新风光电子科技股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告

　　证券代码：688663           证券简称：新风光           公告编号：2022-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月5日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

　　鉴于公司本次对外投资设立合资公司的相关事项尚在持续推进中，经公司董事会审议，决定择期召开股东大会，公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开临时股东大会的通知。

　　特此公告。

　　新风光电子科技股份有限公司董事会

　　2022年5月7日

　　证券代码：688663          证券简称：新风光          公告编号：2022-037

　　新风光电子科技股份有限公司

　　对外投资设立合资公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：苏州新风光电气有限公司（最终名称以工商登记部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。

　　● 投资金额：新风光电子科技股份有限公司（以下简称“新风光”或“公司”）拟与苏州欣电昇技术咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州欣电昇”）设立合资公司。合资公司注册资本为人民币3,200万元，其中新风光拟使用自有资金出资2,560万元，持股比例为80%。

　　● 相关风险提示：截止本公告披露之日，合资公司尚未设立，合资公司的设立尚需经公司股东大会审议通过及工商行政管理部门核准。公司与苏州欣电昇共同出资设立公司，未来可能面临行业政策变化、市场环境、营运管理等方面因素的影响，公司的投资收益存在不确定性。公司后期将持续完善拟成立公司的法人治理结构，建立健全内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，预防和降低对外投资风险，并严格按照相关规则及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　新风光与苏州欣电昇于2022年5月5日签订《投资合作协议》，拟共同出资设立合资公司，开展“中低压变频器及相关工业自动化配套产品的技术研发、产品开发、生产制造与销售”业务。合资公司注册资本为人民币3,200万元，其中新风光以自有资金出资2,560万元，占注册资本总额的80%；苏州欣电昇以货币出资640万元，占注册资本总额的20%。

　　（二）对外投资的决策与审批程序

　　根据《新风光电子科技股份有限公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次对外投资设立合资公司事项，已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　（一）苏州欣电昇技术咨询合伙企业（有限合伙）的基本情况

　　三、拟投资标的基本情况

　　注：上表内容以工商行政管理部门核准的内容为准。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　（一）股东出资方式、出资时间

　　新风光与苏州欣电昇共同以货币形式出资设立合资公司，注册资本人民币3,200万元，双方均于2022年6月30日前完成首期出资实缴，于2023年12月31日前完成二期出资实缴，于2025年12月31日前完成剩余出资实缴。双方将出资支付至合资公司账户且应聘请新风光指定的有资质的会计师事务所出具《验资报告》。

　　（二）合资公司组织机构

　　1、合资公司股东会由全体股东组成，股东会是合资公司最高权力机构。

　　2、合资公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，对公司股东会负责，由全体股东选举产生或免除。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。

　　3、合资公司设监事1人，由公司全体股东选举产生或免除。监事对股东会负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。

　　4、合资公司经理、副经理、财务负责人由公司执行董事聘任或者解聘，每届任期3年，可以连续聘任。

　　（三）资金使用安排

　　双方对合资公司的投资资金应按合资公司执行董事决定及相关授权使用，禁止用投资资金进行对外借款、理财、冲抵债务等一切与合资公司生产经营无关的活动，否则相关方（包括股东、执行董事、经理）承担相应责任。

　　（四）违约责任

　　因违约行为给守约方造成损失的，违约方应承担相应赔偿责任。任何一方未能履行或单方停止履行本协议约定的义务，经守约方给予宽限期（30日内）后仍未纠正违约行为或未采取补救措施的，守约方有权解除本协议。

　　（五）争议解决

　　本协议发生的任何争议，由协议各方友好协商解决；若协商不成，协议各方均可向本协议签署地人民法院提起诉讼。

　　五、对外投资对公司的影响

　　本次对外投资设立合资公司，双方公司将充分发挥各自优势，彼此赋能，有利于进一步提高公司研发能力，推动公司中低压电机驱动业务的发展，有助于提高公司市场竞争力。本次对外投资是公司进一步完善和提升产业发展布局的重要举措，符合公司总体发展战略要求，对公司的业务布局具有一定的促进作用。

　　本次对外投资项目以自有资金投入，是在保证主营业务正常发展的前提下作出的投资决策，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响生产经营活动的正常运行，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　六、对外投资的风险分析

　　截止本公告披露之日，合资公司尚未设立，合资公司的设立尚需经公司股东大会审议通过及工商行政管理部门核准。公司与苏州欣电昇共同出资设立公司，未来可能面临行业政策变化、市场环境、营运管理等方面因素的影响，公司的投资收益存在不确定性。公司后期将持续完善拟成立公司的法人治理结构，建立健全内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，预防和降低对外投资风险，并严格按照相关规则及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　新风光电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月7日