河南中原高速公路股份有限公司 关于2021年年度股东大会增加临时 提案的公告

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速       公告编号：2022-027

　　公司债代码：143213      公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495      公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560      公司债简称：18豫高02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2021年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年5月20日

　　3. 股东大会股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：河南交通投资集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年4月30日公告了股东大会召开通知，单独持有45.09%、15.43%股份的股东河南交通投资集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司在2022年5月9日分别提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　（1）关于选举公司独立董事的议案

　　鉴于公司独立董事赵虎林先生于2016年5月起任职，至2022年5月将满六年，届时需辞去公司独立董事及专门委员会相关职务，公司控股股东河南交通投资集团有限公司提议在公司2021年年度股东大会中增加《关于选举公司独立董事的议案》，提名马书龙先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期至公司第七届董事会届满。

　　马书龙，男，1964年11月生，本科学历，一级律师。现任河南金学苑律师事务所高级合伙人，兼任郑州捷安高科股份有限公司独立董事。曾任河南省政法管理干部学院资料员，河南省第二律师事务所律师。曾任洛阳春都食品股份有限公司、河南同力水泥股份有限公司、郑州光力科技股份有限公司、永煤集团股份有限公司、河南新野纺织股份有限公司独立董事。独立董事候选人具备符合相关法律、行政法规和部门规章要求的任职资格，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　本议案以累积投票方式表决。

　　（2）关于选举公司监事的议案

　　鉴于公司原股东代表监事刘经纬先生已申请辞去公司监事职务，公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司函达《关于选举公司监事的议案》，提名段瑜女士为公司第七届监事候选人，任期至公司第七届监事会届满。

　　段瑜，女，1996年2月生，悉尼大学硕士研究生。现就职于招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部（董事会办公室）。监事候选人具备符合相关法律、行政法规和部门规章要求的任职资格，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　本议案以累积投票方式表决。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2022年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月20日  9点 30分

　　召开地点：根据公司临2022-028号公告，鉴于当前郑州疫情防控形势，为严格落实政府部门各项疫情防控措施，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会，除现场表决方式调整为通讯表决方式外，本次股东大会其他事项均保持不变。

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1至议案10已经公司第七届董事会第九次、第十次会议及第七届监事会第六次、第七次会议审议通过，会议相关公告公司已于2022年4月16日、4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。

　　2、 特别决议议案：议案6、议案9。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案9、议案11。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2022年5月10日

　　授权委托书

　　河南中原高速公路股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2022-028

　　公司债代码：143213      公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495      公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560      公司债简称：18豫高02

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　关于调整2021年年度股东大会相关

　　事项的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月30日披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》，公司将于2022年5月20日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会，现场会议地点：郑州经济技术开发区经南八路6号。

　　根据郑州市疫情防控相关要求，郑州市全市单位自5月4日起实行居家办公。为严格落实政府部门各项疫情防控措施，积极配合疫情防控工作，保护股东、股东代理人和其他参会人员的生命健康，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行调整，现提示如下：

　　一、建议股东选择网络投票方式参会

　　鉴于当前疫情防控形势，建议股东选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　二、现场会议召开方式调整为通讯会议召开方式

　　除现场表决方式调整为通讯表决方式外，本次股东大会其他事项均保持不变。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2022年5月10日