广东榕泰实业股份有限公司第八届监事会第十七次临时会议决议的公告

　　证券代码：600589         证券简称：广东榕泰        公告编号：2022-033

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议通知于2022年5月7日以书面、电话及电子邮件的方式发出。

　　（二）本次监事会会议于2022年5月9日在公司会议室以现场表决方式召开。

　　（三）应出席的监事人数为3人，实际出席的监事人数为3人，全部亲自出席。

　　（四）本次监事会会议，由监事会主席黄林纯女士主持。

　　（五）本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案》

　　鉴于公司第八届监事会任期届满，为保证公司的各项工作顺利进项，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司第一大股东提名陆锦云、靳海静为公司第九届监事会监事候选人，与黄林纯（职工代表）组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事任期自2021年第一次股东大会审议通过之日起三年。

　　上述候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　同意：3票；    反对：0票；   弃权：0票。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议

　　附件1：《监事候选人简历》

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司监事会

　　2022年5月10日

　　附件1：监事候选人简历

　　1、陆锦云，女，40岁，本科毕业，MBA在读，2008年入职北京森华易腾通信技术有限公司，一直负责销售工作，2010年开始至今负责销售部的管理工作。

　　上述候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股票600股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、靳海静，女，42岁，大专学历，2006年~2016年任北京森华易腾通信技术有限公司销售部经理，2016年至今任北京森华易腾通信技术有限公司网络安全部经理，

　　上述候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、 黄林纯，女，44岁，大学专科。1996年9月至2007年9月在广东榕泰实业股份有限公司化工溶剂厂任质检员；2004年9月至2007年6月在揭阳广播电视大学学习；2007年9月至今在广东榕泰实业股份有限公司化工溶剂厂担任副厂长。

　　上述候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600589         证券简称：ST榕泰         公告编号：2022-032

　　广东榕泰实业股份有限公司第八届董事会第二十一次临时会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会于2022年5月7日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第八届董事会第二十一次临时会议的通知。会议于2022年5月9日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2名，本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次会议由董事长杨宝生先生主持，经5名董事审议表决，形成如下决议：

　　一、通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过及与主要股东协商，公司董事会同意提名霍焰、夏春媛、曾麒3人为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司第九届董事会任期自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　公司独立董事一致同意上述人员作为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、通过《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名温晓军、宗明2人为公司第九届董事会独立董事候选人，公司第九届董事会任期自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　公司独立董事一致同意上述人员作为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　附件1：《非独立董事、独立董事候选人简历》

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2022年5月10日

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　第八届董事会董事候选人及独立董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人

　　（1）霍焰，男，37岁，硕士研究生学历。2018年~2020年任北京森华易腾通信技术有限公司董事长助理；2020年至今任北京飞拓新创通信技术有限公司（森华控股子公司）副总经理。

　　上述候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（2）夏春媛，女，37岁，硕士在读，2016年~2020年任北京森华易腾通信技术有限公司财务经理，2020年至今任北京森华易腾通信技术有限公司副总裁，2021年兼任北京飞拓新创通信技术有限公司董事。

　　上述候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股票4700股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（3）曾麒，男，中国国籍，本科学历。2002年至2013年10月，任职于中国工商银行揭阳分行；2013年11月至2020年4月，任职于广东南粤银行揭阳分行，先后从事银行综合业务经理、信贷业务经理、综合部经理等职务。2020年4月至今任职于广东榕泰实业股份有限公司融资部。

　　上述候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　二、独立董事候选人

　　（1）温晓军，中国籍，男，44岁，中共党员，高级工程师，注册暖通工程师，西华大学研究生毕业。参与主编了数十本数据中心行业规范，主编并出版了若干数据中心行业著作。在国家权威机构确认的刊物上公开发表了数据中心行业论文。现任中联云港数据科技股份有限公司技术副总裁，历任信息产业电子第十一设计院北京分公司总工程师等职务。

　　上述候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（2）宗明，中国籍，男，41岁，中共党员，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA），中国石油大学（北京）经济管理学院MBA专业研究生毕业。现任北京康仁堂药业有限公司董事、财务总监，兼任甘肃佛慈红日药品销售有限公司监事，历任北京康仁堂药业有限公司财务经理、北京信得威特科技有限公司财务负责人等职务。

　　上述候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600589      证券简称：ST榕泰      公告编号：2022-034

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2021年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年5月20日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：广东榕泰高级瓷具有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年4月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有13.59%股份的股东广东榕泰高级瓷具有限公司，在2022年5月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　致：广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》第五十三条的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

　　截至本函件出具日，广东榕泰高级瓷具有限公司单独持有上市公司95,647,893股股份，占公司总股本的13.59%，具备向股东大会提交临时提案的主体资格。

　　现向公司董事会提议增加《关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第九届监事会非职工监事候选人的议案》作为临时提案提交公司即将于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议，具体内容详见附件。请公司在收到本函件的2日内发出2021年年度股东大会补充通知，公告上述临时提案的内容。

　　特此专函

　　广东榕泰高级瓷具有限公司

　　2022年5月7日

　　附件：1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　2、 《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

　　3、 《关于选举公司第九届监事会非职工监事候选人的议案》

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2022年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月20日 14 点 00分

　　召开地点：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1至11已经2022年4月28日公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过；上述议案12至14已经2022年5月9日公司第八届董事会第二十一次临时会议、第八届监事会第十六次临时会议审议通过。上述会议决议公告于2022年4月30日、2022年5月10日、刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、12、13、14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会或其他召集人

　　2022年5月10日

　　● 报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东榕泰实业股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。