咸亨国际科技股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的公告

　　证券代码：605056             证券简称：咸亨国际         公告编号：2022-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等部门规章、规范性文件要求，结合咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，需对公司《股东大会议事规则》部分条款进行相应修改。该议案已经第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　除上述条款修订外，《股东大会议事规则》其他条款不变。修订后的《股东大会议事规则》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　咸亨国际科技股份有限公司董事会

　　2022年5月13日

　　证券代码：605056             证券简称：咸亨国际         公告编号：2022-020

　　咸亨国际科技股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所最新颁布的相关规定，结合咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，该议案已经第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

　　除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。修订后的《董事会议事规则》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　咸亨国际科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月13日