河北中瓷电子科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：003031       证券简称：中瓷电子         公告编号：2022-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

　　2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 本次股东大会的召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月12日（星期四）14:30-16:00

　　（2）网络投票时间：2022年5月12日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月12日（星期四）上午9:15-9:25  9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号。

　　3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 现场会议主持人：董事长卜爱民先生

　　6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计77名，其所持有表决权的股份总数为117,342,842股，占公司股份总数的78.5778%。其中：

　　1. 现场会议的出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4名，所持有表决权的股份数为98,089,953股，占公司股份总数的65.6852%。

　　2. 网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共73名，所持有表决权的股份数为19,252,889股，占公司股份总数的12.8926%。

　　3. 中小投资者出席情况

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代表73 人，持有表决权的股份数为11,489,935股，占公司股份总数的7.6942%。

　　公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（石家庄）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议并通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意117,342,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意11,489,535股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二）审议并通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：同意117,342,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意11,489,535股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（三）审议并通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意117,342,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意11,489,535股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（四） 审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意117,342,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意11,489,535股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（五） 审议并通过《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意117,342,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意11,489,535股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（六） 审议并通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

　　表决结果：同意28,084,863股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。

　　中小股东总表决情况：同意5,342,442股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9925%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（七） 审议并通过《关于公司2021年度财务报表、审计报告的议案》

　　表决结果：同意117,342,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意11,489,535股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（八） 审议并通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意117,342,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意11,489,535股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（九） 审议并通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意28,084,863股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。

　　中小股东总表决情况：同意5,342,442股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9925%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（十） 审议并通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　表决结果：同意117,342,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意11,489,535股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（十一） 审议并通过《关于公司2022年度董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意117,342,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意11,489,535股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（十二） 审议并通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意117,342,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意11,489,535股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（十三） 审议并通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意117,342,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意11,489,535股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（十四） 审议并通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：同意117,342,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意11,489,535股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（十五） 审议并通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

　　表决结果：同意117,342,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意11,489,535股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（十六） 审议并通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　表决结果：同意117,342,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意11,489,535股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（十七） 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意117,342,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意11,489,535股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（十八） 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意117,342,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意11,489,535股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（十九） 审议并通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》

　　表决结果：同意117,342,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意11,489,535股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二十） 审议并通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意28,084,863股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。

　　中小股东总表决情况：同意5,342,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（二十一） 审议并通过《关于“电子陶瓷外壳生产线建设项目”的议案》

　　表决结果：同意117,342,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意11,489,535股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二十二） 审议并通过《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》

　　表决结果：同意117,342,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意11,489,535股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二十三） 审议并通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意117,342,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意11,489,535股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二十四） 审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意117,342,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意11,489,535股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二十五） 审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意117,342,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意11,489,535股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二十六） 审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意117,342,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意11,489,535股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二十七） 审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意117,342,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意11,489,535股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二十八） 审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意117,342,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意11,489,535股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二十九） 审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意117,342,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意11,489,535股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（三十）审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意117,342,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意11,489,535股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、 独立董事述职情况

　　公司独立董事在本次股东大会上作了《2021年度独立董事述职报告》，详见公司于2022 年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　四、 律师出具的法律意见

　　国浩律师（石家庄）事务所律师王甜、皮雪莹认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，合法、有效。

　　五、 备查文件

　　1、《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

　　2、国浩律师（石家庄）事务所出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年五月十二日

　　证券代码：003031          证券简称：中瓷电子          公告编号：2022-057

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年5月6日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2022年5月12日在公司会议室以通讯表决的方式召开。公司本届董事会现有董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长卜爱民先生主持。公司监事会3名监事及公司高管列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议并经表决，通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于〈河北中瓷电子科技股份有限公司董事会向经理层授权管理制度〉的议案》

　　为进一步完善中国特色现代企业制度，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司编制了《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　三、 备查文件

　　1、 《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年五月十二日