湖南华升股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600156         股票简称：华升股份          编号：临2022-027

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于2022年5月4日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2022年5月11日在公司九楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事易建军先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

　　同意选举易建军先生为公司第八届监事会主席。

　　易建军先生的简历详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的信息。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司监事会

　　2022年5月 12日

　　证券代码：600156        证券简称：华升股份     公告编号：临2022-025

　　湖南华升股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：华升大厦9楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，副董事长刘国华先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事张义超、董事易章元以通讯方式出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 公司董事会秘书蒋宏凯先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2021年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2021年度计提资产减值准备的报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2021年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司经营班子2022年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于控股子公司停产的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　10、 关于补选独立董事的议案

　　11、 关于补选非独立董事的议案

　　12、 关于补选监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南湘楚律师事务所

　　律师：刘刚、张惠

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提案，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　湖南华升股份有限公司

　　2022年5月12日

　　证券代码：600156         股票简称：华升股份          编号：临2022-026

　　湖南华升股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2022年5月4日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2022年5月11日在公司九楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由副董事长刘国华先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　同意选举刘志刚先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

　　（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

　　同意选举梁勇军先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

　　（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会下设的各专门委员会由下列人员组成：

　　1、战略委员会

　　召集人： 刘志刚

　　成  员： 刘国华、孙创、梁勇军、郁崇文、蒋宏凯、易章元

　　2、审计委员会

　　召集人：许长龙

　　成  员：蔡艳萍、梁勇军

　　3、提名委员会

　　召集人：张义超

　　成  员：蔡艳萍、刘国华

　　4、薪酬与考核委员会

　　召集人：蔡艳萍

　　成  员：许长龙、蒋宏凯

　　以上人员简历详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的信息。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　2022年5月12日