兰州佛慈制药股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002644        证券简称：佛慈制药         公告编号：2022-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1. 本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。

　　2. 本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　1. 会议召开情况

　　（1）会议召集人：公司董事会；

　　（2）会议主持人：公司董事长石爱国先生；

　　（3）现场会议召开时间：2022年5月12日（星期四）14：00

　　（4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号公司五楼会议室；

　　（5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式；

　　（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　（7）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　2. 会议出席情况

　　（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表股份总数316,064,376股，占公司有表决权总股份的61.8937%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份314,713,676股，占公司有表决权总股份的61.6292%；通过网络投票的股东及股东代表共8人，代表股份1,350,700股，占公司有表决权总股份的0.2645%；参与投票的中小投资者股东共8人，代表股份1,350,700股，占公司有表决权总股份的0.2645%。

　　（2）公司董事以及监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了以下议案：

　　1.《关于补选非独立董事的议案》

　　表决结果：315,846,876股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9312%；217,500股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0688%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者的表决结果：1,133,200股同意，占出席会议中小股东所持股份的83.8972%；217,500股反对，占出席会议中小股东所持股份的16.1028%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

　　表决结果：315,810,176股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9196%；254,200股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0804%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者的表决结果：1,096,500股同意，占出席会议中小股东所持股份的81.1801%；254,200股反对，占出席会议中小股东所持股份的18.8199%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3.《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》

　　关联股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司对该议案回避表决。

　　表决结果：1,130,800股同意，占出席会议有效表决权股份总数83.7196%；219,900股反对，占出席会议有效表决权股份总数的16.2804%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者的表决结果：1,130,800股同意，占出席会议中小股东所持股份的83.7196%；219,900股反对，占出席会议中小股东所持股份的16.2804%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　上述议案经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议、第七届董事会第十四次会议审议通过，议案内容详见2022年3月16日、2022年4月27日的《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由上海市汇业（兰州）律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1. 第七届董事会第十三次会议决议；

　　2. 第七届董事会第十四次会议决议；

　　3. 上海市汇业（兰州）律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年5月12日