海思科医药集团股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002653           证券简称：海思科          公告编号：2022-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年05月07日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》。现就相关情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　2022年05月07日，公司召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计1,078,750股。该议案尚需2021年度股东大会审议。

　　上述回购注销事项完成后，公司总股本将由1,076,686,220股减少至1,075,607,470股，注册资本由人民币1,076,686,220元变更为人民币1,075,607,470元。

　　二、公司章程修订情况

　　根据上述公司注册资本的变更情况，并结合新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规及公司实际情况，现拟对《公司章程》作如下修订：

　　公司章程修订对照表

　　除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。

　　三、 其他事项说明

　　1、 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，本议案经股东大会审议通过后，且自上述公告披露期满45日后，若债权人无异议的，上述事项将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相应条款。

　　2、 本次变更注册资本及修订《公司章程》需提交公司2021年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　3、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记手续。

　　四、 备查文件

　　公司第四届董事会第三十六次会议决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2022年05月09日