江苏四环生物股份有限公司 2022年第一次临时董事会会议决议公告

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物     公告编号：临-2022-16号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月9日以通讯的方式召开了2022年第一次临时董事会议。本公司于2022年5月6日以电话和微信的方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为郭煜、强琦、文军、徐小娟、刘卫。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　经与会董事审议，通过以下决议：

　　审议关于取消召开2021年年度股东大会的议案；

　　鉴于目前公司所在地江阴市处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为积极配合当地的疫情防控工作，公司决定取消原定于2022年5月18日召开的2021年年度股东大会。公司将根据江阴市疫情防控的进展情况，另行召开董事会会议商议2021年年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于取消召开2021年年度股东大会的公告》。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2022年5月9日

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物     公告编号：临-2022-17号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于取消2021年年度股东大会的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月9日以通讯的方式召开了2022年第一次临时董事会，审议通过了《关于取消召开2021年年度股东大会的议案》，决定取消原定于2022年5月18日召开的2021年年度股东大会，具体情况如下：

　　一、取消召开的股东大会基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午14:30。

　　网络投票时间：2022年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月18日9:15-15:00的任意时间。

　　5、 会议的股权登记日：2022年5月10日

　　二、 取消召开的股东大会审议事项

　　三、取消召开股东大会的原因及后续安排

　　鉴于目前公司所在地江阴市处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为积极配合当地的疫情防控工作，公司决定取消原定于2022年5月18日召开的2021年年度股东大会。公司将根据江阴市疫情防控的进展情况，另行召开董事会会议商议2021年年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　2022年第一次临时董事会会议决议

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2022年5月9日