中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：601111　 　　  　　    股票简称：中国国航　 　　  　　    公告编号：2022-019

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料于2022年5月6日以电子邮件方式发出。本次会议于2022年5月12日以书面议案方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过《关于聘任倪继良先生为公司副总裁的议案》。

　　表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　同意聘任倪继良先生为公司副总裁。公司独立董事对聘任倪继良先生为公司副总裁发表了同意的独立意见。倪继良先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司

　　董事会

　　中国北京，二二二年五月十二日

　　附件：

　　倪继良先生：55岁，毕业于中国民用航空学院航空机械系飞机发动机设备维修专业。1988年7月进入国航工作，2017年9月至2020年4月任北京飞机维修工程有限公司首席执行官、党委副书记。2020年1月任公司总工程师，2020年4月至今兼任北京飞机维修工程有限公司董事长、党委书记，2021年11月任中国飞机服务有限公司董事。2022年4月任中国航空集团有限公司副总经理、党组成员，2022年5月任公司副总裁。