中珠医疗控股股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的 提示性通知

　　证券代码：600568      证券简称：ST中珠      公告编号：2022-025号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月19日   10点30分

　　召开地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月19日

　　至2022年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、议案3至议案8已于2022年4月19日经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，议案2已于2022年4月19日经公司第九届监事会第二十次会议审议通过，并于2022年4月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　本次股东大会会议材料与本股东大会的提示性公告同日上传至上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。 符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

　　会议联系方式：

　　联系人：卜盛雯

　　联系电话：0728-6402068

　　传 真：0728-6402099

　　登记地点：本公司董事会办公室

　　登记时间：2022年5月16日上午8:30至11:30下午13:00至16:00

　　董事会办公室办公地址：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期一天，出席会议者所有费用自理。

　　2、请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　2022年5月10日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中珠医疗控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600568          证券简称：ST中珠        公告编号：2022-026号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　关于2021年度网上业绩说明会召开

　　情况的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2022年5月9日10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以“上证路演中心网络文字互动”方式召开了“公司2021年度网上业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于2022年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-021号）。

　　现将网上业绩说明会召开情况公告如下：

　　一、业绩说明会召开情况

　　2022年5月9日，公司董事长叶继革先生、常务副总裁司培超先生、董事会秘书张卫滨先生、财务总监谭亮先生及证券部有关人员出席了本次网上业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

　　二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

　　公司就投资者在本次说明会上提出的问题给予了回答，主要问题及回答整理如下：

　　问题1（预征集问题）：请问关于大股东中珠集团股权转让资金占用、代偿款利息共5.6亿，请问目前追偿的进度情况？望切实维护上市公司及股东的利益发布追偿方案及进度公告。

　　答：您好！2021年4月14日，经公司财务部门确认，收到中珠物业 51%股权司法拍卖优先受偿款3,440.64万元。截止2022年12月31日，中珠集团及其关联方资金占用余额为56,798.84万元（其中，本金49,689.23万元，截止2018年12月31日的利息为7,109.61万元，尚未统计后期利息及相关费用）。为保护广大投资者、特别是中小股东的合法权益，除不断积极督促中珠集团履行还款义务外，公司不排除继续通过司法途径就部分欠款展开追偿。如有最新进展，公司将及时履行信息披露义务。谢谢！

　　问题2（预征集问题）：作为中珠医疗的投资人，想了解一下中珠集团和鹏瑞地产合作开发的珠澳湾中心，实际销售利润中归属中珠集团有多少？会不会注入上市公司，什么时候注入？

　　答：您好！珠澳湾中心为中珠商业公司开发项目，中珠商业公司由我司下属泽泓公司与鹏瑞地产合作开发，泽泓公司持有其30%股权。目前该项目一期处于预售阶段。谢谢！

　　问题3：北京肿瘤医院目前进展怎么样？啥时候开业？

　　答：您好！截至目前，北京忠诚肿瘤医院已提交医疗机构注册申请，正在审核中。待相关手续完成后，公司将按照规则要求及时进行进展情况披露。谢谢！

　　问题4：一体投资的案件广东高院二审进展如何？

　　答：您好！一体集团、一体正润、金益信和在收到深圳中院《民事判决书》（（2019）粤03民初722号）后，向广东高院提起上诉；2020年11月2日，广东高院出具《民事判决书》（（2020）粤民终1742号），驳回上诉，维持原判。谢谢。

　　问题5：请问董事会换届大致什么时间完成？

　　答：您好！公司已于2022年4月8日披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2022-007号）。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，待相关工作完成后，公司将尽快召开会议审议换届选举事宜并及时履行相应的信息披露义务。谢谢！

　　问题6：能否介绍一下公司2021年的经营业绩？

　　答：您好！2021年度，公司实现营业收入58,105.94万元，比上年同期减少20.13 %；实现归属于母公司的净利润-21,128.28万元，比上年同期减少6,663.90%。截至2021年12月31日，公司总资产445,786.46万元，比上年年末减少1.49%；归属于母公司股东权益359,744.30万元，比上年年末减少5.23%。感谢您的关注！

