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　出席本次会议的监事以现场表决的方式审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过《公司2021年财务决算报告》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、审议通过《公司2021年年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　四、审议通过《监事会成员对2021年年度报告的书面审核意见》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　五、审议通过《公司2022年第一季度报告全文》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　六、审议通过《监事会成员对2022年第一季度报告的书面审核意见》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　七、 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，公司将进行换届选举产生第八届监事会。

　　根据公司《公司章程》的有关规定，公司监事会由5人组成，其中股东监事2名，职工监事3名。经公司股东单位推荐赵文智、李国印为公司第八届监事会监事候选人。另外根据公司职工代表大会决议，李大刚、李建强、吴玉龙作为职工代表大会推荐的职工监事，与股东单位推荐的监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　八、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　八、 审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》

　　根据永拓会计师事务所出具的《河北福成五丰食品股份有限公司二○二一年度财务报表审计报告》，确认公司2021年度归属于上市公司股东的净利润150,336,976.91元,加前期调整后年初未分配利润787,838,858.65元，提取法定盈余公积8,291,833.84元，扣除本年度内公司分配2020年度现金红利81,870,095.50元，截止到2021年12月31日，累计可供股东分配利润为848,013,906.22元。

　　公司拟以2021年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.2元（含税），合计分配现金红利98,244,114.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　十、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　十一、审议通过《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　十二、 审议通过《关于协议约定的子公司业绩补偿不计入收入的议案》

　　根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《湖南韶山天德福地陵园有限责任公司二○二一年度财务报表审计报告》，天德福地陵园 2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-7,116,393.65元，未完成公司与天德福地陵园及原股东协议中约定的 2021年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润3,270万元的业绩承诺，根据约定应再补偿给公司的金额为42,458,239.67元。

　　中国国际经济贸易仲裁委员会已裁决曾攀峰和曾馨槿向公司支付2020年现金业绩补偿2,799.47万元，曾攀峰和曾馨槿尚未向公司支付2020年度现金业绩补偿。鉴于上述情况，及尽公司所知，曾攀峰和曾馨槿很可能不具备增资及股权转让协议约定的2021年业绩承诺补偿的支付能力，按照有关政策、规则及谨慎性原则，公司拟不将2021年业绩承诺补偿记入公司2021年度营业外收入。但公司将按照增资及股权转让协议约定继续向曾攀峰和曾馨槿追索2021年业绩承诺补偿。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司监事会

　　二二二年四月二十九日

　　附：股东代表监事候选人简历

　　赵文智：男，汉族，中共党员，硕士研究生学历，会计师。2004年至今，任河北福成五丰食品股份有限公司监事会主席；现任内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司董事。2008年3月至今任三河市润成小额贷款有限公司总经理。2008年12月至今，任三河金鼎典当有限责任公司总经理。

　　赵文智与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，赵文智现未持有本公司股份。赵文智未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　李国印：男，汉族，大专学历，会计师。1996年至2008年4月任河北三河福成养牛集团总公司财务经理；2008年5月至今任福成投资集团有限公司财务经理。

　　李国印与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，李国印现未持有本公司股份。李国印未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：600965        证券简称：福成股份         公告编号：2022-017

　　河北福成五丰食品股份有限公司关于

　　续聘审计师事务所并决定其费用的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

　　河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月 28 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年年度财务审计机构和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　1、基本信息

　　名    称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

　　业务资质：取得会计师事务所证券、期货相关业务许可证,会计师事务所执业证书

　　2021年年度上市公司审计客户前五大主要行业：

　　2021年年度为上市公司审计收费总额：4985万元

　　2021年年度为本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

　　2.投资者保护能力

　　职业风险基金2021年年度年末数：3008万元

　　职业保险累计赔偿限额：3000万元

　　能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

　　近三年，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　永拓会计师事务所近三年因执业行为未受到刑事处罚，行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施17次和自律监管措施0次。

　　二、项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人（万从新）：2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所职业，2011年开始为本公司提供审计服务，近三年签署河北福成五丰食品股份有限公司、南方黑芝麻集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司。

