中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603220         证券简称：中贝通信        公告编号：2022-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2022年5月3日以电话、短信和电子邮件的方式通知各位董事，于2022年5月6日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

　　1、议案内容：

　　因暂缓授予对象张宏涛先生自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司拟对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整，本次激励计划授予的激励对象人数由38人调整为37人，向激励对象授予的限制性股票数量由393.8081万股调整为373.8081万股。

　　2、表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：关联董事张宏涛回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议。

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号：2022-025)。

　　二、审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》。

　　1、议案内容：

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等有关规定，公司拟对股权激励对象放弃认购的合计200,000股股票依法予以注销。

　　2、表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：关联董事张宏涛回避表决；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告》(公告编号：2022-026)。

　　三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　1、议案内容：

　　2022年4月15日，公司披露了《2021年度报告》，公司2021年实现净利润为20,152.47万元。公司2021年的业绩考核目标为“以2020年净利润6788万元为基准，2021年净利润增长率不低于220%，即2021年净利润不低于21,721.60万元。”

　　公司未能达成2021年业绩考核目标，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，已获授的37名激励对象中的36人所获授的对应第一个解除限售期的限制性股票1,091,424股，应由公司回购注销。

　　本次激励计划中激励对象李德富已离职，不再符合股权激励条件，公司同意回购注销其全部未解锁限制性股票100,000股。

　　2、表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：关联董事冯刚回避表决。

　　4、本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2022-027)。

　　四、审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》。

　　1、议案内容：

　　鉴于激励对象李德富离职且公司未能达成2021年业绩考核目标，根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象李德富已获授的全部限制性股票及其他36名激励对象所获授的对应第一个解除限售期的限制性股票共计1,191,424股，公司决定对其注销；由于暂缓授予激励对象张宏涛自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，公司决定对回购专用证券账户剩余200,000股股份进行注销。

　　综上，上述注销事项完成后，公司股本总数将由337,760,000股变更为336,368,576股，公司注册资本也相应的将由337,760,000元减至336,368,576元。

　　公司将根据上述情况对《公司章程》的相应条款作出修改，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议；

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》(公告编号：2022-028)。

　　五、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会通知的议案》。

　　1、议案内容：

　　公司拟于2022年5月31日于公司会议室召开公司2021年年度股东大会，会议审议如下议案：

　　（1）审议《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》

　　（2）审议《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》

　　（3）审议《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》

　　（4）审议《关于<公司2021年年度报告>全文及摘要的议案》

　　（5）审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　（6）审议《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　（7）审议《关于办理2022年度金融机构综合授信额度的议案》

　　（8）审议《关于公司2022年度董事薪酬的议案》

　　（9）审议《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

　　（10）审议《关于未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案》

　　（11）审议《关于注销回购专用证券账户剩余股份的的议案》

　　（12）审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　（13）审议《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议；

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月10日

　　证券代码：603220        证券简称：中贝通信          公告编号：2022-028

　　中贝通信集团股份有限公司关于减少

　　公司注册资本暨修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中贝通信”）于2022年5月6日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，拟减少注册资本并对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容公告如下：

　　鉴于激励对象李德富离职且公司未能达成2021年业绩考核目标，根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象李德富已获授的全部限制性股票及其他36名激励对象所获授的对应第一个解除限售期的限制性股票共计1,191,424股，公司决定对其注销；同时，由于暂缓授予激励对象张宏涛自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，公司决定对回购专用证券账户剩余200,000股股份进行注销。

　　上述注销事项完成后，公司股本总数将由337,760,000股变更为336,368,576股，公司注册资本也相应的将由337,760,000元减至336,368,576元。根据上述情况对《公司章程》的相应条款作如下修改：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　此议案仍需提请公司2021年年度股东大会审议，并以公司《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》生效为前提。待公司股东大会审议并通过上述议案及本议案后方可变更公司章程，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。公司章程条款的变更最终以登记机关核准登记内容为准。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司董事会

　　2022年5月10日

　　证券代码：603220       证券简称：中贝通信         公告编号：2022-030

　　中贝通信集团股份有限公司

　　关于控股股东部分股份补充质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东李六兵先生持有公司股份94,159,200股，占公司总股本的27.88%，上述股份均为无限售条件流通股。截至本公告披露日，李六兵先生累计质押公司股份48,840,000股，占其所持有公司股份总数的51.87%，占公司总股本的14.46%。李六兵夫妇合计累计质押48,840,000股，占其所持有公司股份总数的44.07%，占公司总股本的14.46%。

