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祥鑫科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技公告编号：2022-037

　　债券代码：128139 债券简称：祥鑫转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年05月12日14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年05月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年05月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省东莞市长安镇建安路893号办公楼三楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长陈荣先生。

　　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、会议出席情况

　　1、会议总体出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有9人，所持有表决权股份79,487,370股，占公司股权登记日有表决权股份总数的51.7925%。

　　2、现场出席会议情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东4人，代表股份79,457,470股，占公司股权登记日有表决权股份总数的51.7731%。

　　3、通过网络投票出席会议情况

　　本次股东大会通过网络投票的股东5人，代表股份29,900股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.0195%。

　　4、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份3,737,287股，占上市公司总股份的2.4351%%，其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,707,387股，占上市公司总股份的2.4157%%；通过网络投票的股东5人，代表股份29,900股，占上市公司总股份的0.0195%。

　　5、其他人员出席会议情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意79,486,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0000%。

　　其中出席会议的中小股东总表决情况：同意3,736,787股，占出席会议中小股东所持股份的99.9866%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0134%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。