包头华资实业股份有限公司关于 2021年年度股东大会增加临时提案的公告

　　证券代码：600191       证券简称：*ST华资      公告编号：2022-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2021年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年5月23日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：单独持有29.9%股份的股东海南盛泰创发实业有限公司、持有17.61%股份的股东世通投资（山东）有限公司、持有6.81%股份的股东滨州康兴粮油贸易有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年4月30日公告了召开2021年年度股东大会的通知，单独持有29.9%股份的股东海南盛泰创发实业有限公司、持有17.61%股份的股东世通投资（山东）有限公司、持有6.81%股份的股东滨州康兴粮油贸易有限公司，在2022年5月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　议案的具体内容详见公司与本公告同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的股东大会资料。

　　本次新增加临时议案将以本次股东大会审议的《关于修订公司<章程>的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》的生效为前提，在股东大会审议批准后生效。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2022年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月23日10点30 分

　　召开地点：公司二楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月23日

　　至2022年5月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十二次、十三次会议及第八届监事会第十次会议审议通过，详见公司2022年4月30日、5月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。

　　2、 特别决议议案：6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、10.01、10.02、10.03、11.01、11.02

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　包头华资实业股份有限公司董事会

　　2022年5月13日

　　● 报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　包头华资实业股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　   受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600191       证券简称：*ST华资       编号：临2022-022

　　包头华资实业股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　除董事长宋卫东因个人原因未出席本次董事会外，本公司及董事会其他成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●董事长宋卫东因个人原因未出席本次董事会。

　　●本次董事会全部议案，获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议于2022年5月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开

　　（三）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议的董事7人，其中3名董事以现场出席，4名董事以通讯表决方式出席。董事长宋卫东因个人原因未出席本次董事会。

　　（四）本次会议由副董事长张世潮主持。监事张茂、贾乙列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　因公司大股东及实际控制人发生变更，近日收到董事宋卫东、张世潮、赵建忠、李怀庆、独立董事于洋、代瑞萍、徐勇的书面辞职报告，均表示辞去公司第八届董事会董事及在公司担任的所有职务。因上述董事辞职导致公司董事会成员低于法定人数，为了公司董事会的正常运行和公司的正常生产经营，在新任董事选举产生之前，上述董事将继续履行其职责。

　　公司董事会对原董事为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　（一）关于选举非独立董事议案

　　经新任股东推荐，公司董事会同意更换董事，同意提名李延永、刘福安、崔美芝、信衍彪、马浩为公司第八届董事会非独立董事。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）关于选举独立董事议案

　　同意董事会提名杜政、王鲁琦、刘建雷为公司第八届董事会独立董事。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述拟任非独立董事、独立董事任职需提交公司股东大会审议。

　　（三）关于聘任公司高级管理人员的议案

　　经公司第八届董事会同意，聘任：

　　1、刘福安为公司总经理。

　　表决结果为：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　2、信衍彪为公司董事会秘书。

　　表决结果为：7票赞成，0 票反对，0票弃权。

　　3、经总经理提名，董事会同意崔美芝为公司财务总监。

　　表决结果为：7票赞成，0 票反对，0票弃权。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：上述非独立董事、独立董事及高级管理人员的任职，符合《公司法》、《公司章程》规定的情形，提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；所聘人员工作能力、业务素质、个人品质都能够胜任公司的职责要求。

　　特此公告

　　包头华资实业股份有限公司董事会

　　2022年5月13日

　　董事候选人简历：

　　1、李延永，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1967年1月出生。1985.9-1989.7 就读于中国石油大学（华东）工业管理工程专业获工学学士学位。1989年7月参加工作，曾任胜利油田大明集团股份有限公司证券部副部长、深圳博杰投资发展有限公司总经理、深圳国信担保有限公司法定代表人、深圳市优利卡科技有限公司董事、深圳国而投资有限公司董事长、山东惠影科技股份有限公司董事会秘书、山东省惠民县晨光实验学校法人代表、深圳市裕达顺投资有限公司总经理。现任山东元骏置业有限公司监事、滨州益佳畜牧养殖有限公司执行董事兼经理、海南盛泰创发实业有限公司执行董事兼经理。

　　2、刘福安，男，汉族，1986年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年3月参加工作，曾任云南金品经贸有限公司市场经理、山东西王食品有限公司销售经理、滨州中裕食品有限公司销售总监、滨州中谷麦业有限公司销售总监。

　　3、崔美芝：女，汉族，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中级会计师。2002年12月起历任滨州银座商城有限公司财务科副科长、科长、财务部部长；2020年8月至2022年4月担任山东麦便利商业有限公司总监助理。

　　4、信衍彪，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，会计师、经济师。1987年9月参加工作，曾任滨州无棣大洋集团总公司副总会计师兼企管处处长、滨州祥荣生物科技饲料有限公司董事、北京世通环宇置业投资有限公司副总经理、滨州鲁源畜牧有限公司财务负责人、裕龙农牧科技股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书。现任裕龙农牧科技股份有限公司董事。2017年6月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　5、马浩，男，1991 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山东省畜牧兽医职业学校，畜牧兽医专业。2014 年1月参加工作，曾任裕龙农牧科技股份有限公司生产主管、场长，现任裕龙农牧科技股份有限公司董事、总经理。

　　独立董事候选人简历：

　　1、杜政，男，1957年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，国务院政府特殊津贴专家（2001年）。曾任商业部科学研究院谷物油脂化学研究所工程师、研究室副主任、副所长；商业部、内贸部科学研究院科技处处长、业务管理处处长；内贸部、国家粮食储备局、国家粮食局科学研究院副院长、高级工程师，北京东方孚德技术发展中心总经理；国家粮食局标准质量中心主任、研究员待遇高级工程师；国家粮食局科学研究院院长，2017年12月退休。

　　2、刘建雷，1989年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2013年毕业于山东师范大学，法学学士。 2012年取得法律职业资格证书，2014年从事律师工作至今。现任山东众成清泰律师事务合伙人，专职律师，滨州市律师协会文体委副主任，滨州市滨城区青年企业家协会理事。

　　3、王鲁琦：1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师，会计师。2011年7月至2017年8月任华纺股份有限公司（股票代码：600448）记账会计、成本会计、财务科副科长，负责公司重大投融资可行性分析、内部控制管理等工作；现任山东黄河有限责任会计师事务所审计师。

　　证券代码：600191       证券简称：*ST华资     编号：临2022-023

　　包头华资实业股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　包头华资实业股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于2022年5月11日以微信、电话及书面表达的方式通知全体监事，会议于2022年5月12日以现场加通讯方式召开，应到监事三人，实到三人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　关于选举公司第八届监事会非职工监事候选人的议案

　　因公司股东股权变更已完成过户登记，根据协议约定，经控股股东海南盛泰创发实业有限公司推荐，公司监事会同意王涛、李凤环为公司第八届监事会监事，与职工监事贾乙共同组成公司第八届监事会成员，任期至第八届监事会任期届满止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述事项须经公司股东大会通过。

　　特此公告。

　　包头华资实业股份有限公司监事会

　　2022年5月13日

　　个人简历：

　　1、王涛：男，汉族，1975 年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1997 年 7 月参加工作，曾就职于滨州市汽车检测技术服务中心、滨州银河国际物流有限公司、滨州中裕食品有限公司。2020 年1 月至2022年3月任山东康渤食品科技有限公司总经理。

　　2、李凤环：女，汉族，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年8月参加工作，曾任中国招标网信息专员、纬创资通(昆山)有限公司软硬件测试专员、建行济宁市行信用卡中心征信审核内勤。现任山东康渤食品科技有限公司综合部主任。