　　一、 上市公司股份质押

　　公司于2022年5月9日接到公司控股股东、实际控制人李六兵先生的通知，获悉其将所持有的本公司部分股份办理了补充质押登记手续，具体情况如下：

　　1、本次补充质押股份的基本情况

　　2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他保障用途。

　　3、股东累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　单位：股

　　二、其他质押情况说明

　　本次补充质押主要系对前次质押的补充，不涉及新的融资安排。李六兵先生个人资信状况良好，具备相应的履约能力，有足够的风险控制空间，未来资金还款来源包括个人薪酬、上市公司分红、自有资金、投资收益等。本次股票补充质押未来如出现平仓风险，李六兵先生将采取提前还款等措施应对风险。本次补充质押不会导致公司实际控制权发生变更，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月10日

　　证券代码：603220         证券简称：中贝通信        公告编号：2022-024

　　中贝通信集团股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年5月6日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年5月3日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

　　1、议案内容

　　因暂缓授予对象张宏涛先生自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司拟对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整，本次激励计划授予的激励对象人数由38人调整为37人，向激励对象授予的限制性股票数量由393.8081万股调整为373.8081万股。

　　2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、本议案无需提交股东大会审议。

　　4、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号：2022-025)。

　　（二）审议通过《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》

　　1、议案内容

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等有关规定，公司拟对股权激励对象放弃认购的合计200,000股股票依法予以注销。

　　2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告》(公告编号：2022-026)。

　　（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　1、议案内容

　　2022年4月15日，公司披露了《2021年度报告》，公司2021年实现净利润为20,152.47万元。公司2021年的业绩考核目标为“以2020年净利润6788万元为基准，2021年净利润增长率不低于220%，即2021年净利润不低于21,721.60万元。”

　　公司未能达成2021年业绩考核目标，根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》，已获授的37名激励对象中的36人所获授的对应第一个解除限售期的限制性股票1,091,424股，应由公司回购注销。

　　本次激励计划中激励对象李德富已离职，不再符合股权激励条件，公司同意回购注销其全部未解锁限制性股票100,000股。

　　2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2022-027)。

　　（四）审议通过《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

　　1、议案内容

　　鉴于激励对象李德富离职且公司未能达成2021年业绩考核目标，根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象李德富已获授的全部限制性股票及其他36名激励对象所获授的对应第一个解除限售期的限制性股票共计1,191,424股，公司决定对其注销；由于暂缓授予激励对象放弃的原因，公司决定对回购专用证券账户剩余200,000股股份进行注销。

　　综上，上述注销事项完成后，公司股本总数将由337,760,000股变更为336,368,576股，公司注册资本也相应的将由337,760,000元减至336,368,576元。

　　公司将根据上述情况对《公司章程》的相应条款作出修改，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。

　　2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》(公告编号：2022-028)。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月10日

　　证券代码：603220证券简称：中贝通信          公告编号：2022-025

　　中贝通信集团股份有限公司

　　关于调整2021年限制性股票激励计划

　　激励对象名单及授予数量的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中贝通信”）于2022年5月6日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及2021年第一次临时股东大会的授权，董事会对2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“激励计划”）激励对象名单及授予数量进行调整，现将相关调整事项说明如下：

　　一、本次激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2021年7月28日，公司召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见，公司监事会对激励计划名单进行了初步核实。

　　2、2021年8月9日，公司披露《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公司监事会认为，本次激励计划对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　3、2021年8月13日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。

　　4、2021年8月16日，公司披露《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。经核查，在策划本次激励计划事项过程中及本激励计划首次公开披露前6个月，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为，或发生泄露本次激励计划有关内幕信息的情形；所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，均不存在构成内幕交易的行为。

　　5、2021年9月3日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了确认。

　　6、2021年9月27日，公司完成限制性股票激励计划首次授予登记工作，向37名激励对象授予限制性股票373.8081万股，限制性股票登记日为2021年9月27日。

　　7、2022年5月6日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　因暂缓授予激励对象张宏涛先生自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，公司同意对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整，激励对象由38人调整为37人，向激励对象授予的限制性股票数量由393.8031万股调整为373.8081万股，回购专用账户中剩余200,000股也将按照相关规定同步办理注销程序。

　　公司业绩未满足第一期解除限售条件，董事会决定对已获授的37名激励对象中的36人所获授对应第一个解除限售期的限制性股票1,091,424股进行回购注销；本次激励计划中激励对象李德富已离职，不再符合股权激励条件，公司同意注销其全部未解锁限制性股票100,000股。

