杭州宏华数码科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688789        证券简称：宏华数科        公告编号：2022-024

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月6日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长金小团先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席5人，独立董事沈勤女士因个人原因未能出席本次现场会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书何增良先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于<2021年董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于<2021年监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.00、议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　10.01议案名称：本次发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.02议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.04议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.05议案名称：发行股份的价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.06议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.07议案名称：募集资金数量及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.08议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.09议案名称：滚存利润分配安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.10议案名称：本次发行的决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、议案名称：《关于公司〈未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、议案名称：《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议议案5、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18对中小投资者进行了单独计票；

　　2、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权数量的2/3以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：许多多律师、黄乔乔律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：杭州宏华数码科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　特此公告。

　　杭州宏华数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月7日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。