　　问题7：一体投资控股集团破产重整案件，广东高院正在审理中，请问进展如何？

　　答：2021年11月12日，广东省深圳市中级人民法院出具《民事裁定书》（（2020）粤03破717号之二），不予受理申请人刘丹宁提出的对深圳一体投资控股集团有限公司的重整申请。谢谢！

　　问题8：董事长好，2021年再次亏损，今年会不会再次加星？

　　答：您好！公司已于2022年4月20日披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于公司股票继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：2022-019号），请及时查阅。谢谢！

　　问题9：一体投资控股集团破产重整案件，刘丹宁上诉到广东高院，请问高院目前审理进展如何？

　　答：您好！公司目前未收到相关进展文件。谢谢！

　　问题10：秘书长好，中珠集团与鹏润地产合作的珠海项目进展情况和项目利润何时装入中珠？

　　答：您好！珠澳湾中心为中珠商业公司开发项目，中珠商业公司由我司下属泽泓公司与鹏瑞地产合作开发，泽泓公司持有其30%股权。目前该项目一期处于预售阶段。谢谢关注！

　　问题11：广东高院对一体投资破产重整案件审判效率太低，建议公司反馈，及时询问查询审判进程，公告有关信息。

　　答：您好！感谢您的关注。公司会积极跟进相关事项，合法合规及时履行披露义务。谢谢！

　　问题12：请问公司年度股东大会的具体时间？

　　答：您好！公司定于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，具体情况请查阅公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018号）。谢谢关注！

　　问题13：董事长，你好，最近一直听说中珠实际控制人转让股份，是否属实？

　　答：您好！公司严格遵守信息披露相关规定，任何相关信息以公司披露为准。敬请投资者注意投资风险。谢谢！

　　问题14：请对公司未来前景做个大致描述，谢谢！

　　答：您好！公司将继续顺应市场变化，主动统筹、合理规划，紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划，以规范发展为基础，巩固、完善现有体系，净化管理环境，提高管理水平，扎实合规运营，不断提升自身经营效率；围绕医疗服务、医院管理、肿瘤预防、早期诊断、药物治疗、医疗器械及互联网大数据医疗于一体的“抗肿瘤全产业链”的战略发展目标，提高创新能力、整合能力和精细化管理能力，高效规范运营；继续推进在研项目，做好新药储备，通过多种方式进行战略布局，持续优化与整合资源，为公司未来发展增强核心竞争力。谢谢！

　　问题15：贵公司资质不错，赛道也挺高，目前正在从低谷走出，相信公司未来发展前景良好！

　　答：您好！感谢您对公司的关注。谢谢！

　　问题16：公司2022年在肿瘤产业链建设方面，有哪些新的举措？谢谢！

　　答：您好！未来公司将不断提升自身经营效率，围绕医疗服务、医院管理、肿瘤预防、早期诊断、药物治疗、医疗器械及互联网大数据医疗于一体的“抗肿瘤全产业链”的战略发展目标高效规范运营。谢谢！

　　问题17：目前公司在珠海地产项目进展怎么样？

　　答：您好！公司房地产业务主要由下属控股子公司进行开发和销售，以住宅地产开发为主，主要项目位于珠海。珠海地区在售项目3个，分别为位于珠海市金湾区的山海间一期、二期项目及位于珠海市斗门区的春晓悦居二期项目；在建项目1个，为位于珠海市金湾区的日大岭域项目。关于公司房地产相关详细情况请查阅公司定期报告。感谢您的关注！

　　问题18：请问公司2022年计划收入是多少，计划净利润多少？

　　答：您好！感谢您对公司的关注。请及时关注公司的定期报告。谢谢！

　　三、风险提示

　　本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二二二年五月十日