　　二、调整事项

　　因暂缓授予对象张宏涛先生自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，对本次激励计划的激励对象进行了调整。公司同意对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整，本次激励计划激励对象人数由38人调整为37人，向激励对象授予的限制性股票数量由393.8031万股调整为373.8081万股。

　　三、本次调整后的股权激励计划分配明细

　　经过上述调整后，股权激励计划分配明细如下：

　　注：以上合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　四、本次调整对公司的影响

　　公司本次对激励对象名单的调整不会对公司财务状况和经营状况产生实质性影响。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司董事会对本次激励计划的激励对象名单及限制性股票授予数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定。本次调整在公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次对限制性股票的激励对象的调整符合《中贝通信集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

　　七、律师意见

　　北京国枫律师事务所律师认为，公司本次调整相关事宜已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月10日

　　证券代码：603220      证券简称：中贝通信          公告编号：2022-026

　　中贝通信集团股份有限公司关于注销

　　回购专用证券账户剩余股份的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中贝通信”）于2022年5月6日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告》，同意注销公司2021年限制性股票激励计划未授予的回购专用证券账户剩余200,000股股份，具体内容公告如下：

　　一、回购审批情况

　　中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月6日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励。本次拟回购股份的价格不超过人民币 17.00 元/股，回购资金总额不低于人民币4,000万元，不超过人民币8,000万元，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 6个月内。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2021年4月7日、2021 年4月 9日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-015）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-016）。

　　二、回购实施情况

　　（一）2021年4月12日，公司首次实施回购股份，并于2021年4月13日披露了首次回购股份情况，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易首次回购股份的公告》（公告编号：2021-018）。

　　（二）2021年7月23日，公司完成回购，已实际回购公司股份3,938,081股，占公司总股本的1.1659%，回购最高价格为12.57元/股，回购最低价格为11.45元/股，回购均价为11.91元/股，使用资金总额为人民币46,882,395.59元（不含交易费用）。

　　（三）回购实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

　　（四）本次回购股份使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

　　三、本次注销股份的原因及数量

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》、《关于以集中竞价交易方式 回购股份的回购报告书》等有关规定，公司拟对股权激励对象放弃认购的合计200,000股股票依法予以注销。

　　四、本次回购专用证券账户剩余股份注销后公司股本结构变动情况

　　由于公司同时拟对《激励计划》中第一期已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,191,424股进行回购注销；因此，本次已获授但尚未解除限售的限制性股票及回购专用证券账户剩余股份注销完成后，公司股本总数将由337,760,000股变更为336,368,576股。公司股本结构变动具体如下：

　　单位：股

　　五、本次注销回购专用证券账户剩余股份对公司的影响

　　公司本次注销回购专用证券账户剩余股份是根据公司的实际情况，并结合公司价值持续增长和可持续发展的综合考虑，有利于提升公司每股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。

　　六、独立董事意见

　　经审核，我们认为：本次注销公司回购专用证券账户剩余股份是结合公司实际情况和发展战略，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规；不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意注销公司回购专用证券账户剩余 200,000 股股份。

　　七、监事会意见

　　监事会认为，本次注销公司回购专用证券账户剩余股份符合《公司法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等相关规定，并结合公司2021年限制性股票激励计划授予的实际情况，同意公司注销2021年限制性股票激励计划未授予的回购专用证券账户剩余200,000 股股份。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月10日

　　证券代码：603220        证券简称：中贝通信          公告编号：2022-027

　　中贝通信集团股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中贝通信”）于2022年5月6日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的公告》，由于公司未能达成2021年限制性股票激励计划第一期业绩考核目标，根据相关法律法规，公司同意回购注销36名激励对象2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已获授尚未解除限售的限制性股票1,091,424股；鉴于本次激励计划中激励对象李德富已离职，不再符合股权激励条件，公司同意回购注销其全部未解锁限制性股票100,000股，合计拟注销限制性股票1,191,424股。具体内容公告如下：

　　一、已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2021年7月28日，公司召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见，公司监事会对激励计划名单进行了初步核实。

　　2、2021年8月9日，公司披露《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公司监事会认为，本次激励计划对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　3、2021年8月13日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。

　　4、2021年8月16日，公司披露《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。经核查，在策划本次激励计划事项过程中及本激励计划首次公开披露前6个月，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为，或发生泄露本次激励计划有关内幕信息的情形；所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，均不存在构成内幕交易的行为。

　　5、2021年9月3日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了确认。

　　6、2021年9月27日，公司完成限制性股票激励计划首次授予登记工作，向37名激励对象授予限制性股票373.8081万股，限制性股票登记日为2021年9月27日。

