上海锦和商业经营管理股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603682         证券简称：锦和商业         公告编号：2022-031

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次监事会会议通知和议案材料于 2022年5月5日以书面形式送达全体监事。

　　（三）本次监事会会议于 2022年5月9日以通讯表决方式召开。

　　（四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

　　（五）本次监事会会议由监事江玉萍女士主持。    二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

　　公司于2022年4月15日、2022年5月9日分别召开第四届监事会第八次会议、2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于增补公司第四届监事会成员的议案》，选举江玉萍女士为公司第四届监事会监事成员。

　　为保证公司监事会顺利运行，公司拟选举江玉萍女士为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于选举第四届监事会主席的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会

　　2022年5月10日

　　证券代码：603682         证券简称：锦和商业        公告编号：2022-032

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司

　　关于选举第四届监事会主席的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日、2022年5月9日分别召开第四届监事会第八次会议、2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于增补公司第四届监事会成员的议案》，选举江玉萍女士为公司第四届监事会监事成员。江玉萍女士的简历请见公司于2022年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于监事辞职及增补监事的公告》（公告编号：2022-023）。

　　为保证公司监事会顺利运行，公司于2022年5月9日召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举江玉萍女士为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。江玉萍女士的简历如下：

　　江玉萍，女，1977年出生，硕士研究生学历。现任上海广电股份浦东有限公司商务部总监。曾任上海锦和置业有限公司商务部总监等。

　　特此公告。

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

　　2022年5月10日

　　证券代码：603682        证券简称：锦和商业     公告编号：2022-030

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：视频会议

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长郁敏珺女士主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书WANG LI（王立）先生出席了会议，部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2021年度年报及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2021年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2021年度利润分配议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2021年度财务决算报告及2022年预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘2022年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2022年日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2022年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司2022年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于增补公司第四届董事会成员的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于增补公司第四届监事会成员的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　关联股东上海锦和投资集团有限公司、上海锦友投资管理事务所（有限合伙）对议案8进行回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：成威、徐丹丹

　　（二）律师见证结论意见：

　　本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　（一）公司2021年年度股东大会决议；

　　（二）北京国枫律师事务所出具的法律意见书；

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司

　　2022年5月10日