　　签字注册会计师（徐冉）：2003年成为注册会计师，执业近二十年。曾主持、参与过国有大型企业集团年报审计、IPO及上市公司审计，美国上市公司审计、内控咨询与调查、购并业务的审慎性调查等不同类型企业的审计及其他专业服务，涉及制造业、投资、信托、房地产、远洋运输、医药、商贸、航空、服务等多个行业领域。曾经为中国冶金建设集团公司、中粮集团、山东航空、古井贡酒、中海油服、青岛海信地产、锦州港、天津信托、帝光国际、中航工业等公司提供各类年度审计及专项服务。在大型集团公司财务报表审计及上市公司审计方面积累了丰富的经验。

　　项目质量控制复核人（马向军）：现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，高级审计师。1998年12月23日成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年10月1日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业22年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓复核过的上市公司16家，主要有康欣新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、福安药业（集团）股份有限公司等。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2021 年度永拓会计师事务所的财务审计报酬为 80 万元，内部控制审计报酬为30万元，合计审计费用与上一期持平。2022 年度永拓会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

　　审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度， 综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。有关费用授权董事长协商处理。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》。董事会审计委员会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）公司独立董事对以上议案进行事前认可，并发表独立意见如下：永拓会计师事务所具备证券业从业资格，在担任公司财务报表和内部控制审计期间，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了聘约规定的责任与义务，客观、公允的评价了公司的财务状况和经营成果，聘任永拓会计师事务所符合公司和全体股东的利益。

　　我们同意聘请永拓会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和2022年度内控审计机构。请将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）公司于 2022年4 月 28 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通 过《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》，本次续聘会计师事务所事项，尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十九日

　　证券代码：600965       证券简称：福成股份        公告编号：2022-015

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　关于2021年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟以2021年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.2元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　一、 利润分配方案内容

　　根据永拓会计师事务所出具的《河北福成五丰食品股份有限公司二○二一年度财务报表审计报告》，确认公司2021年度归属于上市公司股东的净利润150,336,976.91元,加前期调整后年初未分配利润787,838,858.65元，提取法定盈余公积8,291,833.84元，扣除本年度内公司分配2020年度现金红利81,870,095.50元，截止到2021年12月31日，累计可供股东分配利润为848,013,906.22元。

　　公司拟以2021年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.2元（含税），合计分配现金红利98,244,114.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度无资本公积金转增股本方案。

　　本预案需提请2021年年度股东大会审议后实施。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于 2022 年 4月28 日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合证监会、上交所的有关规定和要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，兼顾了公司发展和公司股东特别是中小股东的利益，体现了对公司和股东合理的投资回报。

　　我们同意该预案。请提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。

　　2、 本次利润分配预案，尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十九日

　　证券代码：600965        证券简称：福成股份         公告编号：2022-016

　　河北福成五丰食品股份有限公司关于

　　使用公司闲置自有资金进行保本理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”），第七届董事会第

　　二十次会议审议通过了《关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司根据财务部门2021年资金使用状况和2022年财务资金预算，确定2022年使用总额不超过5亿元人民币的闲置自有流动资金购买保本型理财产品。具体内容如下：

　　一、购买保本型理财产品的基本情况

　　1、 投资的理财产品必须符合以下要求：

　　(1) 产品类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品；

　　(2) 认购理财产品资金金额：不超过人民币5亿元，可循环使用；

　　(3) 资金来源：自有闲置资金；

　　(4) 理财产品期限：不超过一年；

　　2、决议有效期：在不影响公司正常经营所用周转资金的情况下，自2021年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　3、实施方式

　　经公司第七届董事会第二十次会议审议通过后，还需提交2021年年度股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权、由公司财务总监负责具体购买事宜。

　　公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本理财产品，不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、风险防范措施

　　公司投资标的为一年以内保本型理财产品，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。公司将充分考虑本金的保证性,确保理财资金安全。 公司董事会、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十九日