杭州安旭生物科技股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　证券代码：688075         证券简称：安旭生物        公告编号：2022-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年5月16日（星期一）下午15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/），具体将结合疫情防控要求适时调整。

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2022年5月9日（星期一）至5月13日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱yahong.wu@diareagent.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月16日下午15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年5月16日下午15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：凌世生先生

　　董事会秘书兼财务总监：吴娅鸿女士

　　独立董事：章国标先生

　　保荐代表人：孙闽先生

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年5月16日（星期一）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年5月9日（星期一）至5月13日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱yahong.wu@diareagent.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0571-85391552

　　邮箱：yahong.wu@diareagent.com

　　六、其他事项

　　公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式及参会人员有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

　　2022年5月7日

　　证券代码：688075        证券简称：安旭生物        公告编号：2022-025

　　杭州安旭生物科技股份有限公司

　　关于2021年年度股东大会取消

　　部分提案并增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2021年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年5月18日

　　3. 股东大会股权登记日：

　　二、 取消部分提案并增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：杭州艾旭控股有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年4月28日公告了股东大会召开通知，单独持有26.87%股份的股东杭州艾旭控股有限公司，在2022年5月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　上述议案已经公司第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

　　（二）取消议案的情况说明

　　1、取消议案的名称

　　2、取消议案原因

　　由于上述议案5已被公司于2022年5月5日召开的第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过的《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》代替，为避免歧义导致股东误解，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消上述议案。

　　三、 除了上述取消并增加临时提案外，于2022年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消并增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2022年5月18日 14点00分

　　召开地点：浙江省杭州市莫干山路1418-50号4幢11楼会议室

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2022年5月18日

　　网络投票结束时间：2022年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　本次股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-4、6-9已经公司于2022年4月26日召开的第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　议案5已经公司于2022年5月5日召开的第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　6、 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

　　无

　　特此公告。

　　杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

　　2022年5月7日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州安旭生物科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688075          证券简称：安旭生物        公告编号：2022-024

　　杭州安旭生物科技股份有限公司

　　2021年度利润分配及资本公积

　　转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利38.80元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本6,133.34万股，以此计算合计拟派发现金红利23,797.3592万元（含税）。本次现金分红金额占2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润的32.22%。本次利润分配预案实施后，公司未分配利润结余1,163,516,513.19元（母公司）。2021年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　●近日，公司收到股东杭州艾旭控股有限公司（持有公司股份26.87%）的提议函，向公司董事会提议在2021年年度股东大会中增加临时提案《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。该议案已经公司于2022年5月5日召开的第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过。公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利38.80元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本6,133.34万股，以此计算合计拟派发现金红利23,797.3592万元（含税）。本次现金分红金额占2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润的32.22%。本次利润分配预案实施后，公司未分配利润结余1,163,516,513.19元（母公司）。

　　公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.8股。截至2021年12月31日，公司总股本为6,133.34万股，合计转增2,944.0032万股，转增后公司总股本增加至9,077.3432万股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利38.80元（含税），同时拟以资本公积向全体股东每10股转增4.8股。

　　●本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分配股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。

　　●如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配及资本公积转增股本预案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司资本公积为1,116,083,129.27元，母公司期末可供分配利润为人民币1,401,490,105.19元。2021年度，公司合并利润表归属于上市公司股东的净利润为738,526,270.09元。公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利38.80元（含税）。截至2021年12月 31 日，公司总股本6,133.34万股，以此计算合计拟派发现金红利23,797.3592万元（含税）。本次现金分红金额占2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润的32.22%。本次利润分配预案实施后，公司未分配利润结余1,163,516,513.19元（母公司）。

　　公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.8股。截至2021年12月31日，公司总股本为6,133.34万股，合计转增2,944.0032万股，转增后公司总股本增加至9,077.3432万股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

　　如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议召开、审议和表决情况

　　公司于2022年5月5日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配及资本公积转增股本预案并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司制定的2021年度利润分配及资本公积转增股本预案是根据公司2021年度实际经营成果及财务状况，充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和资金需求计划，结合当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　综上，我们同意公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本预案，充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和资金需求计划，结合当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司监事会同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

　　2022年5月7日

　　证券代码：688075     证券简称：安旭生物     公告编号：2022-026

　　杭州安旭生物科技股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第一届监事会第十一次会议通知于2022年4月29日以邮件方式发出送达全体监事，会议于2022年5月5日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席张炯先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　公司监事会认为：公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本预案，充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和资金需求计划，结合当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司监事会同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

　　特此公告。

　　杭州安旭生物科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月7日