　　7、2022年5月6日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　因暂缓授予激励对象张宏涛先生自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，公司同意对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整，激励对象由38人调整为37人，向激励对象授予的限制性股票数量由393.8031万股调整为373.8081万股，回购专用账户中剩余200,000股也将按照相关规定同步办理注销程序。

　　公司业绩未满足第一期解除限售条件，董事会决定对已获授的37名激励对象中的36人所获授对应第一个解除限售期的限制性股票1,091,424股进行回购注销；本次激励计划中激励对象李德富已离职，不再符合股权激励条件，公司同意注销其全部未解锁限制性股票100,000股。

　　二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及回购资金来源

　　1、回购原因

　　2022年4月15日，公司披露了《2021年度报告》，2021年实现净利润20,152.47万元，本次激励计划2021年的业绩考核目标为“以2020年净利润6788万元为基准，2021年净利润增长率不低于220%，即2021年净利润不低于21,721.60万元。”

　　公司未能达成2021年业绩考核目标，根据《激励计划》，已获授的37名激励对象中的36人所获授的对应第一个解除限售期的限制性股票1,091,424股，应由公司回购注销。

　　本次激励计划中激励对象李德富已离职，不再符合股权激励授予条件，公司同意注销其全部未解锁限制性股票100,000股。

　　2、回购数量

　　根据公司《激励计划》的相关规定并经公司第三届董事会第六次会议审议通过，本次回购注销限制性股票合计1,191,424股。

　　3、回购价格

　　本次36名激励对象回购限制性股票的价格为8.4元/股加同期银行存款利息。已离职激励对象李德富回购限制性股票的价格为8.4元/股。

　　4、回购资金来源

　　本次限制性股票回购资金全部为公司自有资金。

　　三、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

　　本次已获授但尚未解除限售的1,191,424股限制性股票及回购专用账户剩余200,000股全部注销完成后，公司总股本将由337,760,000股变更为336,368,576股，公司股本结构变动具体如下：

　　单位：股

　　四、本次注销完成后对公司财务状况的影响

　　本次回购注销限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。

　　五、本次回购注销的后续工作安排

　　公司董事会将根据股东大会的授权，办理本次回购注销的相关手续，办理完成后及时披露回购注销实施公告。

　　六、监事会意见

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《中贝通信集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及《中贝通信集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司未能完成2021年限制性股票激励计划中设立的业绩考核目标以及激励对象李德富离职，监事会同意公司根据本激励计划的相关规定，回购激励对象持有的部分已获授但尚未解除限售的股权激励限售股合计1,191,424股。

　　七、独立董事意见

　　由于公司未能达成2021年限制性股票激励计划对应第一个限售期的业绩考核目标，已不符合解除限售的条件，且激励对象李德富已离职，不符合股权激励条件，公司拟回购注销36名激励对象已获授对应第一个锁定期1,091,424股限制性股票及激励对象李德富获授的全部限制性股票100,000股，合计1,191,424股。经核查，公司本次回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，董事会审议程序合法、合规。本次回购注销部分限制性股票的事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意本次公司回购注销部分限制性股票。

　　八、法律意见书的结论性意见

　　北京国枫律师事务所律师认为，公司本次调整及回购注销部分限制性股票相关事宜已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格均符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销部分限制性股票相关事项尚需取得公司股东大会审议批准；公司尚需就本次回购注销部分限制性股票及本次调整涉及的股份注销所引致的公司注册资本减少和股份注销登记按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及法定程序。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司董事会

　　2022年5月10日

　　证券代码：603220       证券简称：中贝通信       公告编号：2022-029

　　中贝通信集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月31日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月31日   14点30分

　　召开地点：武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋中贝通信4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月31日

　　至2022年5月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-10已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，议案11-13已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月15日及2022年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案9、11、12、13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、8、9、10、11、12、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案12

　　应回避表决的关联股东名称：参与公司本次激励计划的激励对象及其关联方

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　具有出席会议资格的个人股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。（二）登记地点湖北省武汉市江汉经济开发区江兴路 25号 C栋中贝通信集团4 楼会议室（三）登记时间2022年5月30日，14:00-17:00。

　　（四）联系方式

　　联系人：谭梦芸女士、程彰昊先生；

　　联系电话：027-83511515； 联系传真：027-83511212。

　　六、 其他事项

　　与会股东食宿和交通费自理。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司董事会

　　2022年5月10日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中贝通信集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月31日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。