陕西华秦科技实业股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：688281         证券简称：华秦科技        公告编号：2022-017

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议为紧急会议，由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于2022年5月5日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

　　2、会议于2022年5月6日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。

　　3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到3人，实际出席3人，部分高管列席了会议。

　　4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），截至目前，公司总股本6,666.6668万股，以此计算此次计算合计拟派发现金红利23,333,333.80元（含税）。

　　2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至目前，公司总股本为6,666.6668万股，合计拟转增2,666.6668万股，转增后公司总股本增加至9,333.3336万股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

　　监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，该方案充分考虑了公司目前的经营状况和未来发展资金需求，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（2022-018）。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　陕西华秦科技实业股份有限公司监事会

　　2022年5月6日

　　证券代码：688281        证券简称：华秦科技        公告编号：2022-019

　　陕西华秦科技实业股份有限公司

　　关于2021年年度股东大会取消部分提案

　　并增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2021年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年5月17日

　　3. 股东大会股权登记日：

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：折生阳

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年4月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有22.50%股份的股东折生阳，在2022年5月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　4. 取消议案名称

　　5. 取消议案原因

　　由于上述议案4内容已被公司于2022年5月6日召开的第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过的《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》代替，为免歧义导致股东误解，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消上述议案。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2022年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2022年5月17日 15 点 00分

　　召开地点：陕西省西安市高新区西部大道188号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2022年5月17日

　　网络投票结束时间：2022年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、2、3、5、6、7、8已经公司2022年4月25日召开的第一届监事会第十二次会议、第一届董事会第十七次会议审议通过；议案4已经公司2022年5月6日召开的第一届监事会第十三次会议、第一届董事会第十八次会议审议通过。相关公告于2022年4月26日、2022年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：折生阳、周万城、陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、罗发、黄智斌、孙纪洲

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

　　2022年5月6日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西华秦科技实业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688281         证券简称：华秦科技        公告编号：2022-018

　　陕西华秦科技实业股份有限公司

　　2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　● 公司于2022年4月25日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，拟向全体股本每10股派发人民币3.5元现金股利（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

　　● 近日，公司收到股东折生阳（直接持有公司22.50%股份）的提议函，向公司董事会提议在2021年年度股东大会中增加临时提案《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了该议案，拟对公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案变更如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），拟派发现金红利总额为 23,333,333.80元（含税）；公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至本公告日，公司总股本为 6,666.6668万股，合计拟转增2666.6668万股，转增后公司总股本增加至9,333.3336万股。

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.5元（含税），以资本公积向全 体股东每10股转增4股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润304,919,494.31元，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币233,169,473.19元。经公司第一届监事会第十三次会议、第一届董事会第十八次会议审议通过，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），截至本公告日，公司总股本6,666.6668万股，此次计算合计拟派发现金红利23,333,333.80元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为10.01%。

　　2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至本公告日，公司总股本为6,666.6668万股，合计拟转增2,666.6668万股，转增后公司总股本增加至9,333.3336万股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　公司2021年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑，主要情况如下：

　　（一） 公司所处行业情况及特点

　　公司主要面向军工行业客户，提供特种功能材料产品及相关服务，产品主要应用于国防科技工业的军事应用领域。国防军工装备产业链相对较长，军方作为武器装备的最终需求方，在货款结算时根据自身经费和产品完工进度安排与整机厂等总体单位的结算，总体单位再根据自身资金等情况向其配套供应商结算，且客户单位多使用商业承兑汇票与配套供应商进行结算，使得军工行业企业销售回款周期普遍较长。因此，公司应收票据与应收账款余额相对较大，占营业收入的比例相对较高，公司需保留较为充足的营运资金，满足日常生产经营的需要。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司主要从事特种功能材料，包括隐身材料、伪装材料及防护材料的研发、生产和销售，产品主要应用于我国重大国防武器装备如飞机、主战坦克、舰船、导弹等的隐身、重要地面军事目标的伪装和各类装备部件的表面防护。公司产品研发难度大，研制周期长，稳定性、可靠性及保障性要求较高。目前，公司已进入全面快速发展阶段，保军任务重，型号跟研项目较多，公司需要投入足够的研发经费与营运资金，以保障公司的技术先进性和军品的核心保供能力。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　目前公司发展较为稳定，经营业绩良好，但公司正处于加速提升和发展的成长阶段，需要投入大量资金用于产品研发、平台建设和产能扩充等，考虑目前的生产规划及发展战略，公司需要留足资金应对，为公司健康平稳发展提供保障。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　公司2021年度利润分配方案是在保障公司正常资金需求的前提下，基于现在的财务状况，充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的审慎决策，本方案不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司稳健发展。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　2021年末公司留存未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营和以后年度利润分配，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司行业地位。相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利用率水平等多种因素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年5月6日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案决策程序合法。该利润分配及资本公积转增股本方案是在充分考虑公司本年度实际情况，充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的基础上做出的审慎决策，符合公司和全体股东利益，符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的规定。

　　独立董事一致同意公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的事项。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年5月6日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，该方案充分考虑了公司目前的经营状况和未来发展资金需求，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　陕西华秦科技实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月6日