北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002985          证券简称：北摩高科          公告编号：2022-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月6日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月6日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月6日9:15—15:00。

　　2、现场会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

　　3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长王淑敏女士

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　7、出席会议股东的总体情况

　　（1）参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东和股东授权代表共计74人，代表股份140,815,042股，占上市公司总股份的55.1627%。

　　其中：通过现场投票的股东25人，代表股份134,603,727股，占上市公司总股份的52.7295%，通过网络投票的股东49人，代表股份6,211,315股，占上市公司总股份的2.4332%。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东72人，代表股份26,068,947股，占上市公司总股份的10.2122%。

　　其中：参加现场会议的中小股东和股东代表共23人，代表股份19,857,632股，占上市公司总股份的7.7790%，通过网络投票的中小股东49人，代表股份6,211,315股，占上市公司总股份的2.4332%。

　　（3）出席会议的其他人员

　　公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

　　1、审议并通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意140,639,022股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8750%；反对173,240股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1230%；弃权2,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数0.0020%。

　　2、审议并通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意140,639,022股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8750%；反对173,240股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1230%；弃权2,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。

　　3、审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意140,639,022股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8750%；反对173,240股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1230%；弃权2,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意25,892,927股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3248%；反对173,240股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6645%；弃权2,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0107%。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。

　　4、审议并通过《关于确认公司2021年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意140,639,022股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8750%；反对173,240股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1230%；弃权2,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意25,892,927股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3248%；反对173,240股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6645%；弃权2,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0107%。

　　5、审议并通过《关于拟续聘公司2022年年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意140,246,999股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5966%；反对565,263股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4014%；弃权2,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意25,500,904股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.8210%；反对565,263股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1683%；弃权2,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0107%。

　　6、审议并通过《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意140,639,022股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8750%；反对173,240股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1230%；弃权2,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。

　　7、审议并通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意139,556,407股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.1062%；反对1,255,855股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.8918%；弃权2,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。

　　8、审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意140,639,022股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8750%；反对173,240股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1230%；弃权2,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、律师姓名：黄丰、刘梦茹

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.法律意见书；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2022年5月7日