福建圣农发展股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：002299           证券简称：圣农发展         公告编号：2022-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。

　　（二）本次会议上没有新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席的情况

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会（以下简称“本次会议”）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2022年5月12日下午15:00在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开；本次会议的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共32人，代表股份681,661,151股，占公司股份总数1,243,973,396股的比例为54.7971%。其中：（1）出席现场会议的股东共13人，代表股份593,806,041股，占公司股份总数的比例为47.7346%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共19人，代表股份87,855,110股，占公司股份总数的比例为7.0625%；（3）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共20人，代表股份87,917,456股，占公司股份总数的比例为7.0675%。公司董事、监事及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，其中，公司部分董事因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，系通过视频方式出席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的有关规定。

　　福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案：

　　（一）《公司2021年度董事会工作报告》

　　1、表决情况：

　　总表决结果为：同意681,502,751股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9768%；反对14,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0021%；弃权144,000股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0211%。

　　其中，网络投票表决结果为：同意87,696,710股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的99.8197%；反对14,400股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0164%；弃权144,000股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.1639%。

　　2、表决结果：通过。

　　（二）《公司2021年度监事会工作报告》

　　1、表决情况：

　　总表决结果为：同意681,502,751股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9768%；反对14,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0021%；弃权144,000股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0211%。

　　其中，网络投票表决结果为：同意87,696,710股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的99.8197%；反对14,400股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0164%；弃权144,000股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.1639%。

　　2、表决结果：通过。

　　（三）《公司2022年度财务预算报告》

　　1、表决情况：

　　总表决结果为：同意620,140,506股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的90.9749%；反对61,520,645股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的9.0251%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，网络投票表决结果为：同意26,334,465股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的29.9749%；反对61,520,645股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的70.0251%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　2、表决结果：通过。

　　（四）《公司2021年度报告及其摘要》

　　1、表决情况：

　　总表决结果为：同意681,502,751股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9768%；反对14,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0021%；弃权144,000股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0211%。

　　其中，网络投票表决结果为：同意87,696,710股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的99.8197%；反对14,400股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0164%；弃权144,000股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.1639%。

　　2、表决结果：通过。

　　（五）《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　1、表决情况：

　　总表决结果为：同意671,580,663股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.5212%；反对85,312股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0125%；弃权9,995,176股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.4663%。

　　其中，网络投票表决结果为：同意77,774,622股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的88.5260%；反对85,312股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0971%；弃权9,995,176股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的11.3769%。

　　中小投资者表决情况为：同意77,836,968股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的88.5342%；反对85,312股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%；弃权9,995,176股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的11.3688%。

　　2、表决结果：通过。

　　（六）《关于公司及下属子公司2022年度向各家银行申请授信额度的议案》

　　1、表决情况：

　　总表决结果为：同意681,010,270股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9045%；反对650,881股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0955%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，网络投票表决结果为：同意87,204,229股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的99.2591%；反对650,881股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.7409%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　2、表决结果：通过。

　　（七）在福建圣农控股集团有限公司、傅光明、傅长玉、傅芬芳、傅露芳、周红等十个关联股东回避表决，其所持有的股份数合计592,967,621股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过了《关于预计公司及下属子公司2022年度关联交易的议案》。

　　1、表决情况：

　　总表决结果为：同意88,679,130股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的99.9838%；反对14,400股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.0162%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，网络投票表决结果为：同意87,840,710股，占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的99.9836%；反对14,400股，占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.0164%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者表决情况为：同意87,840,710股，占出席会议的无关联关系的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9836%；反对14,400股，占出席会议的无关联关系的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0164%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的无关联关系的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　2、表决结果：通过。

　　（八）《公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

　　1、表决情况：

　　总表决结果为：同意681,556,067股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9846%；反对105,084股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0154%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，网络投票表决结果为：同意87,750,026股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的99.8804%；反对105,084股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.1196%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者表决情况为：同意87,812,372股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8805%；反对105,084股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1195%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　2、表决结果：通过。

　　（九）《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》

　　1、表决情况：

　　总表决结果为：同意620,564,207股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的91.0371%；反对61,096,944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的8.9629%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，网络投票表决结果为：同意26,758,166股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的30.4572%；反对61,096,944股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的69.5428%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者表决情况为：同意26,820,512股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的30.5065%；反对61,096,944股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.4935%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　2、表决结果：通过。

　　（十）《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　1、表决情况：

　　总表决结果为：同意681,603,251股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9915%；反对57,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0085%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，网络投票表决结果为：同意87,797,210股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的99.9341%；反对57,900股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0659%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者表决情况为：同意87,859,556股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9341%；反对57,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0659%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　2、表决结果：通过。

　　（十一）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　1、表决情况：

　　总表决结果为：同意620,465,007股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的91.0225%；反对61,196,144股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的8.9775%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，网络投票表决结果为：同意26,658,966股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的30.3442%；反对61,196,144股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的69.6558%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者表决情况为：同意26,721,312股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的30.3936%；反对61,196,144股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.6064%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　2、表决结果：通过。

　　（十二）《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　1、表决情况：

　　总表决结果为：同意681,646,751股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9979%；反对14,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0021%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，网络投票表决结果为：同意87,840,710股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的99.9836%；反对14,400股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0164%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者表决情况为：同意87,903,056股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9836%；反对14,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0164%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　2、表决结果：通过。

　　（十三）《关于减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》

　　1、表决情况：

　　总表决结果为：同意681,646,751股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9979%；反对14,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0021%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，网络投票表决结果为：同意87,840,710股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的99.9836%；反对14,400股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0164%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　2、表决结果：通过。

　　四、独立董事述职情况

　　公司独立董事何秀荣先生、王栋先生、杜兴强先生在本次会议上作了《2021年度独立董事述职报告》。独立董事对其在2021年度出席公司董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见的情况、保护投资者权益方面所做的工作、对公司进行现场调查的情况等履职情况向股东大会进行了报告。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、陈禄生律师出席见证，并出具了《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　二○二二年五月十三日

　　证券代码：002299           证券简称：圣农发展         公告编号：2022-034

　　福建圣农发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年5月12日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购并注销17名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计220,227股。其中，因个人原因已离职的2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予中9名激励对象及预留授予部分中2名激励对象合计11名激励对象所持有的共计212,443股限制性股票；首次授予中6名激励对象因第二个解除限售期的个人层面绩效考核结果为C，其不得解除限售的限制性股票共计7,784股。

　　具体内容详见公司于2022年4月21日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-024）。

　　在公司股份总数不发生其他变动的前提下，完成此次回购注销后，公司股份 总数将由1,243,973,396股减少至1,243,753,169股，注册资本将由1,243,973,396元减少至1,243,753,169元。

　　上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。

　　债权人可通过以下方式进行申报，具体如下：

　　1、申报时间：2022年5月13日至6月26日

　　2、登记地点：福建省南平市光泽县十里铺圣农总部办公大楼

　　3、联系人：公司董事会秘书 廖俊杰先生

　　4、联系电话：0599-7951250

　　5、邮箱：snljj@sunnercn.com

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二二年五月十三日